Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá hơn 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
Các bị can gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), trú phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975), trú phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994), trú phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), trú phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh.
Với việc khởi tố thêm 4 bị can, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tổng cộng 35 đối tượng liên quan đến chuyên án.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng, tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao kim cương nhập lậu cho doanh nghiệp.
Để che giấu nguồn gốc hàng hóa và qua mắt cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới danh nghĩa thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Thủ đoạn này giúp hợp thức hóa hồ sơ đối với toàn bộ số kim cương nhập lậu trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC - đơn vị kiểm định của Công ty SJC - để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng đã chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định để tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa nhập lậu. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
Lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc mở rộng điều tra đã làm rõ thêm vai trò của nhiều đối tượng trong chuỗi khép kín từ đặt mua kim cương ở nước ngoài, vận chuyển trái phép vào Việt Nam, hợp thức hóa hồ sơ, kiểm định đến đưa hàng vào hệ thống bán lẻ tiêu thụ.
Được biết, Lê Thúy Hằng hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong một vụ án khác.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để tang vật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
