Đại án 9.000 tỷ: Mâu thuẫn lời khai về 5.190 tỷ đồng

Ngày 3-1, phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục phần xét hỏi. Xung quanh khoản tiền 5.490 tỉ đồng liên quan đến bà Trần Ngọc Bích và các cá nhân trong nhóm này, HĐXX và đại diện VKS đã tiến hành thẩm vấn để làm rõ.

Theo bản án sơ thẩm, để có tiền trả nợ và chi phục vụ hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh, bị cáo Danh đã thông qua Phạm Thị Trang (tức Trang phố núi) đặt vấn đề với ông Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân (gọi chung là nhóm Trần Ngọc Bích) gửi tiền vào VNCB để Danh làm các thủ tục vay – rút tiền ra sử dụng.

Ngày 21-8-2013, bà Trần Ngọc Bích và 8 cá nhân cầm cố sổ tiết kiệm, vay tiền tại VNCB và nhận giải ngân vào tài khoản của Trần Ngọc Bích tổng cộng 3.100 tỷ đồng.

Ngay trong ngày, Hoàng Đình Quyết đã chuyển toàn bộ số tiền trên sang tài khoản của Phạm Công Danh mà không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích.

Cũng ngay trong ngày, bị cáo Danh chuyển tiếp hơn 3.160 tỷ đồng từ tài khoản của mình sang tài khoản của ông Trần Quí Thanh. Tương tự, trong ngày 26-8-2013, nhóm Trần Ngọc Bích cầm cố sổ tiết kiệm và làm hồ sơ vay của VNCB 2.090 tỉ đồng được giải ngân vào tài khoản của Trần Ngọc Bích.

Cũng trong ngày này, Hoàng Đình Quyết chuyển 2.090 tỉ sang tài khoản của Phan Minh Tùng và Mai Hữu Khương mà không có chữ ký của bà Bích. Cùng ngày, Danh chỉ đạo chuyển 2.110 tỷ đồng từ tài khoản của Phan Minh Tùng và Mai Hữu Khương sang tài khoản của ông Trần Quí Thanh.

Với việc chuyển 5.190 tỉ đồng mà không có chữ ký của chủ tài khoản, các bị cáo bị truy tố và xét xử về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Danh sau phiên xử ngày 3-1.
Bị cáo Danh sau phiên xử ngày 3-1.

Tại phiên phúc thẩm, trình bày yêu cầu kháng cáo, bà Trần Ngọc Bích cáo yêu cầu VNCB phải trả cho mình 5.190 tỉ đồng. Tại tòa hôm qua, bị cáo Hoàng Đình Quyết, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn thừa nhận đã thực hiện các lệnh chuyển tiền trên khi không có chữ ký của chủ tài khoản.

Giống như phiên sơ thẩm, Quyết cũng khẳng định dù không có chữ ký của bà Bích là chủ tài khoản trên chứng từ nhưng hai lần chuyển tiền đều được sự đồng ý của bà Bích.

“Tôi khẳng định tôi không yêu cầu chuyển, không đồng thuận chuyển, ngân hàng đã hạch toán sai”, bà Bích lại khẳng định trước tòa.

Trước lời khai của bà Trần Ngọc Bích, cựu Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn bức xúc: “Bị cáo khẳng định việc cho nợ chứng từ không chỉ diễn ra trong ngày 21 và 26-8-2013 mà diễn ra từ năm 2012, các lần trước bị cáo đều cho bà Bích lấy hồ sơ về để hoàn tất và trả lại nhưng hai lần này bà ấy không chịu trả. Bị cáo có lỗi khi cho nợ chứng từ nhưng bị cáo thấy mình bị oan khi cấp sơ thẩm nói bị cáo tự ý chuyển tiền mà không xem xét đến bản chất vụ việc”.

Được HĐXX gọi lên thẩm vấn lý do tại sao trong 2 ngày 21 và 26-8-2013, chỉ có 3.100 và 2.090 tỷ đồngchuyển từ tài khoản của bà Bích sang tài khoản của Phạm Công Danh và đồng phạm nhưng bị cáo Danh lại chuyển sang tài khoản của ông Thanh 3.160 và 2.110 tỷ đồng? bị cáo Danh khai hơn 80 tỷ đồng chênh lệch này là tiền lãi bị cáo phải trả cho ông Thanh.

Phạm Công Danh khẳng định đã có mối quan hệ vay mượn tiền bạc với ông Trần Quí Thanh, nhiều giao dịch được thực hiện với bà Trần Ngọc Bích nhưng tất cả đều đã được ông Thanh thông qua.

"Tôi không chỉ đạo cho bất kỳ ai, tôi không biết lý do sức khỏe thế nào mà ông Thanh không có mặt tại đây, không dám đối diện với sự thật", bị cáo Danh nói.

Trước đó HĐXX yêu cầu ông Trần Quí Thanh phải có mặt tại tòa vào hôm qua để đối chất nhưng khi bắt đầu phiên xử, đại diện của ông Thanh cho biết hiện sức khỏe ông Thanh đang yếu, phải điều trị tại bệnh viện nên không thể có mặt tại tòa.

Ngoài việc thẩm vấn xoay quanh khoản tiền 5.190 tỷ đồng liên quan đến bà Trần Ngọc Bích, HĐXX và VKS cũng đã thẩm vấn về khoản tiền 429 tỉ đồng mà ông Nguyễn Tấn Lộc, nhân viên giao nhận chứng từ của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát đã nhiều lần đến nhận tại Tập đoàn Thiên Thanh.

Trả lời câu hỏi của VKS, bà Trần Ngọc Bích khẳng định giữa Tân Hiệp Phát và Thiên Thanh không có quan hệ mua bán nào và không có chuyện nhận tiền.

Lý giải về số tiền 429 tỷ, ông Nguyễn Tấn Lộc khai nhận tiền mặt ở Tập đoàn Thiên Thanh, bà Bích cho rằng đó là tiền Phạm Thị Trang trả cho bà và ông Lộc đi nhận còn trả ở đâu, địa điểm thế nào do Trang thông báo. Sau phần trả lời của bà Bích, VKS và HĐXX cũng thẩm vấn những người liên quan để làm rõ.

A.Huy

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.