Khởi tố 8 đối tượng điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến hàng chục tỷ đồng

Ngày 7-5, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng internet, bắt giữ 8 đối tượng và xử lý khoảng 40 đối tượng liên quan. 

Theo tài liệu điều tra, từ giữa tháng 9-2018, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện một số sòng bài online thu hút nhiều con bạc trên địa bàn tham gia, trong đó nổi nhất là game “Nổ hũ”, có nhiều trò chơi mô phỏng các hình thức đánh bạc như: Tài xỉu, Slots, Poker…

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi “nổ” thành tiền thật qua các đại lý. Để thu hút con bạc nạp tiền chơi, các đối tượng trong đường dây lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp trên toàn quốc, việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua các ngân hàng.

Qua xác lập chuyên án đấu tranh, Công an thị xã Thái Hoà xác định một đối tượng đại lý cấp 2 đứng ra giao dịch với các con bạc là Phan Đức Hà (SN 1974), trú tại khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây đánh bạc.
Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây đánh bạc.

Lần theo các mối quan hệ của Phan Đức Hà, cơ quan chức năng phát hiện Lê Thịnh Vượng (SN 1988), trú tại khối 250, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa là đại lý cấp 2 ở khu vực Thái Hòa và Nghĩa Đàn, Nghệ An; Trương Văn Anh Dũng (SN 2000), thường trú tại thị xã Thái Hòa, tạm trú tại TP Vinh, Nghệ An là đại lý cấp 2 tại TP Vinh.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra xác minh, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng đại lý cấp 1 tại địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là Lê Hồng Thỏa (SN 1989), trú tại số nhà 59 đường Nguyễn Năng Tĩnh, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Cuối tháng 4-2019, các tổ công tác của Công an thị xã Thái Hoà đã đồng loạt bắt giữ thành công các đối tượng: Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Lê Hồng Thỏa, thu giữ nhiều vật chứng và tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh với các đối tượng, Ban chuyên án bắt giữ thêm một đối tượng đại lý cấp 2 tại khu vực tỉnh Quảng Bình là Ngô Thái Dương (SN 2000), trú tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa đã bắt giữ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hồng Thỏa, Phan Đức Hà, Ngô Thái Dương, Trương Văn Anh Dũng, Lê Thịnh Vượng về hành vi tổ chức đánh bạc; bắt, khởi tố các đối tượng Nguyễn Văn Phương, Hồ Đăng Khoa và Phan Thanh Hưng về hành vi đánh bạc.

Ngoài ra, Ban chuyên án cũng đã xác minh, triệu tập 21 đối tượng khác thường xuyên tham gia đánh bạc thông qua đại lý của Thỏa tại địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn.

Xác minh các tài khoản ngân hàng của đối tượng Phan Đức Hà, cơ quan điều tra phát hiện đã có gần 100 tài khoản trên cả nước tham gia giao dịch chuyển tiền để đánh bạc, với số tiền mỗi tài khoản ít nhất là 5 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 100 giao dịch được thực hiện, tính đến thời điểm bị phát hiện số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc là khoảng 10 tỷ đồng.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Ban chuyên án xác định đường dây đánh bạc thông qua mạng internet này với số lượng lớn và hết sức tinh vi, có tính chất tương tự đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip mà Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt xóa.

Đặc biệt, các đối tượng tổng đại lý trong đường dây đánh bạc này còn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trên quy mô toàn quốc. Do đó đã thu hút hàng triệu con bạc trên địa bàn cả nước tham gia. Trung bình 1 phút, có hàng trăm con bạc tham gia với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng…

Ngoài đối tượng Lê Hồng Thỏa, Ban chuyên án còn phát hiện hàng chục đại lý cấp 1 hoạt động công khai tại nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Ban chuyên án đã bắt giữ thêm đối tượng Trần Lê Định (SN 1993), trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang, là đại lý cấp 2 của Lê Hồng Thỏa hoạt động tại địa bàn tỉnh Hà Giang.

Cùng với đó, 4 đối tượng khác trú tại tỉnh Nghệ An và Hà Giang cũng đã bị bắt giữ vì tham gia đánh bạc thông qua đại lý của Lê Hồng Thỏa. Công an thị xã Thái Hoà cũng đã triệu tập, củng cố hồ sơ và xử lý hành chính 16 đối tượng khác tham gia đánh bạc trên các ứng dụng game của đường đây trực tuyến này. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

A.Quỳnh

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK,… do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền trên chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.