Đề nghị triệu tập thêm một số người trong vụ xử "đại án" 9.000 tỷ

Ngày 22-7, phiên tòa xét xử "đại án" gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại VNCB tiếp tục phần xét hỏi. HĐXX bắt đầu thẩm vấn nhóm bị cáo có hành vi "Cố ý làm trái...", giúp sức đắc lực cho Phạm Công Danh rút hàng ngàn tỷ đồng của VNCB.

Trước tòa, bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) thừa nhận VNCB đã bỏ ra hàng tỷ đồng để chi lãi suất ngoài. 

Trả lời câu hỏi của tòa về nhóm khách hàng do bà Trần Ngọc Bích đại diện, Quyết khai: “Đây là nhóm khách hàng lớn ngoài tầm quan hệ của bị cáo và các nhân viên của bị cáo. Bị cáo nhận lệnh từ cấp trên giao làm việc, chăm sóc khách hàng từ nhóm bà Bích. Sau đó, bà Bích và ông Trần Quý Thanh, mở tài khoản tại VNCB để chuyển tiền từ nơi khác về”.

Bị cáo Danh và các đồng phạm rời tòa sau phiên xử chiều qua.
Bị cáo Danh và các đồng phạm rời tòa sau phiên xử chiều qua.

Ngoài lãi suất theo quy định, theo Quyết, nhóm bà Bích còn được trả lãi suất ngoài từ 2 đến 4%. Khi được hỏi việc chi lãi ngoài có đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước không, Quyết thừa nhận là sai nhưng đây là chủ trương của ngân hàng.

"Ai là người đứng ra chi trả khoản tiền này, tiền từ đâu?", tòa hỏi, Quyết trả lời: “Theo quy định, khoản tiền này ngân hàng không thể chi trả mà phải lấy một nguồn tiền khác ngoài ngân hàng. Theo bị cáo được biết thì tiền trả lãi suất là tiền của Tập đoàn Thiên Thanh...”.

Về khoản tiền 5.190 tỷ đồng trong tài khoản của nhóm bà Bích rút ra từ VNCB và chuyển đến các tài khoản của Danh khi không có chữ ký của chủ tài khoản, Quyết khai theo quy định sau mỗi lần biến động số dư, 2 nhân viên kế toán sẽ gửi bản sao kê tài khoản đến nhân viên của bà Bích và yêu cầu ký nhận.

Chứng minh cho lời khai này, Quyết khai rành rọt: “Ngày 21-6-2013, bị cáo đã chuyển 3.100 tỷ đồng từ tài khoản của nhóm bà Bích sang tài khoản của ông Danh. Tuy nhiên chứng từ cho thấy thời điểm này trong tài khoản của bà Bích vẫn còn số dư trên 5.000 tỷ.

Việc bị cáo chuyển số tiền trên từ bà Bích sang ông Danh được chia làm nhiều lần trong khi trong vòng 2 tháng, tiền bà Bích đã được giải ngân. Vì vậy, nếu bà Bích không đồng thuận việc chuyển tiền thì không có sự tất toán các khoản tiền này trong khi tiền được chuyển qua, chuyển lại rất nhiều lần”.

Để làm rõ vấn đề này, HĐXX cho biết sẽ hỏi thêm chủ tài khoản. Tuy nhiên, dù được HĐXX triệu tập vào chiều qua, cả bà Bích và những người trong nhóm bà Bích đại diện đều vắng mặt, chỉ có người được ủy quyền có mặt. Người này lại thừa nhận không nắm rõ xung quanh khoản tiền trên nên HĐXX cho rằng "cần thiết bà Bích và những người liên quan phải đến tòa vào sáng thứ hai tuần tới để làm rõ sự thật khách quan của vụ án".

Liên quan đến khoản tiền này, HĐXX cũng đã tiến hành xét hỏi các bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn). Cả hai đều khai: Danh giao cho Quyết vay và rút khoản tiền 5.190 tỷ đồng dưới hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích, Khương rút 300 tỷ đồng. Lúc đầu, Mai không biết, sau khi bị Ngân hàng Nhà nước phát hiện, Danh có giao cho Mai, Khương hoàn thiện thủ tục để hợp thức hóa biên bản họp Hội đồng quản trị việc cho vay.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng thứ hai 25-7.

A. Huy

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.