Đề nghị khởi tố 2 cá nhân xuất lậu gần 50 tấn đồng

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa có văn bản đề nghị khởi tố vụ án về tội Buôn lậu đối với 2 cá nhân có hành vi xuất lậu gần 50 tấn đồng.

Trước đó, ngày 23-3-2016, bà Lê Thúy Huỳnh, 36 tuổi (có địa chỉ tại 38/22D Bửu Đình, phường 5, quận 6, TP Hồ Chí Minh) mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4. 

Hàng hoá theo khai báo là trục của máy cán thép, hàng đã qua sử dụng xuất xứ Việt Nam, thuế xuất khẩu 0%, trị giá 11.550 USD. Tuy nhiên kết quả khám xét của Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) và kết quả giám định thì thực tế hàng hóa là phế liệu đồng các loại, khối lượng là 26,25 tấn. Theo biên bản xác định trị giá tang vật vi phạm ngày 14-7-2016 của Đội 3 thì số đồng phế liệu trên có trị giá 1,575 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 23-3-2016, ông Lý Quốc Hưng (SN 1978, địa chỉ: A34/12 ấp 1, quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đã mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4. Hàng hoá theo khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, xuất xứ Việt Nam, thuế suất xuất khẩu 0%; trị giá 21.600 USD. 

Theo kết quả khám và giám định mà Đội 3 thu được, thực tế hàng hóa nêu trên là phế liệu đồng các loại, khối lượng là 22,71 tấn (không khai báo hải quan). Theo biên bản xác định trị giá tang vật vi phạm của Đội 3, 22,71 tấn đồng vi phạm nêu trên có trị giá 1,326 tỷ đồng.

Qua xác minh mở rộng đã phát hiện chỉ trong thời gian từ 1-1-2016 đến 23-3-2016, Nguyễn Thị Huỳnh và Lý Quốc Hưng đã đứng tên đăng ký tổng số 21 tờ khai, theo khai báo đều là trục máy cán thép và kệ sắt công nghiệp, thuế suất 0%. 

Tuy nhiên, kết quả xác minh tại các hãng tàu thì thông tin về vận đơn của các lô hàng xuất khẩu trên phần lớn thể hiện là phế liệu hỗn hợp, người gửi hàng là:  Brain logistics joint stock company, các lô hàng đều được hãng tàu xuất hóa đơn GTGT cho Công ty CP Giao nhận trí tuệ.

Phan Đức

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.