Đề nghị truy tố 64 bị can trong đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Công an TP Hà Nội đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự, gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 64 bị can trong vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; trốn thuế” xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Trước đó, ngày 25/5/2022, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng và đòi nợ thuê quy mô xuyên quốc gia. Trong đường dây này, người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và dùng danh bạ điện thoại của mình để thế chấp là có thể vay từ 2 - 30 triệu đồng. Nếu người vay không trả được gốc như cam kết, tiền lãi sẽ được nhân lên theo tháng, có thể lên tới 1.500 – 2.190%/năm. Đặc biệt, người vay còn bị các đối tượng cho bộ phận đòi nợ nhắn tin, gọi điện khủng bố, đe dọa để ép trả nợ.

img_4126-1653455505229.jpg -0
Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng và đòi nợ thuê quy mô xuyên quốc gia.

Trong 64 bị can đề nghị truy tố, điển hình có các bị can gồm: Zhang Min (SN 1986), quốc  tịch Trung Quốc, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Quang Vũ (SN 1987), trú tại quận Ba Đình (Hà Nội); Nghiêm Đức Giang (SN 1992), trú tại quận Cầu Giấy; Bùi Đức Hoàng (SN 1987), trú TP Hòa Bình, Hòa Bình; Nguyễn Xuân Nam (SN 1998), trú tại  quận Hoàng Mai (Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1990), trú tại tỉnh Thái Bình; Bùi Xuân Lâm (SN 2002), trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Trần Tuấn Anh (SN 2002), trú tại tỉnh Nam Định); Trần Thanh Tùng (SN 1993), trú tại tỉnh Nam Định đều can tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản”. Còn bị can Liu Dan Yang (SN 1992), quốc tịch Trung Quốc, trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) can tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; trốn thuế”…

Kết luận điều tra làm rõ, bị can Li Zhao Qiang là đối tượng cầm đầu, tạo lập các App “Cash VN”, “Vaynhanhpro” để cho các bị hại vay tiền với lãi suất cao từ 43.000 đồng - 60.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/1 năm). Các đối tượng Zhang Min; Nguyễn Quang Vũ; Nghiêm Đức Giang; Bùi Đức Hoàng; Nguyễn Xuân Nam; Nguyễn Thị Thu Hằng; Bùi Xuân Lâm; Trần Tuấn Anh; Trần Thanh Tùng; Liu Dan Yang; Trần Thị Thu Huyền; Phan Đức Diễn; Bùi Thị Như Hoa… Là những đối tượng giúp sức cho Li Zhao Qiang vận hành các App trên thông qua các Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam; Công ty TNHH dịch vụ thương mại Ngôi Sao Việt; Công ty TNHH phát triển tầm nhìn METAG; Công ty TNHH dịch vụ CSKH DCS; Công ty DV và tư vấn TN Việt Nam.

Tài liệu điều tra xác định: Từ tháng 7/2020 đến tháng 5/2022, đã có 31 bị hại vay tiền thông qua App “Cashvn”, “vaynhanhpro” với tổng số tiền là 1.263.680.000 đồng với lãi suất là: 391.292.500 đồng. Nếu trừ 20%/1 năm lãi suất theo quy định của Ngân hàng nhà nước là 78.258.500 đồng) thì các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền là 313.034.000 đồng. Trong đó: App “Cash Vn” thu lợi bất chính: 193.637.600 đồng; App “vaynhanhpro" thu lợi bất chính: 119.396.400 đồng. Hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2, Điều 201- Bộ luật Hình sự.

Ngoài hành vi trên, Zhang Min đã chỉ đạo đối tượng Nguyễn Quang Vũ; Nghiêm Đức Giang; Nguyễn Thị Thu Hằng quản lý, phụ trách các đối tượng Nguyễn Xuân Nam; Bùi Đức Hoàng; Bùi Xuân Lâm, Trần Tuấn Anh; Trần Thanh Tùng trực tiếp cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh của 6 bị hại với hình ảnh trong trang web đồi trụy, mua bán dâm để đe dọa, uy hiếp khi 6 bị hại không có khả năng trả tiền, buộc các bị hại phải trả số tiền nợ còn lại với tổng số tiền khoảng: 35.000.000 đồng. Hành vi của các đối tượng để yếu tố cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điểm a, d, khoản 2, Điều 170- Bộ luật Hình sự.

1_tin_01-1653611419769.jpg -0
Hai bị can Nguyễn Quang Vũ, Zhang Min nằm trong đường dây "tín dụng đen"  thời điểm bị bắt giữ.

Liu Dan Yang là Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công Yoopay Việt Nam nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sử dụng bất hợp pháp 2 hóa đơn khống để xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp của Công ty Yoopay Việt Nam và đã trốn thuế được tổng số tiền là 139.991.125 đồng vào năm 2020. Hành vi của Liu Dan Yang đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế,.

Đối với Lê Thu Trang là Kế toán trưởng của Công ty Yoopay Việt Nam, trực tiếp làm thủ tục mua 2 hóa đơn khống. Trang biết hành vi kê khai, hạch toán đối với 2 hóa đơn khống trên là trốn thuế nhưng vẫn giúp sức cho Liu Dan Yang. Hành vi của Trang đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế…

Cơ quan Công an cho biết, đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, do các đối tượng Trung Quốc cầm đầu, hoạt động cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản với quy mô lớn, tại nhiều tỉnh, thành với rất đông người tham gia; hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi trên không mạng Internet, có sự câu kết chặt chẽ, phân công chức năng, nhiệm vụ cho nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý, cần sớm đưa ra truy tố, xét xử góp phần bộ phận, hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh nên đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý cần sớm đưa ra truy tố, xứt xử, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm.

M.H

Các tin khác

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Như tin đã đưa, hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Các đối tượng, nhóm đối tượng chạy xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang vừa chạy xe vừa rú ga, rú còi inh ỏi làm người đi đường khiếp đảm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhiều “quái xế” đã tử vong. Qua theo dõi các vụ việc liên quan, chúng tôi nhận thấy các “quái xế” đều rất trẻ. Thực trạng này có thể hạn chế và dẹp bỏ khi ngăn chặn từ gốc.

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an vừa bắt giữ và dẫn độ đối tượng trốn truy nã 16 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ Thái Lan về nước. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt đối tượng truy nã và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Với chiếc điện thoại thông minh, nhiều bé gái (tầm tuổi từ 12 đến dưới 16 tuổi) đã bị dụ dỗ làm quen và yêu đương qua mạng xã hội. Điều đáng nói các cháu dễ dàng gặp gỡ ngoài đời khi chưa biết “bạn trai” này là ai, như thế nào? Và hậu quả tất yếu đã xảy ra, nạn nhân bị xâm hại, kéo theo hệ lụy cả cuộc đời sau này.

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm gần đây. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý,…

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng An Giang và Đồn Biên phòng Tây Yên điều tra, làm rõ vụ giết người giữa biển rồi dựng lời khai tai nạn tự té gây tử vong, xảy ra trên vùng biển Tây Nam.

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Thấy anh L. ngồi trên xe buýt sử dụng điện thoại mở nhạc với âm lượng lớn, Thông và Hải đã đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Khi xe buýt dừng gần công ty, 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Thông và Hải đã dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong…

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an cơ sở vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án; bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Cục Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trực tuyến “di cư” từ Campuchia về Việt Nam, sau khi cơ quan chức năng nước bạn đẩy mạnh truy quét; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.