Ngày 31/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can đối với Diệp Văn Minh, SN 1989, trú tại xã Qúy Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang về tội “ Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Trước đó, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tố giác của 3 công dân về việc Diệp Văn Minh cùng một số đối tượng khác có hành vi lừa đảo, nói đưa các bị hại đi Thái Lan lao động hưởng mức lương cao, nhưng thực chất là đưa sang Myanmar để bóc lột sức lao động, ép lao động bất hợp pháp.
Qua điều tra xác định, các đối tượng sử dụng Zalo để liên lạc về Việt Nam giới thiệu cho người khác việc làm tại Thái Lan được hưởng lương cao, công việc nhẹ nhàng, xuất cảnh hợp pháp và đã lừa được nhiều người đi. Tuy nhiên, các đối tượng chỉ sắp xếp cho người lao động xuất cảnh hợp pháp sang Thái Lan theo diện du lịch rồi đưa vượt biên trái phép sang Myanmar.
Tại Myanmar, người lao động được đưa đến một công ty do người Trung Quốc làm chủ. Người lao động bị buộc ký vào một bản hợp đồng lao động không mô tả công việc phải làm. Trong quá trình làm việc, người lao động bị ép sử dụng thiết bị của công ty nói chuyện điện thoại với người Việt Nam ở trong nước để lừa đảo.
Người lao động bị yêu cầu làm việc liên tục 12 tiếng một ngày, mỗi ngày phải lừa đảo được từ 10 người trở lên. Nếu không đạt được chỉ tiêu thì bị bắt đứng để làm việc, đánh đập, chích điện, nhốt vào phòng riêng không cho ăn uống.
Các đối tượng yêu cầu người lao động phải làm đủ thời gian ít nhất 6 tháng mới cho trở về Việt Nam, nhưng để được về phải nộp đủ 150 triệu đồng/người. Sau đó, người lao động còn phải chi thêm hàng chục triệu đồng để thuê người đưa từ Myanmar về Thái Lan rồi từ Thái Lan sang Lào hoặc Campuchia để về Việt Nam.
Lập tài khoản Zalo, Facebook mạo danh lãnh đạo để lừa đảo 
Đóng giả chủ nhà, tiếp tay cho đồng bọn lừa đảo 3,8 tỷ đồng 
