Cảnh báo lừa đảo qua giao dịch điện tử

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trong giao thương ngày càng trở nên tinh vi với nhiều hình thức như sử dụng tin tặc thâm nhập địa chỉ thư điện tử của hai bên doanh nghiệp (DN) đang có giao dịch để đánh cắp thông tin.

Giả mạo nội dung giao dịch nhằm yêu cầu DN chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của kẻ lừa đảo. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều trường hợp DN tố cáo bị lừa đảo bằng thủ đoạn này.

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) – Bộ Công Thương, cũng đã cảnh báo tình trạng trên để các DN thận trọng hơn khi tiến hành giao dịch và thanh toán quốc tế...

Theo trình bày của bà N.T.N.T (62 tuổi, ngụ quận 6) - Giám đốc Công ty chuyên nhập khẩu thiết bị y tế, là nhà phân phối độc quyền của Clindiag (người đại diện là Romain, sinh sống tại Bỉ): Ngày 6-4-2016, bà T nhận được email romain.cieters@telenet.be của Romain cho biết: Romain có mua bán với phía Thái Lan và nhờ bà T. thanh toán giúp 106.560.000 đồng vào tài khoản số 76010000660741 đứng tên Nguyen Pham Bich Tram. Tin tưởng, cùng ngày bà T. chuyển đủ số tiền trên vào tài khoản theo chỉ định. 

Tiếp đó, bà T. lại nhận tiếp email maketing@clindiag.be cũng của Romain đề nghị chuyển thêm 100 triệu đồng vào tài khoản trên và bà T cũng thực hiện theo. 

Đến ngày 8-4, bà T lại nhận tiếp email của Romain yêu cầu chuyển tiếp 100 triệu đồng nữa vào tài khoản số 0171003451936 đứng tên Nguyen Thi Hong Van. Lúc này, bà T. liên lạc với Romain để xác nhận lại thông tin thì mới hỡi ôi, Romain khẳng định là không hề gửi email nào để mượn tiền bà T.

Không để ý kỹ địa chỉ thư điện tử, doanh nghiệp thường bị tin tặc tấn công đánh cắp thông tin giao dịch để lừa đảo. (Ảnh minh họa)
Không để ý kỹ địa chỉ thư điện tử, doanh nghiệp thường bị tin tặc tấn công đánh cắp thông tin giao dịch để lừa đảo. (Ảnh minh họa)

Tương tự, ông T.T.S (62 tuổi, ngụ quận 10) - Giám đốc Công ty TNHH Tín Hưng Sơn cho biết: Trong quá trình kinh doanh, Công ty Tín Hưng Sơn có nhận lời ký hợp đồng mua tôm giống của Công ty CP Thái Lan (trụ sở Bangkok, Thái Lan) giúp công ty Saithong Service.,LTD (trụ sở ở Thái Lan) do Công ty CP Thái Lan không bán hàng cho các công ty nội địa.

Theo đó, Công ty Tín Hưng Sơn sử dụng email giao dịch hợp đồng với Công ty CP Thái Lan qua địa chỉ email Prapakorn.T@cpf.co.th để mua 1.040 con tôm giống với trị giá 59.280 USD. Công ty Tín Hưng Sơn thanh toán số tiền mua hàng này vào tài khoản số 020147993388 mang tên Starink Trading Partnership tại một ngân hàng ở Thái Lan.

Tháng 2-2016, Công ty Tín Hưng Sơn nhận email Prapakorm.T@cpf.co.th thông báo là chưa nhận được tiền và đề nghị Công ty Tín Hưng Sơn chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mang tên Đỗ Diệu Thúy và Nguyễn Phạm Bích Trâm. “Tổng cộng, Công ty Tín Hưng Sơn chuyển hơn 5,3 tỷ đồng vào các tài khoản theo chỉ định.

Tuy nhiên, qua xác minh, Công ty CP Thái Lan không nhận được tiền, không cung cấp các tài khoản ngân hàng trên để Công ty Tín Hưng Sơn chuyển tiền và cũng không sử dụng email Prapakorm.T@cpf.co.th  để giao dịch”, ông S cho biết.

