Đề nghị truy tố 64 bị can trong đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Công an TP Hà Nội đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự, gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 64 bị can trong vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; trốn thuế” xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.

29/12/2022 14:13

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng thu lời gần 300 tỷ đồng

Trước đó, ngày 25/5/2022, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng và đòi nợ thuê quy mô xuyên quốc gia. Trong đường dây này, người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và dùng danh bạ điện thoại của mình để thế chấp là có thể vay từ 2 - 30 triệu đồng. Nếu người vay không trả được gốc như cam kết, tiền lãi sẽ được nhân lên theo tháng, có thể lên tới 1.500 – 2.190%/năm. Đặc biệt, người vay còn bị các đối tượng cho bộ phận đòi nợ nhắn tin, gọi điện khủng bố, đe dọa để ép trả nợ.

img_4126-1653455505229.jpg -0 — Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng và đòi nợ thuê quy mô xuyên quốc gia.

Trong 64 bị can đề nghị truy tố, điển hình có các bị can gồm: Zhang Min (SN 1986), quốc tịch Trung Quốc, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Quang Vũ (SN 1987), trú tại quận Ba Đình (Hà Nội); Nghiêm Đức Giang (SN 1992), trú tại quận Cầu Giấy; Bùi Đức Hoàng (SN 1987), trú TP Hòa Bình, Hòa Bình; Nguyễn Xuân Nam (SN 1998), trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1990), trú tại tỉnh Thái Bình; Bùi Xuân Lâm (SN 2002), trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Trần Tuấn Anh (SN 2002), trú tại tỉnh Nam Định); Trần Thanh Tùng (SN 1993), trú tại tỉnh Nam Định đều can tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản”. Còn bị can Liu Dan Yang (SN 1992), quốc tịch Trung Quốc, trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) can tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; trốn thuế”…

Kết luận điều tra làm rõ, bị can Li Zhao Qiang là đối tượng cầm đầu, tạo lập các App “Cash VN”, “Vaynhanhpro” để cho các bị hại vay tiền với lãi suất cao từ 43.000 đồng - 60.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/1 năm). Các đối tượng Zhang Min; Nguyễn Quang Vũ; Nghiêm Đức Giang; Bùi Đức Hoàng; Nguyễn Xuân Nam; Nguyễn Thị Thu Hằng; Bùi Xuân Lâm; Trần Tuấn Anh; Trần Thanh Tùng; Liu Dan Yang; Trần Thị Thu Huyền; Phan Đức Diễn; Bùi Thị Như Hoa… Là những đối tượng giúp sức cho Li Zhao Qiang vận hành các App trên thông qua các Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam; Công ty TNHH dịch vụ thương mại Ngôi Sao Việt; Công ty TNHH phát triển tầm nhìn METAG; Công ty TNHH dịch vụ CSKH DCS; Công ty DV và tư vấn TN Việt Nam.

Tài liệu điều tra xác định: Từ tháng 7/2020 đến tháng 5/2022, đã có 31 bị hại vay tiền thông qua App “Cashvn”, “vaynhanhpro” với tổng số tiền là 1.263.680.000 đồng với lãi suất là: 391.292.500 đồng. Nếu trừ 20%/1 năm lãi suất theo quy định của Ngân hàng nhà nước là 78.258.500 đồng) thì các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền là 313.034.000 đồng. Trong đó: App “Cash Vn” thu lợi bất chính: 193.637.600 đồng; App “vaynhanhpro" thu lợi bất chính: 119.396.400 đồng. Hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2, Điều 201- Bộ luật Hình sự.

Ngoài hành vi trên, Zhang Min đã chỉ đạo đối tượng Nguyễn Quang Vũ; Nghiêm Đức Giang; Nguyễn Thị Thu Hằng quản lý, phụ trách các đối tượng Nguyễn Xuân Nam; Bùi Đức Hoàng; Bùi Xuân Lâm, Trần Tuấn Anh; Trần Thanh Tùng trực tiếp cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh của 6 bị hại với hình ảnh trong trang web đồi trụy, mua bán dâm để đe dọa, uy hiếp khi 6 bị hại không có khả năng trả tiền, buộc các bị hại phải trả số tiền nợ còn lại với tổng số tiền khoảng: 35.000.000 đồng. Hành vi của các đối tượng để yếu tố cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điểm a, d, khoản 2, Điều 170- Bộ luật Hình sự.

1_tin_01-1653611419769.jpg -0 — Hai bị can Nguyễn Quang Vũ, Zhang Min nằm trong đường dây "tín dụng đen" thời điểm bị bắt giữ.

Liu Dan Yang là Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công Yoopay Việt Nam nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sử dụng bất hợp pháp 2 hóa đơn khống để xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp của Công ty Yoopay Việt Nam và đã trốn thuế được tổng số tiền là 139.991.125 đồng vào năm 2020. Hành vi của Liu Dan Yang đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế,.

Đối với Lê Thu Trang là Kế toán trưởng của Công ty Yoopay Việt Nam, trực tiếp làm thủ tục mua 2 hóa đơn khống. Trang biết hành vi kê khai, hạch toán đối với 2 hóa đơn khống trên là trốn thuế nhưng vẫn giúp sức cho Liu Dan Yang. Hành vi của Trang đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế…

Cơ quan Công an cho biết, đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, do các đối tượng Trung Quốc cầm đầu, hoạt động cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản với quy mô lớn, tại nhiều tỉnh, thành với rất đông người tham gia; hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi trên không mạng Internet, có sự câu kết chặt chẽ, phân công chức năng, nhiệm vụ cho nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý, cần sớm đưa ra truy tố, xét xử góp phần bộ phận, hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh nên đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý cần sớm đưa ra truy tố, xứt xử, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm.