Liên quan đến vụ án trên, ngày 5/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố Trần Thị Mai về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".
Trước đó, vào 19h30 ngày 28/12/2023, tại thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội, Công an huyện Thanh Oai bắt quả tang Trần Thị Mai về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý". Vật chứng cơ quan Công an thu giữ là 47,181g ketamine và methamphetamine, 0,787g MDMA và một số đồ vật tài liệu khác có liên quan.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Mai về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Tại cơ quan điều tra, ban đầu Mai khai nhận: Khoảng 22h ngày 27/12/2023, Mai nhận điện thoại của Lê Ánh Dương (SN 1987, ở xã Kim An, huyện Thanh Oai) mua 67 triệu đồng tiền "Ke" và "Kẹo". Qua trao đổi, hai bên thống nhất chiều 28/12/2023, Mai sẽ mang ma tuý tới quán karaoke ở thôn Cao Xá, xã Cao Dương giao cho Dương. Sau khi Dương chuyển 10 triệu đồng, Mai đã liên lạc với đối tượng Hào, hỏi mua 65 triệu đồng ma túy, gồm 48 triệu đồng ma túy "Ke" và 17 triệu đồng ma túy "Kẹo". Sau khi Hào đồng ý, Mai đã chuyển khoản 10 triệu đồng vào tài khoản của Hào để đặt hàng.
Chiều 28/12/2023, Hào thuê shipper, chuyển cho Mai 1 chiếc chảo bằng điện đựng trong hộp giấy, Hào bảo ma tuý được cất giấu trong chảo điện này. Khoảng 18h cùng ngày, Mai cùng với Trương Đăng Dũng (SN 1990, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) thuê xe taxi đi đến quán karaoke của Dương ở thôn Cao Xá… Lúc này, trong phòng hát có 1 nhân viên nữ tên Nguyễn Thị Quỳnh A (SN 2005, HKTT tại Thái Thụy, Thái Bình) đang ngồi ở ghế, Mai đưa ma túy cho Dương kiểm tra. Sau đó, Dương đã bỏ ma túy ra đĩa để xào và sử dụng. Trong quá trình này, Dương nói với Mai rằng ma túy không "phê" nên không lấy ma túy "ke". Sau đó, Dương lấy 100 viên ma túy "kẹo", cất đi 98 viên, cho Mai 2 viên. Số ma tuý này, Mai cất vào túi quần bên phải đang mặc…, trên đường về đến thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy thì bị bắt.
Quá trình đấu tranh, Mai khai, trước đó đã nhiều lần bán ma tuý cho anh Hoàng Văn H (SN 1995, trú tại huyện Thanh Oai) và Hoàng Văn N (trú tại tỉnh Hưng Yên). Căn cứ vào lời khai của Mai, điều tra viên Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã triệu tập Lê Ánh Dương đến trụ sở. Tại cơ quan Công an, Dương khai nhận: Ngày 27/12/2023, Dương gọi điện nhờ Mai mua hộ 10 triệu đồng ketamine. Ngày 28/12/2023, Mai mang ma tuý đến quán karaoke… Dương khai đây là lần đầu tiên anh ta nhờ Mai mua ma tuý để sử dụng. Trước đó, Mai đã vay tiền của Dương để kinh doanh, Dương đã chuyển cho Mai 99 triệu đồng. Việc Mai vay Dương tiền có Hoàng Văn H chứng kiến. Tiến hành test thử ma tuý, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Dương dương tính với MDMA, methamphetamine. Qua đấu tranh, Dương khai khai nhận có sử dụng ma tuý khi đi chơi cùng bạn bè xã hội ở Phú Quốc, Kiên Giang vào khoảng đầu tháng 6/2024.
