Khởi tố thêm một giám đốc trong vụ “đại gia” Trịnh Sướng sản xuất xăng giả

Theo Cơ quan điều tra, Hồ Xuân Cường với tư cách Chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ Petro Tấn Phúc đã xuất khống 31 hoá đơn, trị giá hơn 277 tỷ đồng cho công ty của “đại gia” Trịnh Sướng.

Ngày 21/7, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Cường (SN 1965, trú tại phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Bị can Hồ Xuân Cường là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc được xác định có vai trò giúp sức cho “đại gia” Trịnh Sướng (SN 1967, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng - Petro Mỹ Hưng) trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt một đối tượng trong đường dây Trịnh Sướng
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt một đối tượng trong đường dây Trịnh Sướng

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23/7/2018, Cường thành lập Công ty TNHH TMDV Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long và giao cho Đặng Quốc Dũng làm giám đốc. Từ ngày thành lập đến ngày 19/12/2018, công ty của Cường đã liên với Công ty CP dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện (SN 1978) làm Chủ tịch HĐQ để mua cho Trịnh Sướng 15.885.379 lít dung môi BMSol White, với số tiền hơn 259,8 tỷ đồng và 173.070 lít dung môi BMSol F2046, với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Tổng cộng là 16.058.449 lít dung môi các loại, với tổng số tiền thanh toán là hơn 262,3 tỷ đồng.

Việc thỏa thuận, mua bán dung môi cho Trịnh Sướng đều do Cường và Nguyện bàn bạc, thống nhất. Sau khi thống nhất, Nguyện và Cường giao cho Đặng Quốc Dũng đứng ra ký hợp đồng và làm các thủ tục mua bán với Công ty CP dầu khí Bình Minh.

Hàng nghìn lít dung môi để sản xuất xăng giả được lực lượng Công an phát hiện tại một kho hàng của các đối tượng.
Hàng nghìn lít dung môi để sản xuất xăng giả được lực lượng Công an phát hiện tại một kho hàng của các đối tượng. 

Theo thỏa thuận, Trịnh Sướng cho Cường hưởng chênh lệch 150 đồng/lít dung môi mua bán, tương ứng với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Để hợp thức hoá việc chuyển tiền, Công ty TNHH Mỹ Hưng và Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau. Tuy nhiên, trên thực tế giữa 2 công ty này không mua bán xăng dầu mà chỉ có Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc xuất 31 hoá đơn xăng dầu khống cho Công ty TNHH Mỹ Hưng. Tổng số tiền trên 31 hoá đơn mà Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc xuất “khống” là hơn 277,9 tỷ đồng cho Công ty TNHH Mỹ Hưng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Thành

Các tin khác

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh và cấp dưới

Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh và cấp dưới

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh bị cáo buộc buông lỏng quản lý, để cấp dưới nhận sai hơn 2,8 tỷ đồng của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện 95 chứng nhận thực tập Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cho Trường Đại học Thành Đông là giả.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Giải cứu cháu gái 14 tuổi bị “mua đi bán lại”

Giải cứu cháu gái 14 tuổi bị “mua đi bán lại”

Qua mạng xã hội, cháu H.N bị lừa tìm việc, sau đó cháu bị nhiều đối tượng tại Hà Nội và Tuyên Quang lần lượt “chuyển nhượng” giữa các nhóm quản lý nhân viên quán karaoke với tổng số tiền 62 triệu đồng...

Những ai liên quan đến dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu chiếm đoạt hơn 1.726 tỷ đồng?

Những ai liên quan đến dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu chiếm đoạt hơn 1.726 tỷ đồng?

Nhiều cá nhân là Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Phòng đối ngoại (huy động vốn), các nhân viên, cộng tác viên, bán hàng, tư vấn cho các nhà đầu tư ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Tập đoàn Sen Tài Thu đã được hưởng lợi nhuận hoa hồng chiết khấu với số tiền lớn.