Đang làm rõ vụ một Phó GĐ ngân hàng quỵt nợ hàng chục tỷ đồng

Là Phó GĐ một chi nhanh ngân hàng, Bảy dễ dàng vay mượn tiền nhiều người để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Sau một thời gian trả lãi sòng phẳng thì Bảy bỏ trốn.

Ngày 21-1, Công an TP Hội An, Quảng Nam cho biết, đã nhận được nhiều đơn tố giác của người dân về việc Võ Đức Bảy (52 tuổi), Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng đã vay mượn cá nhân hàng chục tỷ đồng và hiện đã đi khỏi nơi cư trú.

Trong những người tố cáo Võ Đức Bảy chiếm đoạt tiền, có ông Lê Huỳnh Tê, Giám đốc Công ty Xây dựng Hợp Phát, trú xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Ông Tê khai báo đã cho Bảy vay mượn nhiều lần để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và được trả lãi từ 2-4% tùy thuộc thời gian vay từ vài tuần cho đến một vài tháng.

Đến đầu năm 2016, tổng số tiền ông Tê cho Bảy vay đã lên đến gần 6,5 tỷ đồng. Ông Tê bắt đầu lo ngại đòi tiền, nhưng Bảy xin ông Tê thêm một thời gian, đồng thời viết giấy nhận nợ đầy đủ. Đầu tháng 12-2016, ông Tê lại trực tiếp gặp mặt và đề nghị trả trước 2 tỷ đồng nhưng Bảy viện lý do đã dùng tiền kinh doanh và chưa rút ra được nên tiếp tục xin kéo dài thời gian trả nợ. Nhưng nào ngờ, Bảy bỏ trốn.

Cùng cảnh ngộ, chị Hoàng Thị Diệu Ngọc (32 tuổi, trú phường Tân An, TP Hội An) cho hay, cuối năm 2015, chị quen biết Bảy thông qua người bạn gọi Bảy bằng cậu ruột. Sau vài lần trò chuyện, Bảy bảo chị, dịch vụ đáo hạn ngân hàng đang là nghề “hốt bạc” và đề nghị cùng “hợp tác”. Ban đầu, chị cho Bảy mượn 1 tỷ đồng.

Chỉ 3 ngày sau, ông Bảy cho biết đã “đáo hạn” xong và trả lại chị Ngọc đầy đủ tiền gốc cùng tiền lãi 2%. Sau đó, Bảy tiếp tục vay mượn nhiều lần. Bị cám dỗ bởi khoản lãi hấp dẫn mà Bảy chi trả, chị đã gom của nhiều người quen và họ hàng để cho Bảy vay lại, với tổng số tiền tính đến tháng 12-2016 là hơn 29 tỷ đồng. Đến khi muốn rút phần lớn tiền gốc về để trả lại cho người thân, chị Ngọc điện thoại cho Bảy thì điện thoại không liên lạc được.

Ngày 12-1, chị đến cơ quan nơi Bảy công tác thì được biết vợ Bảy vừa nhắn tin xin phép cho Bảy nghỉ làm để đi chữa bệnh. Chị Ngọc vội chạy ra Đà Nẵng tìm hiểu thì mới biết Bảy đã bán ngôi nhà và cùng gia đình đi đâu không rõ…

Nhận được tin, nhiều chủ nợ đã kéo đến trước nhà Bảy từng ở trên đường Lê Thanh Nghị (Đà Nẵng) kêu khóc, Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu đã có mặt để đảm bảo ANTT, nắm bắt vụ việc và hướng dẫn những người cho Bảy vay mượn gửi đơn để Công an TP Hội An giải quyết theo thẩm quyền.

Trong danh sách những người đã cho Võ Đức Bảy vay, ngoài ông Tê và chị Ngọc còn có nhiều người khác, như ông Tăng Hà Anh (trú 115 Nguyễn Thái Học, TP Hội An) cho Bảy vay 5,65 tỷ đồng; bà Lê Thị Xuyên (trú 24/4 Cửa Đại, Hội An) cho Bảy vay 2,3 tỷ đồng; bà Đặng Thị Luyến, trú Điện Minh, Điện Bàn (1,05 tỷ đồng); ông Trần Viết Thường, trú phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (2 tỷ đồng)…

Tổng số tiền các chủ nợ này cho Bảy vay mượn lên đến 50 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có thông tin về một số bị hại khác nhưng chưa gửi đơn tố cáo đến các cơ quan Công an. Vụ việc đang được Công an TP Hội An tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thân Lai

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.