Giúp thanh toán tiền cho "trùm" tiêu thụ xăng lậu được trả công 2 tỷ đồng/tháng

Ngày 7/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tập trung xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966) ngụ tỉnh Vĩnh Long. Tứ được xem là mắt xích quan trọng nhất trong đường dây buôn lậu xăng do Phan Thanh Hữu ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cầm đầu…

Là “trùm” tiêu thụ xăng lậu trong đường dây này, Nguyễn Hữu Tứ có hẳn công ty chuyên kinh doanh xăng dầu với hệ thống 11 chi nhánh tại tỉnh Vĩnh Long. Đầu năm 2020, Hữu đến gặp và đặt vấn đề bán xăng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ cho Tứ với giá xăng thấp hơn giá thị trường 4 nghìn đồng/lít. Cả hai bên thống nhất sử dụng tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ ngoài khơi vào khu vực nhà nuôi yến của Tứ tại tỉnh Vĩnh Long.

Tứ có nhiệm vụ liên hệ tìm kho chứa xăng và đầu mối tiêu thụ. Để có kho chứa xăng lậu, Tứ đã liên hệ Lê Thanh Trung (SN 1983), ngụ TP Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP để thuê bồn chứa xăng tại kho Nam Phong ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Kẻ giúp sức trong thanh toán tiền buôn lậu xăng được trả lương 2 tỷ đồng mỗi tháng -0
Hữu trả lời Tòa và đại diện Viện Kiểm sát.

Sau khi Hữu chuyển xăng từ ngoài biển vào khu vực nhà nuôi yến ở tỉnh Vĩnh Long, Tứ sẽ chịu trách nhiệm sử dụng tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền đều là tàu của Tứ và tàu Tây Nam 01 của Trung để vận chuyển xăng lậu đến kho Nam Phong. Với nguồn xăng nhập lậu mua giá rẻ của Hữu, Tứ đã bán xăng cho 6 đầu mối khác nhau để tuồn ra thị trường. Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Tứ đã mua hơn 160 triệu lít xăng của Hữu và đã bán hơn 159,6 triệu lít xăng lậu ra thị trường, thu lợi bất chính gần 83 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Tứ khai nhận khi chào bán xăng nhập lậu, Hữu có hứa bán xăng đạt và vượt tiêu chuẩn loại xăng như tại Việt Nam nên thỏa thuận mua xăng của Hữu. Sau đó Tứ bán trực tiếp cho Trung với mức chiết khấu 2,7-3,3 nghìn đồng/lít và trả tiền thuê kho của Trung với giá 150 - 550 đồng/lít. Mọi hoạt động buôn bán xăng của Trung không liên quan đến Tứ. Các khách hàng muốn mua xăng của Trung sẽ liên hệ Trung, Tứ không biết việc mua bán này và  không tham gia bàn bạc, không có tổ chức thực hiện mà chỉ tự phát mua bán.

Trong phiên tòa xét xử, HĐXX cũng tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Trần Ngọc Thanh (SN 1975), ngụ tỉnh Đồng Tháp – vợ hờ của Tứ. Thanh là người giúp Tứ thanh toán tiền mua bán xăng nhập lậu cho bị cáo Hữu tổng cộng 92 lần. Tứ đã trả công cho Thanh 2 tỷ đồng/tháng. Tổng cộng Thanh đã nhận 12 tỷ đồng.

Ban đầu Thanh cho rằng, tất cả lời khai trong quá trình điều tra đều sai. Thanh nại ra rằng những lần Thanh chuyển tiền cho cha con Hữu là do Tứ mượn tiền của Thanh và nhờ chuyển dùm. Thanh cũng giải thích thêm, trong những lần đi gặp Ngô Văn Thụy (cán bộ Hải quan) để xin bỏ qua việc bắt tàu buôn lậu xăng cũng không biết việc làm của Tứ là buôn lậu mà chỉ đi theo. Tuy nhiên, HĐXX và đại diện Viện kiểm sát đã công bố bút lục lời khai của Thanh trong giai đoạn điều tra. Khi đó Thanh mới chịu thừa nhận hành vi và xác định cáo trạng truy tố là đúng.

Đại diện Viện Kiểm sát phân tích, hành vi của Trần Ngọc Thanh thể hiện vai trò đồng phạm, giúp sức cho Tứ. Đồng thời công bố các bút lục lời khai của Thanh tại Cơ quan điều tra cho thấy bị cáo biết việc làm của người tình là phi pháp. Sau đó bị cáo đồng ý sung công quỹ số tiền thu lợi bất chính 12 tỉ đồng.

Kẻ giúp sức trong thanh toán tiền buôn lậu xăng được trả lương 2 tỷ đồng mỗi tháng -0
Thanh trả lời Tòa trong phiên thẩm vấn.

Để làm rõ hành vi buôn lậu, trong trong ngày 7/11 HĐXX cũng tập trung xét hỏi các bị cáo Nguyễn Khoa Nam - Quản lý tàu Huỳnh Ngân, Phạm Văn Sái - Thuyền trưởng tàu Huỳnh Ngân 2, Nguyễn Văn Ghề - Quản lý tàu Huỳnh Ngân 2, Trần Văn Hai - thủy thủ tàu Huỳnh Ngân 2, Đoàn Hồng Nhã - thủy thủ tàu Huỳnh ngân 2; Lê Hoàng Phương - Thuyền trưởng tàu Sơn Tiên và Nguyễn Đức Trung - Thủy thủ tàu Tây Nam 01. Các bị cáo này đều đồng loạt cho rằng đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Hữu Tứ và Lê Thanh Trung là chở xăng từ nhà yến tại Vĩnh Long  đến kho Nam Phong Bến Lức, Long An với mức lương từ lương 8-10 triệu/tháng.

Ngọc Sơn

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.