Diễn biến mới tại "đại án" Phạm Công Danh và đồng bọn

Ngày 25-7, Bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát) có mặt theo yêu cầu của Tòa để trả lời thẩm vấn, nhằm làm rõ những nội dung liên quan đến khoản tiền 5.490 tỷ đồng.

Tại tòa, bà Bích khai: bắt đầu gửi tiền tại Trustbank (tiền thân VNCB) từ tháng 6-2012. Khi được HĐXX hỏi, lý do gì chọn ngân hàng này để gửi tiền mà không phải ngân hàng nào khác? Bà Bích thừa nhận có giao dịch với rất nhiều ngân hàng, trong đó có Trustbank. Qua làm việc, thấy lãi suất tiền gửi của ngân hàng này cao hơn các ngân hàng khác nên bà Trần Ngọc Bích quyết định gửi tiền vào, có thời điểm số tiền gửi cao nhất lên đến trên 6.000 tỷ đồng.

Trong những lần đến giao dịch ngân hàng, bà Bích có gặp Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi, đã xuất cảnh ra nước ngoài) và người này tự giới thiệu là Phó Tổng giám đốc nguồn vốn của Trustbank. Qua nói chuyện, Trang cho biết đang có nhu cầu vay lại số tiền này nên bà Trần Ngọc Bích đồng ý. Theo chỉ định của Trang, số tiền này được bà Bích chuyển đến tài khoản của Danh và một số người khác.

Tuy nhiên, bà Trần Ngọc Bích phủ nhận có mối quan hệ với Phạm Công Danh. Sau đó thì các giao dịch gửi và vay tiền tại Trustbank đều thông qua Hoàng Đình Quyết (Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang). Theo bà Bích, mọi giao dịch giữa nhóm bà với VNCB đến tháng 6/2013 đã được tất toán hết, hiện nay, bà Bích còn khoản vay tổng trị giá 5.190 tỷ đồng chưa tất toán.

Về nguồn gốc khoản vay trên, bà Trần Ngọc Bích thừa nhận trong hai ngày 21 và 26/8/2013, 16 cá nhân trong nhóm do bà Bích đại diện đã cầm cố hàng trăm sổ tiết kiệm để vay tổng cộng 5.190 tỷ đồng tại VNCB. Sau khi tiền giải ngân, Trang "Phố Núi" lại đặt vấn đề vay lại tiền nên bà Bích cho vay.

Trả lời câu hỏi của Tòa: "Số tiền 5.190 tỷ đồng nhóm bà vay hiện có còn trong tài khoản hay đã được chuyển đi đâu? ". Bà Trần Ngọc Bích cho biết: "Đến ngày 15/7/2014, khi Cơ quan điều tra mời bà lên để hỏi việc vay và gửi tiền tại VNCB. Lúc đó, tôi mới biết thông tin là số tiền trong tài khoản của tôi đã bị chuyển đi".

Chủ tọa tiếp tục hỏi: “Bà có ý kiến gì khi tại tòa, bị cáo Quyết khai số tiền 5.190 tỉ đồng từ tài khoản bà được chuyển đến bị cáo Danh khi chưa có chữ ký ủy nhiệm chi của chủ tài khoản là do bà có thỏa thuận với ông Danh?”, bà Bích trả lời: “Tôi giao dịch với ngân hàng vì tin tiền của tôi được ngân hàng quản lý và tôi không chấp nhận việc tôi chưa có ý kiến mà chuyển tiền đi và tôi không chấp nhận lời khai của bị cáo Quyết”.

Bà Bích được triệu tập trả lời các câu hỏi của Tòa
Bà Bích được triệu tập trả lời các câu hỏi của Tòa 

Trong khi đó, trước đó tại tòa, bị cáo Quyết khai rằng bà Bích hoàn toàn biết việc Quyết chuyển tiền. Bị cáo Quyết cho rằng các chứng từ đã được chuyển đến bà Bích thông qua 2 nhân viên giao nhận chứng từ của bà là Nguyễn Tấn Lộc và Vũ Anh Tuấn. Tuy nhiên, tại tòa hai nhân viên này cho biết không nhớ có nhận hay không. 

