“Đại án” DAB: Các bị cáo phải bồi thường 8.700 tỉ đồng

Ngày 26/6, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi các cá nhân, tổ chức có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 8.800 tỉ đồng (còn gọi là đại án DAB giai đoạn 2)

Ông  Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) và 11 đồng phạm bị xét xử về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Tại tòa, đại diện nguyên đơn dân sự DAB đồng ý với tất cả khoản thiệt hại mà cáo trạng VKSND Tối cao xác định. Đồng thời, đại diện DAB còn đưa ra một số đề nghị và kiến nghị, qua đó yêu cầu HĐXX và VKS xem xét buộc ông Bình và các cá nhân chịu trách nhiệm bồi thường nhiều khoản tiền khác mà cáo trạng chưa đề cập tới. Cụ thể là 2 khoản vay liên quan đến ông Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty TTC) và nhóm TTC. Theo đại diện DAB, do khối lượng hồ sơ quá lớn nên DAB đã sai sót trong việc tính toán thiệt hại. Thực tế, tổng thiệt hại sẽ là 3.153 tỉ đồng (tăng 14 tỉ đồng so với cáo trạng).

Ông Trần Phương Bình tại tòa ngày 26/6
Ông Trần Phương Bình tại tòa ngày 26/6

Đại diện nguyên đơn DAB cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc các cá nhân, tổ chức liên đới bồi thường 8.700 tỉ đồng và lãi phát sinh đến ngày đưa vụ án ra xét xử.

Đại diện DAB còn yêu cầu thu hồi các tài sản đã được kê biên. Yêu cầu, xem xét buộc ông Bình và các cá nhân liên quan đến dự án Richland Southern vay  hơn 1.000 tỉ đồng, trả lại cho DAB  khoản vay này. Liên quan đến 14 khoản vay khác, yêu cầu các cá nhân còn dư nợ phải thanh toán. Trong trường hợp các bên không thi hành, DAB được phát mãi tài sản thu hồi nợ. DAB cũng yêu cầu tòa tuyên buộc Sở TN&MT TP Hà Nội giao giấy tờ 37 căn hộ thuộc dự án Richland cho DAB.

Về dự án khu Trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son, số 2 Tôn Đức Thắng, DAB đồng ý với cáo trạng xem 250 tỉ đồng liên quan là vật chứng, yêu cầu tuyên trả cho DAB

Về phía Công ty Ba Son, đại diện công ty này cho biết, sau khi nhận được tiền của Công ty M&C, Công ty đã chuyển  cho Cục Tài chính Bộ Quốc phòng. Cách đây 3 tháng, Cục tài chính Bộ Quốc phòng đã chuyển số tiền này cho cơ quan điều tra Bộ Công an chứ không phải Công ty Ba Son chuyển. Sau đó, Bộ Công an đã chuyển số tiền này cho Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh để HĐXX xem xét, quyết định trong quá trình xét xử.

Trước đó, cơ quan tố tụng xác định ông Bình và ông Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty M&C) đã bàn bạc, thống nhất thủ thuật vay đảo nợ, phù phép nhiều hồ sơ vay vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư khống với nhiều tài sản là dự án bất động sản ở TP Hồ Chí Minh. Điển hình là dự án Trung tâm Phức hợp Sài Gòn - Ba Son.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình, Hội đồng định giá tài chính Ngân hàng Nhà nước khẳng định quyền khai thác kinh doanh tại dự án Sài Gòn - Ba Son không đủ điều kiện pháp lý, hợp đồng mà ông Khánh ký với Công ty Ba Son không phải là tài sản để ông Khánh thế chấp để vay của DAB.

Bị cáo Trần Ngọc Khánh
Bị cáo Trần Ngọc Khánh

Trong phần trả lời của mình bị cáo Phùng Ngọc Khánh bao biện cho hành vi sai phạm bằng cách đổ lỗi do khủng hoảng kinh tế nên chỉ đủ khả năng trả nợ gốc. 

Trong khi đó cáo trạng xác định, Khánh với vai trò là người điều hành hoạt động của nhóm khách hàng M&C, có hành vi tổ chức, chỉ đạo hoạt động liên quan đến các khoản vay của các Công ty trong nhóm khách hàng M&C.

Từ năm 2008, khi các khoản vay đến hạn trả lãi, các khoản vay của nhóm khách hàng M&C không có khả năng trả nợ đúng hạn; để tránh tình trạng bị dư nợ xấu, để thực hiện vào việc trả gốc, lãi cho các khoản vay đến hạn (đảo nợ), Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc và thống nhất với Trần Phương Bình lấy pháp nhân trong nhóm khách hàng M&C đứng ra vay vốn tại DAB và được Trần Phương Bình đồng ý.

Sau khi thống nhất với Trần Phương Bình về việc cho nhóm M&C vay sau đó nhóm này dùng chính khoản vay đó để trả nợ tại DAB, Phùng Ngọc Khánh chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ khống, phương án kinh doanh, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay khống, chỉ đạo Giám đốc các công ty trong nhóm, công ty của một số người thân quen ký hồ sơ vay tại DAB, với mục đích ghi trên hồ sơ là vay vốn đầu tư dự án nhưng mục đích thực sự là để trả nợ lãi và nợ gốc cho khoản vay đến hạn cho nhóm M&C. 

Hành vi nêu trên của Phùng Ngọc Khánh đã đồng phạm với Trần Phương Bình trong việc tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều Công ty không đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật đứng tên vay vốn để giúp che giấu tình hình nợ xấu của DAB, gây thiệt hại cho DAB số tiền 3.949 tỉ đồng đồng (1.675 tỉ đồng tiền gốc và 2.274 tỉ đồng tiền lãi).

Bùi Phan

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.