Khởi tố “đại gia” Toàn “mục” và 6 đệ tử

Là một "đại gia" có tiếng ở Hà Nội Trần Văn Toàn, biệt danh Toàn "mục" lộ mặt là một kẻ lừa đảo, trốn thuế... Cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ hàng loạt những sai phạm của vị giám đốc này cùng 6 "cánh hẩu"...

Ngày 2-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các hành vi “Trốn thuế”;  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Các đối tượng gồm: Trần Văn Toàn (Biệt danh là Toàn “mục”), trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Hiền; Phạm Văn Hưng, kế toán công ty; Phạm Hồng Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sơn Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Huy, Chu Văn Dũng, Đặng Văn Quyền, Đỗ Văn Tuyền, cùng trú tại huyện Đông Anh. Trong số này, tạm giữ hình sự 5 đối tượng, riêng Phạm Hồng Lâm và Nguyễn Tuấn Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Ngay sau khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm của nhân dân về hoạt động vi phạm pháp luật có tổ chức của Trần Văn Toàn cùng đồng bọn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra.

Toàn "mục" khi đang thời "oanh liệt"!
Toàn "mục" khi đang thời "oanh liệt"!

Kết quả điều tra xác định, năm 2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, ông Phan Văn Hùng được Trần Văn Toàn giới thiệu bán cho 1 mảnh đất diện tích 50m2 tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, với giá 5,5 tỷ đồng.

Quá trình mua bán, Toàn cam kết diện tích đất này thuộc quyền sở hữu của anh ta và vợ là Trịnh Thị Ánh Hiền. Năm 2013, ông Hùng tiến hành xây dựng nhà để ở tại địa chỉ trên, thì bị UBND Quận Tây Hồ và UBND phường Nhật Tân cưỡng chế phá dỡ.

Khi đó, ông Hùng mới biết diện tích đất trên nằm trong mảnh đất gần 170 m2, do bà Nguyễn Thị Linh (địa chỉ cụm 1, Nhật Tân), lấn chiếm đất công và đã bị UBND phường Nhật Tân, UBND quận Tây Hồ, ra quyết định cưỡng chế, thu hồi đất từ năm 2003. Diện tích đất 50m2 Toàn bán cho ông Hùng nằm trong diện tích đất bị thu hồi này.

Ông Hùng liên tục liên lạc với Trần Văn Toàn để đòi lại tiền, nhưng Toàn không trả... Ngày 7-7-2016, biết tin Toàn đang bị Công an bắt giữ, ông Hùng đã gửi đơn tố giác hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Văn Toàn.

Ngoài ra, Toàn và đồng phạm còn có hành vi “Trốn thuế”, thông qua hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Hiền. Theo đó, sau khi Toàn tiếp quản Giám đốc công ty Toàn Hiền từ vợ,  trong các năm 2013 đến 2014, Toàn đã chỉ đạo Hưng - Kế toán trưởng Công ty kê khai khống chi phí lương của 11 lao động để ttrốn thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền gần 382 triệu đồng. 

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi “Mua bán hóa đơn” của Toàn, đồng thời xác định đối tượng giúp sức cho là Phạm Hồng Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sơn Lâm. Từ năm 2010, Toàn và Lâm góp 7 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh bán cát tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (cụm 8, phường Phú Thượng, Tây Hồ).

Theo thỏa thuận, Toàn thuê đất làm bãi tập kết vật liệu, ký kết hợp đồng bán cát cho Công ty Sông Đà – Việt Đức và các đơn vị thi công cầu Nhật Tân; Lâm trực tiếp quản lý bãi tập kết vật liệu, mua và bán cát.

Lượng cát, đá, sỏi được Lâm thuê các tàu hút cát trộm dọc tuyến sông Hồng, mua trôi nổi không có hóa đơn, sau đó thông qua công ty Sơn Lâm, Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Huy Hoàng (Công ty này thực chất không có hoạt động sản xuất, kinh doanh do Nguyễn Tuấn Huy là anh vợ Lâm làm giám đốc; Lâm là người trực tiếp quản lý) để hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty Toàn Hiền, rồi xuất bán cho Công ty Sông Đà Việt Đức và các đơn vị thi công.

Từ tháng 2-2012 đến tháng 1-2013, Công ty Huy Hoàng đã xuất 22 hóa đơn GTGT cho Công ty Toàn Hiền, tổng trị giá là hơn 15 tỷ đồng, thuế VAT là hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, để hợp thức hóa đơn đầu vào là cát đen, cát vàng cho Công ty Sơn Lâm, Phạm Hồng Lâm còn nhờ Chu Văn Dũng và Đặng Văn Quyền (là em rể của Lâm) đứng ra thành lập hộ kinh doanh cá thế.

Từ đó, Dũng xuất bán 28 hóa đơn cho Công ty Sơn Lâm; Quyền xuất bán 93 hóa đơn cho Công ty Sơn Lâm. Tại cơ quan điều tra, Dũng và Quyền đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Khi cơ quan Công an tiến hành điều tra hoạt động kinh doanh của Công ty Sơn Lâm, do biết hồ sơ chứng từ có nhiều sai phạm, Lâm đã chỉ đạo một số đối tượng hợp thức hồ sơ chứng từ kế toán để đối phó với cơ quan điều tra nhưng đã bị phát hiện, ngăn chặn.

Căn cứ tài liệu do cơ quan chức năng cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định: Trong năm 2012, Công ty Sơn Lâm kê khai khấu trừ thuế GTGT 5 hóa đơn GTGT đầu vào của Công ty CP dịch vụ sản xuất thương mại Hoàng Chung (địa chỉ Huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Cơ quan điều tra đã thu giữ tại Công ty Sơn Lâm 1 hóa đơn GTGT do Công ty Hoàng Chung xuất cho Công ty Huy Hoàng. Xác minh đối với Công ty Hoàng Chung, Cơ quan Công an làm rõ Công ty này do Đỗ Văn Tuyền, trú tại huyện Đông Anh thành lập với mục đích bán hóa đơn GTGT. Ngoài Công ty Hoàng Chung, từ năm 2004 đến nay, Tuyền còn thành lập 13 công ty để bán hóa đơn GTGT.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đang được cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra. Ngoài hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế” của Trần Văn Toàn cùng đồng bọn, cơ quan điều tra còn tập trung  xác định Toàn và Lâm có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.  

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân từng là người bị hại của Trần Văn Toàn cùng đồng bọn đến trình báo, cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật. Liên hệ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, số 55 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 2196429 – 043.8256006.
Minh Khoa - Minh Hiền

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.