Khởi tố thêm một giám đốc trong vụ “đại gia” Trịnh Sướng sản xuất xăng giả

Theo Cơ quan điều tra, Hồ Xuân Cường với tư cách Chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ Petro Tấn Phúc đã xuất khống 31 hoá đơn, trị giá hơn 277 tỷ đồng cho công ty của “đại gia” Trịnh Sướng.

Ngày 21/7, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Cường (SN 1965, trú tại phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Bị can Hồ Xuân Cường là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc được xác định có vai trò giúp sức cho “đại gia” Trịnh Sướng (SN 1967, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng - Petro Mỹ Hưng) trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt một đối tượng trong đường dây Trịnh Sướng
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt một đối tượng trong đường dây Trịnh Sướng

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23/7/2018, Cường thành lập Công ty TNHH TMDV Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long và giao cho Đặng Quốc Dũng làm giám đốc. Từ ngày thành lập đến ngày 19/12/2018, công ty của Cường đã liên với Công ty CP dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện (SN 1978) làm Chủ tịch HĐQ để mua cho Trịnh Sướng 15.885.379 lít dung môi BMSol White, với số tiền hơn 259,8 tỷ đồng và 173.070 lít dung môi BMSol F2046, với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Tổng cộng là 16.058.449 lít dung môi các loại, với tổng số tiền thanh toán là hơn 262,3 tỷ đồng.

Việc thỏa thuận, mua bán dung môi cho Trịnh Sướng đều do Cường và Nguyện bàn bạc, thống nhất. Sau khi thống nhất, Nguyện và Cường giao cho Đặng Quốc Dũng đứng ra ký hợp đồng và làm các thủ tục mua bán với Công ty CP dầu khí Bình Minh.

Hàng nghìn lít dung môi để sản xuất xăng giả được lực lượng Công an phát hiện tại một kho hàng của các đối tượng.
Hàng nghìn lít dung môi để sản xuất xăng giả được lực lượng Công an phát hiện tại một kho hàng của các đối tượng. 

Theo thỏa thuận, Trịnh Sướng cho Cường hưởng chênh lệch 150 đồng/lít dung môi mua bán, tương ứng với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Để hợp thức hoá việc chuyển tiền, Công ty TNHH Mỹ Hưng và Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau. Tuy nhiên, trên thực tế giữa 2 công ty này không mua bán xăng dầu mà chỉ có Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc xuất 31 hoá đơn xăng dầu khống cho Công ty TNHH Mỹ Hưng. Tổng số tiền trên 31 hoá đơn mà Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc xuất “khống” là hơn 277,9 tỷ đồng cho Công ty TNHH Mỹ Hưng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Thành

Các tin khác

Khởi tố 30 bị can trong vụ gây rối trật tự phía Đông Đắk Lắk

Khởi tố 30 bị can trong vụ gây rối trật tự phía Đông Đắk Lắk

Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn lúc nửa đêm. Bên này ném vỏ chai bia thủy tinh về phía đối thủ, bên kia phóng xe máy ầm ào, la hét gây náo loạn trên nhiều tuyến phố để lùng tìm đối thủ. Kết cục, 30 đối tượng đã bị khởi tố về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hà Danh Nậm được xác định là kẻ chủ mưu ngụy trang ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp quà tiêu dùng để vận chuyển về nước, hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã. TAND TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi đối tượng này ra đầu thú…

Lái tàu cầm đầu đường dây rút trộm dầu diesel hơn 4,5 tỷ đồng

Lái tàu cầm đầu đường dây rút trộm dầu diesel hơn 4,5 tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên rút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở ga Vinh. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới đường dây rút trộm dầu diesel ngành đường sắt mà Công an Nghệ An triệt xóa.

 Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Ngày 16/8, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, Tàu 360 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 1 tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO.

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.