Trước lời khai trên, tòa đưa ra sổ giao nhận chứng từ của VNCB và hỏi cả hai có đúng là chữ ký của mình không? Lúc này, những người này xác nhận đúng nhưng cho biết, dù có ký nhưng chứng từ gì, nội dung các chứng từ là gì họ không biết vì tất cả đựng trong bao thư đã dán kín.

Về 6 sổ tiết kiệm nhóm bà Bích cầm cố để vay 300 tỉ đồng của VNCB, sau đó VNCB giải ngân chuyển vào tài khoản bà Bích rồi chuyển thẳng đến tài khoản của bị cáo Danh, bà Bích không thừa nhận có vay. 

"Nếu không vay tiền sau 6 sổ tiết kiệm trên chủ sổ không giữ mà VNCB lại giữ?", HĐXX hỏi. Theo bà Bích, trước đó nhóm bà có ý định vay tiền nên mới đưa sẵn các sổ tiết kiệm cho ngân hàng nhưng sau đó thấy số tiền tôi vay trước đó vẫn chưa sử dụng nên không vay nữa". 

A.Huy

Các tin khác

Điều tra vụ bộ xương người trong khu đô thị đại học

Điều tra vụ bộ xương người trong khu đô thị đại học

Quá trình điều tra xác định nạn nhân có biểu hiện lệch lạc về tâm sinh lý, từng bị xử phạt hành chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm những người biết chuyện, chứng kiến vụ việc để phối hợp cung cấp thông tin, điều tra làm rõ, xử lý...

Phiên tòa đầu tiên tại Cần Thơ xét xử tội sử dụng trái phép ma túy

Phiên tòa đầu tiên tại Cần Thơ xét xử tội sử dụng trái phép ma túy

Ngày 29/6, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 TP Cần Thơ, TAND Khu vực 13 TP Cần Thơ phối hợp Phân trại tạm giam khu vực Phụng Hiệp, mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là phiên tòa xét xử lưu động đầu tiên đối với tội danh này trên địa bàn TP Cần Thơ.

Dẫn độ đối tượng phạm tội từ Australia về Việt Nam

Những nội dung quan trọng của Luật An ninh mạng từ ngày 1/7 tới đây

Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Luật An ninh mạng đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi cho công tác phòng ngừa, phát hiện, ứng phó, xử lý sự cố và hành vi xâm hại an ninh mạng. Đồng thời, các quy định của luật bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ an ninh mạng với phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đề xuất không xử phạt thiệt hại trong nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới

Đề xuất không xử phạt thiệt hại trong nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới

Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi ) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã bổ sung các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, dự thảo luật cũng quy định việc xử lý vi phạm hành chính sẽ được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử khi bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Sa lưới sau 16 năm lẩn trốn truy nã tại Trung Quốc

Sa lưới sau 16 năm lẩn trốn truy nã tại Trung Quốc

Lợi dụng địa bàn giáp biên, Hoàng Văn Hùng lén lút qua lại biên giới để thăm gia đình sau 16 năm trốn nã tại Trung Quốc. Khi vừa di chuyển qua khu vực Cửa khẩu Lý Vạn (Cao Bằng), đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Lợi dụng sự nhẹ dạ và cả tin của một bộ phận đồng bào Mông tại địa bàn tỉnh Lào Cai, các phần tử xấu đã tuyên truyền, lôi kéo một số người dân tham gia tổ chức “Ân điển cứu rỗi”; tổ chức sinh hoạt gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lào Cai  đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn xóa bỏ tổ chức này.

"Tóm gọn" thanh niên trốn cai nghiện sau 2 năm "biến mất"

"Tóm gọn" thanh niên trốn cai nghiện sau 2 năm "biến mất"

Công an phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng trốn thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sau thời gian dài lẩn trốn.

Mạo danh cán bộ cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng để lừa đảo

Mạo danh cán bộ cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng để lừa đảo

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Thái Huy Phong (SN 1976, ở TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng chiếm đoạt 6 xe ô tô của người khác lĩnh án

Đối tượng chiếm đoạt 6 xe ô tô của người khác lĩnh án

Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều 15/6, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Sang (SN 1997, cư trú xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó của TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Sang mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Sang lĩnh án 30 năm tù.

Giết bạn đi biển chung vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

Giết bạn đi biển chung vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kha Minh (SN 1983, cư trú tại ấp Hưng Thạnh, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.‎