#giám đốc công ty

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”;“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Chiều 13/11, cơ quan CSĐT Cần Thơ cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Tây Đô về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy tìm người có liên quan và kêu gọi các bị hại đến trình báo.

Dù biết rõ 2 thửa đất đã được sang tên cho người khác, Quảng Trường Giang, Giám đốc một công ty xây dựng ở Cà Mau vẫn làm giả hợp đồng chuyển nhượng, nhận cọc 600 triệu đồng rồi bỏ trốn

Ngày 30/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Phạm Ngọc Nông (SN 1983, trú khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Chiều 21/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố các bị can: Huỳnh Bá Phúc (SN 1961); Ngũ Thế Nghĩa (SN 1984, cùng ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Nguyễn Hữu Khoa (SN 1977, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý (Giám đốc Công ty Vĩnh Bảo) đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã có văn bản gửi lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với 55 đối tượng vì nợ thuế.

Chiều 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang xác minh đơn của Công ty TNHH MTV Châu Hoa Việt – Tú Anh Farm, Công ty TNHH MTV cơ khí Chính Phát và Công ty TNHH sản xuất thương mại Lam Hồng cùng tố giác ông Đoàn Văn Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng Steel có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 520 triệu đồng thông qua việc mua bán sắt thép.

 Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Vĩnh Tuấn (SN 1985, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Đỗ Hải Phong, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn và Đoàn Mạnh Dương, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội danh làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và buôn lậu.

Giám đốc Công ty TNHH Thành Tâm SoLar đưa thông tin giả để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Sáng 22/7, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Vọng (nguyên giám đốc) và Lê Hải Hùng (kế toán trưởng Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim) để điều tra, làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 26-5, Viện KSND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng và chuyển Tòa án cùng cấp đề nghị xét xử bị can Nguyễn Tấn Lương 38 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương về tội “Trốn thuế” với số tiền gần 5 tỷ đồng. Lương cũng chính là người đã gọi nhóm giang hồ tới vây xe chở công an vào tháng 6/2019 trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa...

Trong hai ngày 1 và 2-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ Giám đốc công ty “qua mặt” cấp trên mua đất trái quy định số tiền gần 94 tỷ đồng.