Trước đó, ngày 5/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Buôn lậu" xảy ra tại TP Hà Nội và địa phương khác. Đồng thời, cùng ngày, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341 và tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 BLHS; ra lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với: Đỗ Hải Phong (SN 1984, tại Quảng Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn và Đoàn Mạnh Dương (SN 1984, tại Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương.
Sau khi các quyết định và lệnh trên được Viện KSND Tối cao phê chuẩn, ngày 8/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 đối tượng nêu trên.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Khởi tố Giám đốc nhận hối lộ trong vụ mua 30 xe điện tại Hội An 
Khởi tố giám đốc trốn thuế hơn 2,7 tỷ đồng 