Cũng giống như bà T, không biết “kêu cứu” ở đâu, ông S cũng đã tìm đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để nhờ giúp đỡ. Theo điều tra viên trực tiếp thụ lý những trường hợp lừa đảo với thủ đoạn trên thì các đối tượng lừa đảo thường tạo ra địa chỉ email giả mạo giống email của đối tác DN (có thay đổi 1 vài ký tự). Do DN không để ý kỹ nên đã bị lừa.

Theo nhận định của Cục TMĐT và CNTT – Bộ Công Thương: “Trong vài năm trở lại đây, các thủ đoạn lừa đảo trong giao thương đã trở nên tinh vi hơn nhiều, với nhiều hình thức như sử dụng tin tặc thâm nhập địa chỉ thư điện tử của hai bên DN đang có giao dịch để đánh cắp thông tin, giả mạo nội dung giao dịch nhằm yêu cầu chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của kẻ lừa đảo.

Những kẻ lừa đảo lợi dụng sự bất cẩn của các DN Việt Nam trong giao dịch như không thẩm định các thông tin về DN đối tác, không sử dụng các biện pháp liên lạc trực tiếp khác như điện thoại, fax, để xác minh thông tin về tài khoản nhận tiền khác với tài khoản ghi trong hợp đồng đã ký. Thậm chí, chúng còn tận dụng những khó khăn về ngôn ngữ, thời gian giao dịch,… để lừa đảo”.

Mới đây, Cục TMĐT và CNTT đã tiếp nhận thông tin về trường hợp Công ty X. (tại TP Hồ Chí Minh) bị lừa đảo tài chính khi giao dịch với đối tác tại nước ngoài. 

Theo thông tin của Công ty X cung cấp, tháng 6-2016, Công ty X. ký hợp đồng mua bán nguyên liệu hạt nhựa với Công ty Y, (Singapore). Hai bên là đối tác thường xuyên, đã nhiều lần thanh toán qua Ngân hàng Singapore. 

Trong tháng 6-2016, Công ty X nhận được email từ đối tác Singapore thông báo lý do Công ty đang bị kiểm toán nên yêu cầu Công ty X thanh toán qua tài khoản ngân hàng tại Cộng hòa Séc (kèm theo là chứng từ ủy quyền).

Tên tài khoản tại ngân hàng Cộng hòa Séc là tên Công ty Y., giống tên tài khoản tại Singapore. Hai ngày sau, Công ty X, chuyển tiền và sau đó liên lạc với Công ty Y. tại Singapore về việc đã chuyển tiền. Tuy nhiên, Công ty Y. cho biết họ không có yêu cầu như vậy, và không có ngân hàng tại Cộng hòa Séc.

Sau khi tiếp nhận trường hợp bị lừa, Cục TMĐT và CNTT đã liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Séc để tư vấn cho DN. Đồng thời đề nghị Công ty X. liên hệ với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để tìm hướng giải quyết.

“Đây cũng là bài học cho các DN Việt Nam về việc bảo mật thông tin khi làm việc với đối tác nước ngoài”, đại diện Cục TMĐT và CNTT cho biết.

Thúy Hà

Các tin khác

Đoàn công tác Binh đoàn 12 làm việc với Bí thư Tỉnh uỷ và lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Quảng Trị.

Binh đoàn 12 đề xuất triển khai một số dự án trên địa bàn Quảng Trị

Binh đoàn 12 đã báo cáo đề xuất triển khai một số dự án như: Bảo tàng ngoài trời trên tuyến Đường 20 Quyết Thắng và dự án Công viên đồi hoa trắng; dự án Tôn tạo di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh – Đông Trường Sơn tại tỉnh Quảng Bình (cũ); đề xuất tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn…

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện 2 tổ chức Lễ khởi công - phát động thi đua dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Rà soát, chỉnh lý hồ sơ dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Rà soát, chỉnh lý hồ sơ dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Triển khai nhiệm vụ xây dựng văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2026, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, thay thế Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Hiệp định thương mại Việt Nam - EFTA mở cơ hội nâng chuẩn chuỗi cung ứng

