Đường đi của 600 bánh heroin ở vùng đất gốm

Ngày 26/3, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tàng trữ trái phép 600 bánh heroin do Lê Văn Kiểm (33 tuổi, quê huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cầm đầu. Đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy quy mô lớn này hoạt động trong nhiều năm mới bị phát hiện. Vậy ông “trùm” này đã dùng thủ đoạn gì để “che mắt” cơ quan chức năng? Đâu là “thị trường” đã được đối tượng cung cấp nguồn hàng khủng này?

Hoạt động chặt chẽ theo “huyết thống”

Lê Văn Kiểm khai nhận, cuối năm 2012, đối tượng đã rủ Lê Văn Hạnh (anh ruột Kiểm, 41 tuổi) lập kế hoạch thiết lập đường dây mua ma túy từ Nghệ An vào các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Kiểm cho rằng đây là khu vực tập trung hàng ngàn quán bar, massage, karaoke… nên khả năng thu hút nguồn hàng là lớn. Sau đó, Hạnh được phân công tìm hàng đưa ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương, Kiểm tìm đầu mối tiêu thụ ở khu vực Đông Nam bộ. Dần dà, bọn chúng dự kiến sẽ mở rộng địa bàn hoạt động tới tất cả các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Để thuận tiện cho việc giao dịch ma túy, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Kiểm thuê một căn nhà không số thuộc tổ 85, khu phố 7, phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) làm nơi cất giấu nguồn hàng. Kiểm và Hạnh quy ước, mỗi bánh heroin được bán với giá 200 triệu đồng hoặc 9.000 USD.

Sau khi nhận hàng từ Hạnh, Kiểm đã cố tình nâng giá, bán mỗi bánh 207-208 triệu đồng để hưởng thêm chênh lệch. Kiểm thanh toán tiền bán ma túy cho Hạnh với hình thức “gối đầu”. Mỗi đợt Hạnh mang 50 bánh heroin từ Nghệ An vào cho Kiểm, bán hết y lại mang thêm 50 bánh heroin khác vào thì mới nhận tiền bán hàng của lần đầu.

Hai anh em ruột Hạnh - Kiểm tại phiên tòa.
Hai anh em ruột Hạnh - Kiểm tại phiên tòa.

Các đợt giao tiền cho Hạnh, Kiểm đều phân công Lê Thị Thanh (29 tuổi, vợ Kiểm) ghi chép tỉ mỉ ở sổ tay nhỏ, mà chúng có thể dễ dàng cất giấu trong bóp da hoặc tẩu tán ngay nếu bị phát hiện. Thủ đoạn mua bán của Kiểm cũng hết sức kín đáo. Người mua hàng phải chủ động liên lạc trước qua số điện thoại với Kiểm, còn địa điểm do y lựa chọn.

Từ cuối năm 2012 đến ngày 5/8/2013, Hạnh đã vận chuyển 600 bánh heroin và 879,70 gam ma túy tổng hợp (ma túy đá) từ Nghệ An vào Bình Dương. Kiểm đã tìm mối bán khoảng 570 bánh heroin, đã thanh toán cho Hạnh gồm 3.004.000 USD đôla Mỹ, 4.000 đôla Úc và hơn 18 tỷ đồng, Kiểm thu lợi bất chính số tiền gần 4 tỷ đồng. Số tiền này, Kiểm dùng mua xe ôtô và cùng gia đình tiêu xài hết. Riêng số tiền 99.400 USD và hơn 4 tỷ đồng mà cơ quan Công an thu giữ, Kiểm bán ma túy còn lưu giữ chưa kịp thanh toán cho Hạnh.

Lê Văn Nhật (cháu họ Kiểm), được vợ chồng Kiểm thuê để phụ giúp việc gia đình. Trước thời điểm bị bắt khoảng 15 ngày, khi lực lượng Công an khám xét nhà Kiểm tại khu dân cư Phú Hòa 1, phường Phú Hòa, Nhật đã chạy vào phòng ngủ báo vụ việc cho Thanh rồi lấy heroin của Kiểm đem vứt vào bồn cầu để tiêu hủy.

Ngoài ra, trước ngày 5/8/2013, Nhật phát hiện Kiểm thường xuyên đem tiền “khủng” trong túi nilon để cất giấu ở phòng ngủ của vợ chồng chủ. Lợi dụng gia đình Kiểm vắng nhà, Nhật vào phòng ngủ trộm 40 triệu đồng, mua 1 lượng vàng và tiêu xài hết.

Lộ diện nhiều đầu mối tiêu thụ

Trong các lần bán ma túy đầu, Kiểm giao dịch với đối tượng tên Chước (ngụ TP HCM). Lần đầu tiên, Kiểm bán 5 bánh heroin với giá 207 triệu đồng/bánh tại khu vực đường ĐT 743 thuộc phường Phú Lợi. Sau đó 3 ngày, Kiểm tiếp tục bán 6 bánh heroin với giá cũng 207 triệu đồng/bánh. Sau đó cứ mỗi tuần tiếp theo, đối tượng này lại mua của Kiểm 5-6 bánh heroin với giá không thay đổi.

Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, ngụ phường 12, quận 10, TP HCM) cũng là khách quen, mỗi lần mua của Kiểm 2 bánh heroin với giá 207 triệu đồng/bánh. Sau đó, Vân vận chuyển về TP HCM tiêu thụ.

Vân khai nhận không hề biết Hạnh. Thời điểm mua bán ma túy với “Tuấn” (tức Kiểm), Vân được một người phụ nữ tên Nguyệt cho số điện thoại liên lạc.  Nguyệt có nói với Vân rằng, nếu không gặp được Tuấn thì gọi cho anh “Hoàng B” (tức Lê Văn Hạnh). Theo cách lý giải của Vân, Hoàng B có nghĩa là Hoàng người miền Bắc. Vân chỉ thực hiện theo yêu cầu của Nguyệt, cầm tiền của đối tượng này đến Bình Dương gặp Tuấn để nhận hàng.

Trước khi vận chuyển ma túy cho Nguyệt, Vân đã nhiều lần gọi điện cho Kiểm, nhưng y không tin nên không bán ma túy cho Vân. Đến lần thứ 2, Vân mới được Kiểm giao hàng. Vân bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng 2 bánh heroin ở đường cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn.

Các “chân rết” của Vân có  đối tượng Nguyễn Phi Tiến (44 tuổi, ngụ phường 10, quận 10, TP HCM, tạm trú phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai) chuyên cung cấp ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh. Đối tượng này đang bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vân cũng từng bán cho Tiến 100 gram (ma túy đá) với giá 103 triệu đồng.

Đức Mừng

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.