Giúp thanh toán tiền cho "trùm" tiêu thụ xăng lậu được trả công 2 tỷ đồng/tháng

Ngày 7/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tập trung xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966) ngụ tỉnh Vĩnh Long. Tứ được xem là mắt xích quan trọng nhất trong đường dây buôn lậu xăng do Phan Thanh Hữu ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cầm đầu…

Là “trùm” tiêu thụ xăng lậu trong đường dây này, Nguyễn Hữu Tứ có hẳn công ty chuyên kinh doanh xăng dầu với hệ thống 11 chi nhánh tại tỉnh Vĩnh Long. Đầu năm 2020, Hữu đến gặp và đặt vấn đề bán xăng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ cho Tứ với giá xăng thấp hơn giá thị trường 4 nghìn đồng/lít. Cả hai bên thống nhất sử dụng tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ ngoài khơi vào khu vực nhà nuôi yến của Tứ tại tỉnh Vĩnh Long.

Tứ có nhiệm vụ liên hệ tìm kho chứa xăng và đầu mối tiêu thụ. Để có kho chứa xăng lậu, Tứ đã liên hệ Lê Thanh Trung (SN 1983), ngụ TP Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP để thuê bồn chứa xăng tại kho Nam Phong ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Kẻ giúp sức trong thanh toán tiền buôn lậu xăng được trả lương 2 tỷ đồng mỗi tháng -0
Hữu trả lời Tòa và đại diện Viện Kiểm sát.

Sau khi Hữu chuyển xăng từ ngoài biển vào khu vực nhà nuôi yến ở tỉnh Vĩnh Long, Tứ sẽ chịu trách nhiệm sử dụng tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền đều là tàu của Tứ và tàu Tây Nam 01 của Trung để vận chuyển xăng lậu đến kho Nam Phong. Với nguồn xăng nhập lậu mua giá rẻ của Hữu, Tứ đã bán xăng cho 6 đầu mối khác nhau để tuồn ra thị trường. Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Tứ đã mua hơn 160 triệu lít xăng của Hữu và đã bán hơn 159,6 triệu lít xăng lậu ra thị trường, thu lợi bất chính gần 83 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Tứ khai nhận khi chào bán xăng nhập lậu, Hữu có hứa bán xăng đạt và vượt tiêu chuẩn loại xăng như tại Việt Nam nên thỏa thuận mua xăng của Hữu. Sau đó Tứ bán trực tiếp cho Trung với mức chiết khấu 2,7-3,3 nghìn đồng/lít và trả tiền thuê kho của Trung với giá 150 - 550 đồng/lít. Mọi hoạt động buôn bán xăng của Trung không liên quan đến Tứ. Các khách hàng muốn mua xăng của Trung sẽ liên hệ Trung, Tứ không biết việc mua bán này và  không tham gia bàn bạc, không có tổ chức thực hiện mà chỉ tự phát mua bán.

Trong phiên tòa xét xử, HĐXX cũng tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Trần Ngọc Thanh (SN 1975), ngụ tỉnh Đồng Tháp – vợ hờ của Tứ. Thanh là người giúp Tứ thanh toán tiền mua bán xăng nhập lậu cho bị cáo Hữu tổng cộng 92 lần. Tứ đã trả công cho Thanh 2 tỷ đồng/tháng. Tổng cộng Thanh đã nhận 12 tỷ đồng.

Ban đầu Thanh cho rằng, tất cả lời khai trong quá trình điều tra đều sai. Thanh nại ra rằng những lần Thanh chuyển tiền cho cha con Hữu là do Tứ mượn tiền của Thanh và nhờ chuyển dùm. Thanh cũng giải thích thêm, trong những lần đi gặp Ngô Văn Thụy (cán bộ Hải quan) để xin bỏ qua việc bắt tàu buôn lậu xăng cũng không biết việc làm của Tứ là buôn lậu mà chỉ đi theo. Tuy nhiên, HĐXX và đại diện Viện kiểm sát đã công bố bút lục lời khai của Thanh trong giai đoạn điều tra. Khi đó Thanh mới chịu thừa nhận hành vi và xác định cáo trạng truy tố là đúng.

Đại diện Viện Kiểm sát phân tích, hành vi của Trần Ngọc Thanh thể hiện vai trò đồng phạm, giúp sức cho Tứ. Đồng thời công bố các bút lục lời khai của Thanh tại Cơ quan điều tra cho thấy bị cáo biết việc làm của người tình là phi pháp. Sau đó bị cáo đồng ý sung công quỹ số tiền thu lợi bất chính 12 tỉ đồng.

Kẻ giúp sức trong thanh toán tiền buôn lậu xăng được trả lương 2 tỷ đồng mỗi tháng -0
Thanh trả lời Tòa trong phiên thẩm vấn.

Để làm rõ hành vi buôn lậu, trong trong ngày 7/11 HĐXX cũng tập trung xét hỏi các bị cáo Nguyễn Khoa Nam - Quản lý tàu Huỳnh Ngân, Phạm Văn Sái - Thuyền trưởng tàu Huỳnh Ngân 2, Nguyễn Văn Ghề - Quản lý tàu Huỳnh Ngân 2, Trần Văn Hai - thủy thủ tàu Huỳnh Ngân 2, Đoàn Hồng Nhã - thủy thủ tàu Huỳnh ngân 2; Lê Hoàng Phương - Thuyền trưởng tàu Sơn Tiên và Nguyễn Đức Trung - Thủy thủ tàu Tây Nam 01. Các bị cáo này đều đồng loạt cho rằng đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Hữu Tứ và Lê Thanh Trung là chở xăng từ nhà yến tại Vĩnh Long  đến kho Nam Phong Bến Lức, Long An với mức lương từ lương 8-10 triệu/tháng.

Ngọc Sơn

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.