Dùng hộ chiếu giả, mở tài khoản buôn bán trái phép ma túy

Cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy này là Ngô Thị Bích Ngọc (SN 1985), đối tượng đang bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội truy lùng gắt gao về tội danh trên.

Vì hám lời, Ngọc đã câu kết với Ngô Thị Châm (SN 1972, ở tại tập thể cơ khí xây dựng, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, đối tượng chính trong vụ án đã sử dụng hộ chiếu giả mang tên Nguyễn Thị Ngọc để mở tài khoản thanh toán các hoạt động mua bán ma túy tại Việt Nam.

4/5 đối tượng trong vụ án.
4/5 đối tượng trong vụ án.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 4-5, Phòng CSĐT về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 5 đối tượng về các hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị đề nghị truy tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm Chu Toàn Thắng (SN 1988, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình); Võ Văn Nam (SN 1972), Ngô Thị Châm (SN 1972, cùng trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) và Ngô Thị Bích Ngọc. Riêng đối tượng Mai Ngọc Diệp bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi chồng qua đời, Ngô Thị Châm bỏ mặc hai con, lao vào con đường ăn chơi buông thả rồi dính vào ma túy. Châm quen biết Võ Văn Nam, đối tượng làm nghề huấn luyện viên bóng đá. Nam bỏ vợ, sinh sống với Châm như vợ chồng tại tập thể cơ khí xây dựng, đường Nguyễn Văn Cừ.

Địa điểm này đồng thời cũng là nơi các đối tượng sử dụng để làm nơi giao dịch, mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng cuối năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, Nam và Châm quen Ngô Thị Bích Ngọc, người Việt Nam sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Trước đó, Ngô Thị Bích Ngọc theo gia đình sang Lào làm ăn buôn bán. Ngọc bắt đầu lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy kể từ khi chồng qua đời và chị ta cặp bồ với một lái xe đường dài thường chạy tuyến từ Lào về Việt Nam, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy...

Quá trình hoạt động, để che mắt sự phát hiện của lực lượng Công an, Ngọc đã dùng 2 hộ chiếu đều mang tên Ngô Thị Bích Ngọc và 3 hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Ngọc để che đậy nhân thân, lai lịch.

Trong đó, Ngọc đã dùng hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Ngọc để ở tài khoản tại một ngân hàng có chi nhành ở Nghệ An để chuyển thanh toán tiền mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 5-4-2018, Nam và Châm liên lạc, đặt mua của Ngọc 2 kg ma túy đá với giá 600 triệu đồng.

Sau đó, Ngọc đã liên lạc với Thắng, đối tượng không nghề nghiệp, từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, giao nhiệm vụ mang ma túy cho Nam, Châm. Ngọc đồng thời đã nhờ một người họ hàng là Phạm Hải Đăng (SN 1998, trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) đi cùng Thắng đến gặp Nam, Châm nhận tiền và mang nộp vào tài khoản trên cho Ngọc.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có thông tin về đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ do Ngọc và Châm điều hành. Quá trình theo dõi, đến 21h30 ngày 7-4-2018, tại trước cửa số nhà 291 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Thắng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua xét hỏi nhanh, đến 22h ngày 7-4-2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra và khám xét chỗ ở của các đối tượng ở tập thể cơ khí xây dựng Nguyễn Văn Cừ. Vào thời điểm kiểm tra, phát hiện trên nền nhà của Châm và Nam có 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 13 viên nén màu đỏ, cùng cân điện tử và nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình kiểm tra nơi ở của Nam và Châm, đối tượng Mai Ngọc Diệp đã tìm đến gặp Nam... Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra và thu giữ trong túi áo khoác của Diệp có 32,580g Methamphetamine. 

Quá trình điều tra xác định: Mai Ngọc Diệp đã nhiều lần giúp Nam và Châm giao ma túy cho khách. Cơ quan điều tra đã triệu tập Phạm Hải Đăng đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Đăng khai, vào các ngày 17-3-2018 và 6-4-2018, Đăng đã nhận tiền từ người của Ngọc, lần lượt số tiền là 100 triệu đồng, 200 triệu đồng, 77 triệu đồng và mang nộp vào tài khoản của Ngọc...

Nhưng Đăng không biết đó là tiền liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy. Do Ngọc đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu để điều tra, làm rõ sau. 

Kết quả điều tra xác định, Thắng đã mua bán trái phép hơn 1,1kg Methamphetamine; Võ Văn Nam và Ngô Thị Châm đã mua bán trái phép 764,22g Methamphetamine và 155,480g Ketamine; Mai Ngọc Diệp tàng trữ trái phép 32,580g Methamphetamine và Ngô Thị Bích Ngọc phải chịu trách nhiệm hình sự như Chu Toàn Thắng hơn 1,1kg ma túy đá. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng cầm đầu trong vụ án.

Xuân Mai

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.