Cựu Kế toán trưởng Công ty AIC bị Nguyễn Thị Thanh Nhàn lừa ra nước ngoài?

Như tin đã đưa, ngày 23/10, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng .

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế - AIC) và 13 bị cáo khác bị xét xử về tội “Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 2 bị cáo bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 16 bị cáo hầu tòa, có 4 bị cáo đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã đặc biệt gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty AIC), Trương Thị Xuân Loan (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án 3 Công ty AIC), Nguyễn Thị Tích (cựu Trưởng phòng hồ sơ pháp chế của Công ty AIC, kiêm Tổng giám đốc Công ty Mopha). Tòa quyết định xét xử vắng mặt.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và phát thư kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Bị cáo Đỗ Văn Sơn bỏ trốn nhưng ngày 22/6/2023 đã ra đầu thú. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương cũng bỏ trốn, bị truy nã, nhưng đã ra đầu thú ngày 28/7.

Trong nội dung xét hỏi, bị cáo  Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng Công ty AIC) khai, cuối năm 2013, Sơn sửa báo cáo tài chính theo chỉ đạo của bà Nhàn để hồ sơ năng lực công ty đảm bảo tham gia gói thầu tại dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. 

“Tôi không được nhận hoa hồng hay hưởng lợi gì từ việc sửa báo cáo tài chính mà chỉ làm theo nhiệm vụ được bà Nhàn giao. Tôi nhận thức hành vi của mình là sai và rất hối hận về những gì đã gây ra” - bị cáo Sơn nói.

Về lý do bỏ trốn ra nước ngoài, bị cáo Sơn khai, vào tháng 4/2023, nhận được điện thoại của bà Nhàn nói rằng công ty giờ chuyển sang làm dự án thành phố thông minh, nên nếu Sơn muốn làm công việc mới này thì phải đi nước ngoài học tập, Sơn đã đồng ý.

Sau đó, bị cáo Sơn được trợ lý của bà Nhàn mua vé máy bay sang Dubai (Tiểu vương quốc Arab thống nhất). Khi vừa xuống sân bay thì Sơn được một người đón về ở tại căn phòng thuê từ trước và bị thu điện thoại. 

“Sang Dubai tôi không đi học gì về việc làm thành phố thông minh mà chỉ ở trong phòng, không được đi đâu. Lúc này, tôi mới nhận ra mình bị lừa. Đến ngày 22/6/2023, tôi về nước đầu thú" - bị cáo Sơn khai trước tòa.

Cựu Kế toán trưởng Công ty AIC bị Nguyễn Thị Thanh Nhàn lừa ra nước ngoài? -0
Bị cáo Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng Công ty AIC) khai trước tòa.

Cũng trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Anh Dũng (SN 1953, anh ruột Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đồng thời là cựu Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng, Công ty “chân rết” của AIC) khai, chỉ được bà Nhàn nhờ đứng tên, làm Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng, mọi thứ khác bị cáo này không biết gì.

Mọi giấy tờ, tài liệu liên quan được bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC, đồng thời là kế toán trưởng Công ty Phúc Hưng đưa cho Nguyễn Anh Dũng ký.

“Phương hướng dẫn mọi việc cho bị cáo, mọi công việc ở công ty do Phương điều hành. Bị cáo không biết nhiều về pháp luật, đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết việc mình làm rất nghiêm trọng. Bị cáo đồng ý với cáo trạng. Bị cáo đã thấy sai và rất hối hận’- bị cáo Dũng nói.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, cáo trạng của Viện kiểm sát khẳng định có căn cứ xác định Dũng đã thực hiện hành vi thông thầu thông qua việc làm “quân xanh” giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu, tổng trị giá hơn 147 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 24 tỉ đồng.

Cựu Kế toán trưởng Công ty AIC bị Nguyễn Thị Thanh Nhàn lừa ra nước ngoài? -0
Bị cáo Nguyễn Anh Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Phúc Hưng, anh trai Nguyễn Thị Thanh Nhàn) khai trước tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009, tổng vốn đầu tư 135,645 tỷ đồng.

Đến năm 2012, UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi, tổng vốn đầu tư 238,131 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn, chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thông đồng với các cá nhân tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế (BQLDA thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh), Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổ chức cho móc nối đấu thầu để trúng cả 6 gói thầu trên.

Cơ quan điều tra xác định, giá trị trang thiết bị 6 gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán (số tiền hơn 237,3 tỷ đồng) có sự chênh lệch, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn 15 thiết bị khác trị giá 9,898 tỷ đồng không định giá được do không thu thập được thông tin.

Ngày mai (24/10) phiên tòa tiếp tục làm việc.

Văn Minh

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.