Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Công Hiệp - Kế toán trưởng Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO); khởi tố bị can Trần Công Thiện - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận và Huỳnh Phước Long - nguyên Trưởng Phòng quản lý - Đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã thanh tra hoạt động của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (viết tắt IPC) xác định có nhiều sai phạm, trong đó có các phi vụ chuyển nhượng cổ phần vi phạm quy định của pháp luật, không đảm bảo lợi ích cổ đông của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước. Ngoài ra, trong 2 năm 2016, 2017, ông Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc công ty IPC, Chủ tịch HĐQT công ty SADECO) đã có một số chuyến đi nước ngoài không đúng quy định.
Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại IPC, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty SADECO (công ty liên kết của IPC) phát hành 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC, công ty con của IPC), phát hành 20 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Tuấn Lộc. Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh cũng điều tra việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu (Long An), việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh thực hiện dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không đảm bảo lợi ích của công ty IPC.
Được biết Công ty SADECO (trụ sở quận 1) thành lập vào tháng 6-1994, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng, tư vấn lập dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch... do Hồ Thị Thanh Phúc làm Tổng Giám đốc.
Cơ quan điều tra xác định, Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc đều có hành vi chấp thuận sử dụng kết quả định giá của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định giá, với tài sản bị định giá thấp, sai phạm pháp luật để quyết định giá phát hành cổ phiếu công ty SADECO cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim, gây thiệt hại rất lớn cho công ty SADECO và Nhà nước. Ngoài ra, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Hồ Thị Thanh Phúc còn đề xuất và được Chủ tịch HĐQT công ty SADECO là ông Tề Trí Dũng duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao và Quỹ khen thưởng HĐQT, cho các thành viên HĐQT khác sử dụng cá nhân trái quy định pháp luật, tạo điều kiện cho một số thành viên HĐQT chiếm đoạt số tiền lớn của Nhà nước.
Với sai phạm tại Công ty SADECO, số tiền mà các cá nhân sử dụng trái phép hơn 5 tỷ đồng và số tiền thiệt hại trong việc định giá tài sản là hơn 150 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản".
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định 3 bị can Đỗ Công Hiệp, Trần Công Thiện và Huỳnh Phước Long đều có liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại Công ty IPC và Công ty SADECO. Trong đó, bị can Đỗ Công Hiệp bị khởi tố do có hành vi tham gia thực hiện các thủ tục, chi tiền của Công ty SADECO vào việc đi du lịch nước ngoài với danh nghĩa tham quan, khảo sát, học tập, gây thất thoát tài sản của SADECO; Bị can Huỳnh Phước Long đã sử dụng kết quả định giá không đúng quy định pháp luật để báo cáo cấp có thẩm quyền xin chủ trương và biểu quyết trong HĐQT SADECO thông qua phát hành cổ phần SADECO cho Công ty Nguyễn Kim, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước.
Trước đó, đầu tháng 1-2020 Trần Công Thiện cũng bị khởi tố cùng Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí". Những sai phạm của Trần Công Thiện được xác định công ty Tân Thuận bán rẻ 30ha đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh cho công ty Quốc Cường Gia Lai mà Thành uỷ kịp thời ngăn chặn.
