Đường dây giả giấy tờ, đưa người xuất cảnh trái phép qua Úc lãnh hơn 21 năm tù

Với thủ đoạn làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Oanh cùng 4 đồng bọn đã qua mặt được Tổng lãnh sự quán Úc tại TP Hồ Chí Minh. Từ đó Tổng lãnh sự quán Úc đã cấp thị thực nhập cảnh cho 28 người và đã đưa được 20 người qua Úc trái phép. 


Với thủ đoạn làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Oanh cùng 4 đồng bọn đã qua mặt được Tổng lãnh sự quán Úc tại TP Hồ Chí Minh. Từ đó Tổng lãnh sự quán Úc đã cấp thị thực nhập cảnh cho 28 người và đã đưa được 20 người qua Úc trái phép.

Trưa ngày 19/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Thị Lệ Oanh (SN 1979, trú quận Gò Vấp) nguyên Giám đốc Công ty TNHH Châu Đại Dương)  9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Mỹ Phượng (SN 1985, trú quận Gò Vấp) 5 năm tù  về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và sử dụng, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Liên quan vụ án, Vũ Hồng Tiến (SN 1979), Lê Văn Đại (SN 1987), Nguyễn Văn Tiến (SN 1990) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “làm giả con dấu ,tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trần Thị Lệ Oanh (ngoài cùng, bên trái) và các đồng phạm tại tòa
Trần Thị Lệ Oanh (ngoài cùng, bên trái) và các đồng phạm tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình xét cấp thị thực, Tổng lãnh sự quán Úc tại TP Hồ Chí Minh nghi ngờ có việc giả mạo giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam để xin cấp thị thực xuất cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp tại Úc nên đã có công hàm gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an kèm theo 54 hồ sơ xin thị thực đề nghị xác minh làm rõ.

Kết quả điều tra xác định năm 2008, Trần Thị Lệ Oanh, Giám đốc Công ty TNHH TV Du học, du lịch Châu Đại Dương, trụ sở tại quận Phú Nhuận. Công ty có chức năng, ngành nghề kinh doanh là tư vấn du học, du lịch. Thông qua mạng Internet và các quan hệ xã hội, nhiều người biết và đến Công ty Châu Đại Dương để được tư vấn thủ tục xin thị thực Úc.

Theo quy định của Tổng lãnh sự quán Úc, hồ sơ xin thị thực du lịch, du học phải có giấy tờ chứng minh về thu nhập, việc làm, gồm: Sao kê ngân hàng, sao kê thẻ tín dụng cho thấy số dư hiện tại, chứng minh thu nhập, bản sao công chứng các chứng nhận quyền sở hữu tài sản, thông tin chi tiết về việc làm, mức lương, đơn cho nghỉ phép…

Oanh đã trực tiếp thỏa thuận với 33 người và thông qua Nguyễn Thị Mỹ Phượng nhận làm hồ sơ giả để xin thị thực Úc cho 7 người. Để được cấp thị thực, Oanh đã sử dụng 212 tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để qua mặt Tổng lãnh sứ quán Úc tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả, 28 người đã được cấp thị thực, 20 người trong số đó đã xuất cảnh trái phép qua Úc, thu lợi bất chính gần 1 tỉ đồng.

Phượng là đồng phạm với Oanh về việc tổ chức cho hai người xuất cảnh trái phép tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, Phượng sử dụng 69 tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để cung cấp cho Oanh và các đối tượng khác sử dụng để được Tổng lãnh sự quán Úc cấp thị thực, thu lợi bất chính hơn 22 triệu đồng.

Vũ Hồng Tiến mua 89 con dấu mang tên một số doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề, bệnh viện. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định và kết luận 36/89 con dấu Tiến mua là dấu giả, còn lại 53/89 con dấu do không thu thập được mẫu so sánh nên không có căn cứ giám định.

Tiến sử dụng 20/89 con dấu giả để làm ra 160 tài liệu giả của 20 cơ quan, tổ chức, cung cấp cho Oanh để bổ sung vào hồ sơ xin thị thực Úc cho người khác, thu lợi bất chính 54 triệu đồng.

Lê Văn Đại là người đề nghị Nguyễn Văn Tiến làm giả 234 con dấu mang tên các doanh nghiệp, ngân hàng, bệnh viện, công an phường, công an quận, UBND phường, UBND quận, phòng tư pháp để Đại sử dụng làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức cung cấp cho Phượng.

Đại đã sử dụng 30/234 con dấu giả để làm ra 104 tài liệu giả cung cấp cho Phượng để bổ sung vào các hồ sơ thị thực cho người khác. Số tiền Đại thu lợi bất chính là hơn 127 triệu đồng, Văn Tiến là 43 triệu đồng.

Còn với các cá nhân (khách hàng) của Oanh, Phượng…, hành vi gây nguy hiểm cho xã hội không đáng kể nên Bộ Công an không xem xét trách nhiệm hình sự, chỉ đề nghị xử lý vi phạm hành chính…

Bùi Phan

Các tin khác

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.