Chiều ngày 10/7, tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị có liên quan. Trong đó, bước đầu đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết, cùng trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.
Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh. Qua công tác nghiệp vụ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, xác minh.
Qua xác minh, ngày 11/2/2026, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển nguồn tin tội phạm “trốn thuế” xảy ra tại công ty CP vàng bạc Phương Xuân cho Cơ quan ANĐT để thụ lý, giải quyết.
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty CP vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.
Đồng thời, yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty nhằm mục đích trốn thuế.
Trong thời gian 3 năm (từ năm 2022 đến 2024), thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty CP vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng. Đến nay Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
