Tại cơ quan điều tra Ánh khai: Từ tháng 6 năm 2015, đã sử dụng sim rác gọi điện tự nhận mình là nhân viên ngân hàng Vietcombank thông báo vào số điện thoại của một số bị hại tại tỉnh Bắc Ninh và một số tỉnh khác, với nội dung là bạn đã trúng thưởng xe máy và tiền tại ngân hàng.
Sau khi thuyết phục và được sự tin tưởng từ bị hại, Anh đã hướng dẫn các bị hại mua thẻ Viettel; sau đó cào thẻ, chuyển mã seri cho Anh để nộp tiền các khoản phí trước khi nhận tài sản như: phí vận chuyển tài sản, phí chọn tài sản, phí đăng ký, phí từ thiện…
Tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, do tin tưởng Anh nên một bị hại đã bị lừa gần 100 triệu, nhưng sau khi bị hại chuyển tiền Anh đã cắt đứt liên lạc và cao chạy xa bay.
