Khởi tố 18 đối tượng tại Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo

Ngày 2/6, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện một ổ nhóm gồm 33 đối tượng có hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” hoạt động núp bóng danh nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo do Phạm Ngọc Mạnh (SN 1995, HKTT tại cụm 5, xã Ô Diên, TP Hà Nội) làm giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các Website trên mạng Internet.

Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

gen-n-z7891349138463-591f043ab667090f42596c223db83118.jpg
Các đối tượng trong vụ án.

Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Mạnh đã chỉ đạo các quản lý, nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt "backlink", bài viết và nội dung quảng bá trên internet. Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như marketing, Chăm sóc khách hàng, SEO, IT và Backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.

Quá trình điều tra xác định, nhằm che giấu dòng tiền, Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Đồng thời, việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng, gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính, 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.

gen-h-z7891349146636-a418866ebfeb7317fa37951752763d5b.jpg
Đối tượng Phạm Ngọc Mạnh.

Kết quả xác minh cho thấy, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

gen-n-z7891349146380-97170f487f959f19d618989d21de3354.jpg
gen-h-z7891349198832-1963607d8bce6b202b5bec446a3a21751.jpg
Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"; đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh (SN 1995, HKTT: Cụm 5, xã Ô Diên, TP Hà Nội) cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty theo quy định tại khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Mai - Huyền Châm

Các tin khác

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Công an Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

Công an Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

Một số thiết bị do nhóm đối tượng cung cấp đã được sử dụng trong vụ án chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên trên địa bàn thành phố, phát hiện đường dây mua bán phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học để phục vụ hoạt động phạm tội. 

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận hành hệ thống đường dây mại dâm đồng tính nam có quy mô lớn trên không gian mạng là Vũ Quang Huy (SN 1989, ĐKTT tại số 14/769 đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền thu lời bất chính tính đến thời điểm bị bắt lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Ngày 11/7, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng An ninh cảng Vietsovpetro và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Đình Thông khi đang lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro.

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Thời gian diễn ra World Cup 2026 là thời điểm các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc và cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ, nhất là trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cá độ bóng đá trước và trong thời gian diễn ra giải đấu.

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Lần theo hoạt động cá độ bóng đá từ một số hàng quán, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bóc gỡ một đường dây đánh bạc mới hình thành trong mùa World Cup bước đầu đã bắt giữ và triệu tập làm việc với 10 đối tượng.

Bắt các đối tượng cất trữ với lượng ma tuý “khủng” khoảng 7 kg

Bắt các đối tượng tàng trữ 7 kg ma túy

Tổng tang vật Công an tỉnh Quảng Trị thu giữ gồm khoảng 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 gam ma túy tổng hợp dạng “nước vui”, 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Liên quan đến vụ án lừa bán “đồng đen” giả để chiếm đoạt 300 triệu đồng xảy ra tại xã Tri Tôn (tỉnh An Giang), ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với La Thị Kim Phương (SN 2000, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phương.

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Phía sau mỗi vụ án được khám phá nhanh là sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an cùng những giải pháp phòng ngừa đang được triển khai nhằm ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm.

Công an phường Hạc Thành thu giữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp

Công an phường Hạc Thành thu giữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 26/6, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng Đỗ Hải Sơn (SN 1985), quê tỉnh Sơn La, hiện cư trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thu giữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.