Hiệp định thương mại Việt Nam - EFTA mở cơ hội nâng chuẩn chuỗi cung ứng

Hiệp định thương mại Việt Nam - EFTA sẽ mở ra những cơ hội cho hàng Việt tại các thị trường mới nhưng lợi thế sẽ thuộc về những chuỗi cung ứng đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và bền vững. Tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) 2026 ngày 19/10 tại Hà Nội, Công ty Nestlé đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và tăng cường sức chống chịu của chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

MSB triển khai đồng bộ giải pháp lãi suất, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

MSB triển khai đồng bộ giải pháp lãi suất, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Hưởng ứng định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) triển khai đồng bộ các giải pháp trên cả hai phương diện huy động và cho vay, qua đó chia sẻ chi phí vốn và tăng cường hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Phú Thọ tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%

Phú Thọ tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%

GRDP tăng 10,01% trong 9 tháng, thu ngân sách vượt 48.000 tỷ đồng, vốn FDI đăng ký đạt hơn 2,4 tỷ USD. Trên nền tảng đó, Phú Thọ đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tăng tốc giải ngân đầu tư công và cải thiện môi trường kinh doanh, quyết tâm đưa tăng trưởng cả năm 2026 đạt 11%.

Món ăn Việt giúp Vietnam Airlines trở thành hãng bay có ẩm thực tốt nhất thế giới 2026

Món ăn Việt giúp Vietnam Airlines trở thành hãng bay có ẩm thực tốt nhất thế giới 2026

Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa trở thành hãng hàng không châu Á đầu tiên giành danh hiệu “Hãng hàng không có ẩm thực tốt nhất thế giới 2026” (World’s Best Culinary Airline 2026) tại World Culinary Awards, vượt qua các hãng cùng được đề cử như Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, Air France, Cathay Pacific và Turkish Airlines.

Đại biểu Quốc hội Cao Tuấn Sĩ đề xuất các giải pháp về an ninh năng lượng, dự trữ dầu thô

Đại biểu Quốc hội Cao Tuấn Sĩ đề xuất các giải pháp về an ninh năng lượng, dự trữ dầu thô

Tại phiên thảo luận Tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã đưa ra nhiều kiến nghị về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, dự trữ dầu thô, bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tỉnh Tây Ninh tăng cường quảng bá, mở rộng hợp tác đầu tư nước ngoài

Tỉnh Tây Ninh tăng cường quảng bá, mở rộng hợp tác đầu tư nước ngoài

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi; đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để nhà đầu tư hoạt động ổn định, phát triển lâu dài, bền vững tại địa phương.

SACOMBANK giảm lãi suất cho vay 2% sau chỉ đạo của Chính phủ

SACOMBANK giảm lãi suất cho vay 2% sau chỉ đạo của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng.

SHB gặp mặt nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh và động lực tăng trưởng

SHB gặp mặt nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh và động lực tăng trưởng

Tại Hội nghị Nhà đầu tư SHB 2026, ban lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tình hình hoạt động, phân tích các động lực tăng trưởng và trực tiếp trao đổi về những vấn đề được thị trường quan tâm, từ chất lượng lợi nhuận, quản trị rủi ro đến tiến độ tăng vốn, kế hoạch cổ tức, thương vụ SHBFinance và huy động vốn quốc tế.

LPBank chủ động giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ

LPBank chủ động giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, thực thi chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt và sát sao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ ngày 19/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) triển khai chương trình giảm lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống. Theo đó, ngân hàng giảm 0,5–0,6%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết tại nhiều kỳ hạn và giảm 1,6–2%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn.

Vingroup mở đường cùng doanh nghiệp cung ứng Việt vươn ra thế giới

Vingroup mở đường cùng doanh nghiệp cung ứng Việt vươn ra thế giới

Ngày 16/10 tại Hà Nội, Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 do Vingroup và VinFast phối hợp tổ chức quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp. Chia sẻ tại sự kiện, bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, nhấn mạnh mong muốn sự phát triển của tập đoàn sẽ tạo thêm thị trường để cộng đồng doanh nghiệp Việt cùng lớn mạnh.

Ba dịch vụ của VNPT đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Ba dịch vụ của VNPT đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 diễn ra ngày 16/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ba dịch vụ VinaPhone 5G, Internet VNPT và VNPT E-Learning được vinh danh, ghi nhận những đóng góp của VNPT trong phát triển công nghệ số, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực cạnh tranh.