Hoàng Văn H khai qua Hoàng Văn N đã quen Mai. Sau đó H, Mai và Dương nhiều lần gặp nhau ở Thanh Oai và Gia Lâm. Trong quá trình này, H có chứng kiến việc Mai vay Dương tiền để kinh doanh. Ngoài ra, H khai còn có quan hệ làm ăn, góp vốn với Mai thuê phòng ở chung cư KĐT Vinhomes Ocean Park 1, Đa Tốn để kinh doanh cho thuê lại kiếm lời từ khoảng tháng 10/2023. Mai là người trực tiếp đứng ra quản lý việc kinh doanh, thu chi. Trong quá trình làm ăn, H đã chuyển cho Mai tổng cộng 170 triệu đồng để dùng cho việc kinh doanh. Đến tháng 12/2023, do có mâu thuẫn trong việc kinh doanh, H đã rút vốn, không tham gia kinh doanh cùng Mai nữa. Sau đó, Mai đã chuyển tiền trả lại cho H hai lần, một lần 100 triệu đồng và một lần là 38 triệu đồng. H khẳng định không mua bán ma tuý với Mai, không sử dụng ma tuý. Việc Dương mua ma tuý của Mai, H không biết, không liên quan. Test thử ma tuý đối với H kết quả âm tính. Hoàng Văn N cũng khai nội dung tương tự. Theo đó, vào cuối tháng 11/2023, do thấy Mai quản lý thu chi không minh bạch nên N và H rút vốn, ngừng kinh doanh. N không mua bán ma tuý với Mai, không sử dụng ma tuý với H và Mai…
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh Hào, xác định đó là Đàm Xuân Hào (SN 1991 ở thôn Hùng Trì, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên), đối tượng bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Tiến hành ghi lời khai của Hào, đối tượng khai nhận có quen biết với Mai nhưng không tham gia mua bán ma tuý với Mai. Số tiền 10 triệu đồng Mai chuyển khoản cho Hào là do Hào có nhờ Mai tìm nhân viên phục vụ quán hát và đưa tiền cho Mai. Song do không tìm được nên Mai đã chuyển khoản trả cho Hào số tiền trên...
Từ những lời khai thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tập trung đấu tranh, làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai của Mai. Quá trình điều tra đến nay, Mai thay đổi lời khai: Mai thừa nhận lời khai ban đầu của Mai về việc Dương hỏi mua "Ke" và "Kẹo" với giá 67 triệu đồng là lời khai sai. Do nghĩ Dương chỉ điểm cho Công an bắt Mai nên đối tượng đã khai như vậy để Cơ quan điều tra bắt, xử lý Dương. Mai có vay tiền của Dương để kinh doanh chứ không phải là tiền mua bán ma tuý. Việc Mai vay tiền của Dương có H chứng kiến.
Đối tượng đồng thời thừa nhận lời khai ban đầu về việc N và H mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý là lời khai không đúng sự thật. Do biết H và N đều là cán bộ Nhà nước nên Mai khai như vậy để họ phải tìm cách giúp đỡ Mai. Mai và N, H chỉ có quan hệ làm ăn, góp vốn cùng thuê phòng ở chung cư KĐT Vinhomes Ocean Park 1 để kinh doanh cho thuê lại kiếm lời từ khoảng tháng 10/2023. Mai là người trực tiếp đứng ra quản lý việc kinh doanh, thu chi. Các lần Mai, H và N chuyển tiền cho nhau là tiền để dùng cho việc kinh doanh. Đến tháng 12/2023 do có mâu thuẫn, cả hai đã rút vốn, không tham gia kinh doanh cùng Mai nữa. Sau đó, Mai đã chuyển tiền trả lại cho H và N.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử lý hành chính đối với Dương về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma tuý", mức phạt 1,5 triệu đồng. Đối với Hào, chỉ có lời khai duy nhất của Mai về việc Hào bán ma tuý cho Mai. Quá trình xác minh có việc Mai chuyển khoản 10 triệu đồng cho Hào nhưng nội dung chuyển khoản Mai ghi là "cọc xe", Hào khai đó là tiền Mai trả cho Hào…, chưa đủ căn cứ để xử lý Hào về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý". Đối với H và N do Mai đã thay đổi lời khai, quá trình điều tra không có tài liệu chứng minh cả hai liên quan đến việc mua bán, sử dụng ma tuý nên không có căn cứ để xử lý.
Căn cứ các lời khai nhận tội của bị can và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi phạm tội của Mai. Cơ quan Công an xác định, Mai đã mua bán 47,181 gam ketamine, methamphetamine và 0,787 g MDMA.
Bám địa bàn, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma tuý 
