Giăng bẫy lãi suất cao, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của người chơi họ

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Nam điều tra, bước đầu xác định số tiền Nguyễn Thị Viền (45 tuổi, trú tại tổ 1, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) chiếm đoạt của nhiều người lên tới hơn 3 tỷ đồng. Ngoài thủ đoạn gian dối thông qua việc dựng các bát họ, Viền còn lừa bán đất để chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.

Biết Viền bị bắt, đầu tháng 11/2015, nhiều người bị hại tiếp tục làm đơn đến trình báo Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng này. Một trong số đó có chị Nguyễn Thị Duy (trú tại phường Thanh Tuyền), người bạn thân thiết của Viền. Với lý do huy động vốn làm ăn, khoảng 4 năm trước, Viền đặt vấn đề vay của chị Duy gần 1 tỷ đồng.

Để làm tin, Viền thế chấp cho chị Duy hai lô đất ở thành phố Phủ Lý. Phần vì đã cầm cố tài sản trong tay, phần lại tin tưởng Viền là bạn thân, chị Duy đồng ý cho đối tượng này vay khoản tiền trên. Sau khi nhận tiền, Viền bỏ trốn khỏi địa phương và không một lần liên lạc với chị Duy. Khi Viền bỏ đi, chị Duy tìm hiểu thì biết hai mảnh đất chị đang cầm cố, Viền cũng đã thế chấp cho người khác. Của đau con xót, song vì nể bạn bè, suốt bốn năm qua, chị Duy vẫn âm thầm chờ đợi, hy vọng Viền trả lại số tiền trên nhưng đối tượng vẫn biệt vô âm tín.

Hành vi phạm tội của Viền bắt nguồn từ cuối năm 2009, khi Viền đang buôn bán tại chợ Cầu Gừng, phường Thanh Tuyền. Dưới hình thức dựng các bát họ, Viền huy động vốn của các cá nhân. Để lấy lòng tin của những người bị hại, thời gian đầu, Viền trả lãi cao, đúng thời hạn nên việc huy động vốn khá dễ dàng. Người này rỉ tai người kia, một số người đã chủ động mang tiền đến nhà Viền. 

Trường hợp nhiều nhất là chị Phạm Thị Nam (trú tại tỉnh Hà Nam), một người họ hàng của Viền. Thông qua hình thức chơi họ, chị Nam góp cho Viền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, chị còn cho đối tượng này vay 1.000 USD cùng 100 triệu đồng… Viền trả lãi cho chị Nam được một thời gian ngắn thì bỏ trốn. Sau khi Viền bỏ đi, người dân đã làm đơn trình báo đến Công an huyện Thanh Liêm. 

Quá trình xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, theo thẩm quyền vụ án được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam thụ lý.

Gần 4 năm Viền bỏ trốn, các trinh sát Phòng PC45 và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Hà Nam chưa lúc nào ngừng tìm kiếm Viền, song tung tích của đối tượng này vẫn còn là một ẩn số. Sau khi bỏ trốn, Viền cắt đứt liên lạc với người chồng, khi đó là một sỹ quan Quân đội và hai đứa con nhỏ. Các biện pháp nghiệp vụ sau đó đã được Công an tỉnh Hà Nam triển khai đồng bộ.

Quá trình phát hiện, bắt giữ và đấu tranh xác định, ngoài việc huy động vốn bằng thủ đoạn dựng các bát họ, Viền còn thông qua việc mua bán đất, lừa đảo chiếm đoạt của anh Thiều Văn Toàn (trú tại tỉnh Hà Nam) hơn 302 triệu đồng. Thông qua em gái ruột, anh Toàn biết Viền và giao dịch mua bán đất… Sau khi nhận tiền mua đất của anh Toàn, Viền nói dối rằng chị ta đang hoàn tất các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất. Đối tượng cũng hứa hẹn ngay khi hoàn tất, sẽ giao lại cho anh Toàn một bản. Nhưng trên thực tế, sau khi có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất trên, Viền đã mang cầm cố tại một ngân hàng để vay tiền.

Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam còn làm rõ, Viền còn vay của 3 người với số tiền hơn 313 triệu đồng và 10 chỉ vàng…

Căn cứ vào lời khai của người bị hại và các chứng cứ thu thập được, Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Viền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Viền đã khai nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang được Công an tỉnh Hà Nam đang điều tra, làm rõ. 

X.Mai - V. Linh

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.