Dựng chuyện mua bán kim cương, khẩu trang, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Tạ Hoàng Huyên (SN 1994), Giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát, bị cáo buộc cùng với chị họ là Tạ Thị Thu Thảo (SN 1989, ngụ tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ), dựng lên câu chuyện mua bán vật tư y tế, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của giám đốc doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, Công an TP Cần Thơ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi làm việc của Huyên, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

“Ăn theo” COVID lừa tiền tỷ

“Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Tạ Hoàng Huyên”, một cán bộ điều tra thông tin với PV Báo CAND chiều 27-6. Riêng Tạ Thị Thu Thảo, đối tượng có dấu hiệu cùng với người em họ gây ra vụ lừa đảo là bị can trong một vụ án khác. Cuối năm 2019, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam người phụ nữ này khi có hành vi lừa đảo thông qua hình thức kêu gọi người khác chuyển tiền đặt cọc mua kim cương, sau đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Khi Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can và khám xét nơi ở, Thảo than bị nôn ói, nhức đầu. Theo giấy xác nhận của bệnh viện sau đó, bị can mắc nhiều bệnh, trong đó có chứng rối loạn lo âu... Cơ quan tiến hành tố tụng cho gia đình bảo lãnh bị can tại ngoại.

Thế nhưng, trong thời gian này, lợi dụng dịch COVID-19, Thảo cùng với em họ thông qua việc lừa bán số lượng nhiệt kế và khẩu trang, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Theo tố cáo của bà L.T.T.T. (SN 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh), thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, bà quen biết Thảo nhưng không biết Thảo đã bị khởi tố bị can và đang được tại ngoại điều trị bệnh. Cuối tháng 2-2020, bà T., đến Cần Thơ để gặp Thảo. Tại đây, Thảo chào bán hai lô hàng nhiệt kế hồng ngoại và khẩu trang 3 lớp, với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng.

Hai bên trao đổi, bà T., đồng ý chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của Huyên, đặt cọc cho hai lô hàng nói trên. Sau đó, bà T., tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của Thảo nhưng vẫn không nhận được số hàng đã đặt mua. “Sau khi tìm hiểu, tôi được biết bà Thảo hoàn toàn không có sản xuất cũng như kinh doanh hàng hóa mà chỉ âm mưu lừa gạt tiền”, bà T., trình bày. Thảo tạo sự tin tưởng từ bà T., sau đó chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Huyên bị tạm giữ để điều tra.
Đối tượng Huyên bị tạm giữ để điều tra.

Lừa mua bán kim cương

Thông qua các mối quan hệ, vợ chồng ông Đ.V.N. (SN 1984, ngụ quận Ninh Kiều), quen biết với Thảo. Vợ ông N., mua của Thảo một số trang sức bằng kim cương, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi tạo được lòng tin từ vợ chồng ông N., cũng là lúc Thảo bị tố cáo lừa chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2018, Thảo nói rằng có người bán kim cương giá rẻ, rủ vợ chồng ông N., nộp tiền đặt cọc để mua và bán lại kiếm lời. Tin tưởng, vợ chồng người này nhiều lần chuyển cho Thảo, đặt mua các viên kim cương. Thảo nói vợ chồng ông N., có khách hàng ở TP Hồ Chí Minh cần mua viên kim cương 12 carat trị giá 1,2 tỷ đồng. Thảo biết người đang chào bán viên kim cương này nhưng không có tiền mua. Thế là vợ chồng ông N., đã đưa tiền cho Thảo.

Nhận được tiền, Thảo đưa ra thông tin khách hàng cần mua viên kim cương 16 carat, đồng thời cho biết người cung cấp kim cương đang chào bán với giá 29 tỷ đồng. Trước khi đưa ra thông tin này, Thảo nói vợ chồng ông N., đưa số kim cương đã mua của mình để bán lại cho khách hàng. Thảo nói số kim cương này khách hàng sẽ mua với giá 8 tỷ đồng và đã đặt cọc 4 tỷ. Đồng thời, Thảo nói viên kim cương đã mua lần trước được bán với giá 25 tỷ đồng. Thảo yêu cầu vợ chồng ông N., không nhận số tiền này, gom tiền mua kim cương bán tiếp.

Để tạo niềm tin, Thảo chụp tài khoản ngân hàng thể hiện bên trong có 29 tỷ đồng. Thực tế qua xác minh của cơ quan điều tra, số tài khoản này là giả. Cơ quan điều tra cho biết, Thảo còn bịa đặt gian dối, yêu cầu vợ chồng ông N., chuyển tiền sau đó chiếm đoạt. Tổng số tiền Thảo bị tố cáo chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng. Sau đó, Thảo có chuyển trả và gia đình khắc phục cho nạn nhân 1,7 tỷ đồng.

Như Anh

Các tin khác

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc dẫn độ thành công đối tượng Baisakov Elnar Narynkobevich (quốc tịch Kyrgyzstan) cho cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa Kazakhstan đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc kiên quyết không để Việt Nam trở thành nơi lẩn trốn hoặc địa bàn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật.

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Nhận được tin báo có một thi thể người phụ nữ trong vườn điều ở phường Bình Phước, cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc truy bắt khi đối tượng đang trên đường chạy trốn.

Tìm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại Iphone

Tìm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại Iphone

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” 463 chiếc điện thoại di động Iphone đã qua sử dụng, trị giá hơn 9,4 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an thông báo truy tìm hai đối tượng Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt - cả hai hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên

Liên tiếp những ngày qua, các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính và khởi tố nhiều thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật. Sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm minh của Công an tỉnh là lời cảnh báo, đồng thời là hồi chuông nhắc nhở các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong dịp hè.

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Công an Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

Công an Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

Một số thiết bị do nhóm đối tượng cung cấp đã được sử dụng trong vụ án chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên trên địa bàn thành phố, phát hiện đường dây mua bán phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học để phục vụ hoạt động phạm tội. 

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận hành hệ thống đường dây mại dâm đồng tính nam có quy mô lớn trên không gian mạng là Vũ Quang Huy (SN 1989, ĐKTT tại số 14/769 đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền thu lời bất chính tính đến thời điểm bị bắt lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Ngày 11/7, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng An ninh cảng Vietsovpetro và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Đình Thông khi đang lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro.

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Thời gian diễn ra World Cup 2026 là thời điểm các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc và cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ, nhất là trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cá độ bóng đá trước và trong thời gian diễn ra giải đấu.

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Lần theo hoạt động cá độ bóng đá từ một số hàng quán, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bóc gỡ một đường dây đánh bạc mới hình thành trong mùa World Cup bước đầu đã bắt giữ và triệu tập làm việc với 10 đối tượng.

Bắt các đối tượng cất trữ với lượng ma tuý “khủng” khoảng 7 kg

Bắt các đối tượng tàng trữ 7 kg ma túy

Tổng tang vật Công an tỉnh Quảng Trị thu giữ gồm khoảng 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 gam ma túy tổng hợp dạng “nước vui”, 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Liên quan đến vụ án lừa bán “đồng đen” giả để chiếm đoạt 300 triệu đồng xảy ra tại xã Tri Tôn (tỉnh An Giang), ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với La Thị Kim Phương (SN 2000, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phương.

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Phía sau mỗi vụ án được khám phá nhanh là sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an cùng những giải pháp phòng ngừa đang được triển khai nhằm ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm.