Hồi 9h50 ngày 28/11, ông Nguyễn Văn H., SN 1956, ở thôn Yên Trạch, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư bị một số đối tượng gọi điện thoại đến, tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình, thông báo vợ ông có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy, hồ sơ vụ án hiện đã chuyển cho Tòa án nhân dân tối cao và vợ ông H. phải lên Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội để làm việc, đối tượng còn yêu cầu ông H. phải giữ bí mật vụ việc nếu không sẽ bị bắt giam…
Khi ông H. trình bày vợ ông hiện bị bệnh không lên Hà Nội được thì các đối tượng yêu cầu ông phải kê khai tài sản, các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm… Khi phát hiện ông có tiền trong sổ tiết kiệm, chúng yêu cầu ông phải ra ngân hàng rút tiền rổi chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp để “ phục vụ công tác điều tra”, yêu cầu ông H. phải nói dối nhân viên ngân hàng là chuyển tiền sang tài khoản của con rể…
Do quá hoảng sợ, đến hồi 16h30 cùng ngày, ông H. đã đến Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoa Lư để làm thủ tục rút số tiền tiết kiệm 240 triệu đồng để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Nhận thấy thái độ bất thường của ông H. nên nhân viên ngân hàng đã dừng việc giao dịch, đồng thời báo ngay cho Công an huyện Hoa Lư. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện nhanh chóng cử cán bộ đến ngân hàng và kịp thời ngăn chặn được hành vi lừa đảo…
Trước đó, khoảng 10h ngày 9/11, ông Định Văn Đ., SN 1973, ở thôn Bắc, xã Trường Yên cũng bị đối tượng gọi điện đến tự xưng là cán bộ Công an, thông báo trong tài khoản ngân hàng của ông Đ. có 100 tỷ đồng và cơ quan Công an đang nghi ông nằm trong đường dây tội phạm rửa tiền và buôn bán ma túy, hiện đã có lệnh bắt giam, nếu muốn không bị bắt thì ông phải nộp toàn bộ tiền tiết kiệm vào tài khoản do đối tượng cung cấp để “điều tra”.
Do lo sợ nên ông Đ. đã đến Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoa Lư để làm thủ tục rút 150 triệu đồng trong số tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Rất may là nhân viên ngân hàng và cán bộ Công an huyện Hoa Lư đã phát hiện và ngăn chặn vụ việc kịp thời.
Nhân viên ngân hàng cảnh giác báo Công an ngăn chặn vụ chuyển tiền 
Công an phối hợp ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo 
