Hoa hậu bị nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Công an Hải Phòng đang kêu gọi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú.

Tối 26-4, đại tá Nguyễn Đức Cường (Trưởng công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giữ hình sự Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư vì tình nghi tham gia đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung bị cáo buộc cầm đầu.

Liên quan vụ án, bốn người khác cùng bị khởi tố song được tại ngoại.

Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung.
Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung.

Theo nhà chức trách, cuối năm 2017, đầu năm 2018 tại quận Hồng Bàng xuất hiện một số công ty TNHH đăng ký kinh doanh máy móc, sắt thép song không có hàng hoá, không có biểu hiện hoạt động. Giám đốc là người không bình thường về sức khỏe và trí tuệ.

Nghi vấn đây là một loạt công ty “ma” được dựng lên để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, Ban giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an quận Hồng Bàng điều tra.

Sau nhiều tháng đeo bám, các trinh sát xác định hoa hậu đã lập ra 17 công ty “ma”, phân công công việc cho từng nhân viên theo "việc của ai người nấy biết".

Trong số này, Tuyết đảm nhận vai trò liên hệ, giao dịch với các đầu mối khách hàng. Thư in hóa đơn giá trị gia tăng, viết các nội dung trên hóa đơn, ký và đóng dấu Công ty TNHH Hải Nguyên Việt. Các nhân viên khác được giao việc rút tiền, vận chuyển hóa đơn, chứng từ cho khách hàng, chuyển tiền...

Khám xét căn nhà tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, cảnh sát thu 17 con dấu pháp nhân, 17 con dấu chức danh giám đốc, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn chưa sử dụng, hai máy tính xách tay, cùng nhiều tài liệu.

Tổng số tiền thể hiện trên 112 quyển hóa đơn cho thấy, các công ty "ma" đã bán ra một lượng hóa đơn trị giá 1.500 tỷ đồng.

Công an quận Hồng Bàng đang mở rộng vụ án, kêu gọi Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú.

Theo vnexpress.net

Các tin khác

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công dụng của các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”, khiến khách hàng tin tưởng đặt mua…

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.