Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Hóa (34 tuổi), trú tại phường NamHà, TP Hà Tĩnh và Phạm Trọng Hưng (42 tuổi), trú tại huyện Hưng Nguyên, NghệAn. Theo tài liệu cơ quan điều tra, Hóa và Hưng quen biết nhau từ tháng 6/2014.
Do nợ nần, Hóa đã nghĩ ra "cách" giúp những người có nhu cầu đi du lịch nướcngoài làm hộ chiếu, visa được thuận lợi để thu tiền dịch vụ.
Lợi dụng các mốiquan hệ của mình, Hóa đã mượn một số CMND thật và liên lạc với Hưng qua điệnthoại để thuê 1 đối tượng tên Hòa ở TP Vinh thực hiện việc bóc tách ảnh thật ởCMND thật và thay ảnh của người lao động vào với giá 4, 5 triệu đồng/chiếc.
Sau khi có CMND giả, Hóa mang đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công antỉnh Hà Tĩnh để làm thủ tục cho những người có nhu cầu làm hộ chiếu, visa đinước ngoài dưới hình thức du lịch.
Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 4 CMND giả, 1 quyển hộ chiếu giả và16,5 triệu đồng là tiền thu lợi bất chính từ việc làm giấy tờ giả.