Cựu Giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng lĩnh án 16 năm tù

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2010, bị cáo Bang và bị cáo Khang sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) để lừa đảo về việc xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh trong khi đề án quy hoạch dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Bị cáo Nguyễn Đình Bang, SN 1951, ở Hà Nội, cựu Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh (viết tắt là Công ty Trường Sinh) và bị cáo Nguyễn Huy Khang (SN 1959, quê Bắc Giang) được cơ quan tố tụng xác định lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng liên quan đến dự án xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội). 

Chiều 173, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với hai bị cáo này. Trước đó, vụ án này đã kéo dài 10 năm với nhiều nhiều lần xét xử. TAND TP Hà Nội đã một lần tuyên án đối với hai bị cáo, nhưng sau đó TAND cấp cao tại Hà Nội huỷ án, yêu cầu điều tra lại.

Hai bị cáo Bang (đứng) và Khang tại phiên xử.

Hai bị cáo Bang (đứng) và Khang tại phiên xử.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2010, bị cáo Bang và bị cáo Khang sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) để lừa đảo về việc xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh trong khi đề án quy hoạch dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội sáp nhập. Từ đó, bị cáo Bang và bị cáo Khang đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không có thật để giới thiệu với ông Thái Khắc Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Huy Phát (viết tắt là Công ty Huy Phát) về dự án trên để ông Toàn tin là thật và ký hợp đồng góp vốn, tham gia đầu tư dự án trên. 

Từ sự vụ này, ông Toàn với tư cách là đại diện ủy quyền của Công ty Huy Phát đã chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của bị cáo Bang. Ngoài ra, ông Toàn còn giao trực tiếp với bị cáo Khang 3 tỷ đồng và 7.000 USD. Sau khi nhận tiền, bị cáo Bang và bị cáo Khang không đầu tư vào dự án xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân hết.

Tại phiên xét xử, bị cáo Bang trình bày, cáo trạng xác định bị cáo dùng các giấy tờ không có thật để lừa ông Toàn là chưa chính xác, bởi các giấy tờ đó là do ông Toàn làm giả để cung cấp cho cơ quan tố tụng. Do đó, bị cáo Bang đề nghị được cung cấp cho HĐXX các giấy tờ gốc có nội dung khác với giấy tờ ông Toàn đã cung cấp, nhằm chỉ ra các dấu hiệu giả mạo. 

Theo lời khai của bị cáo Bang, số tiền thực tế ông Toàn đưa cho bị cáo Khang là tiền cho vay lãi, nhưng thể hiện dưới hình thức Công ty Huy Phát góp vốn vào Công ty Trường Sinh. 

Để minh chứng lời khai của mình, bị cáo Bang cung cấp chứng cứ mới liên quan đến việc ông Nguyễn Xuân Hồng (Giám đốc Công ty Huy Phát) cho ông Toàn vay 22 tỷ đồng để ký hợp đồng góp vốn mua Công ty Trường Sinh.

Ngoài ra, bị cáo Bang còn cung cấp hợp đồng nguyên tắc giữa bị cáo Khang và Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh bất động sản Hà Nội Sông Hồng (viết tắt là Công ty Sông Hồng). 

Theo hợp đồng này, Công ty Sông Hồng sẽ đầu tư cho bị cáo Khang 59 tỷ đồng để mua cổ phần của Công ty Trường Sinh và cùng thực hiện dự án Trung tâm thương mại và nhà ở tại xã An Khánh. Các giấy tờ này đều là do ông Toàn đưa cho bị cáo Bang. 

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Khang khai nhận, có ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Sông Hồng như bị cáo Bang khai. Về số tiền 3 tỷ đồng và 7.000 USD nhận của ông Toàn, bị cáo Khang cho rằng, đấy là tiền bị cáo vay cá nhân với ông Toàn chứ không liên quan đến Công ty Huy Phát.

Tại phiên xử này, do ông Thái Khắc Toàn với tư cách là bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt nên HĐXX không thể thẩm vấn. Tuy nhiên do ông Toàn đã có lời khai trong quá trình điều tra và trong đơn xin xét xử vắng mặt, ông Toàn xin giữ nguyên lời khai này nên HĐXX đã công bố tại toà lời khai của ông Toàn. 

Lời khai trong hồ sơ thể hiện, ông Toàn với tư cách là đại diện ủy quyền của Công ty Huy Phát đã chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của ông Bang. Ngoài ra, ông Toàn còn giao trực tiếp với ông Khang 3 tỷ đồng và 7.000 USD.

Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm khẳng định, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì lời khai của bị cáo Bang về việc ông Toàn đưa tiền cho bị cáo Khang thực chất là tiền cho vay lãi chứ không phải tiền góp vốn giữa hai công ty là không có cơ sở để xem xét. Từ đó HĐXX đã bác bỏ lời khai này của bị cáo Bang. 

Đối với lời khai của bị cáo Khang về số tiền 3 tỷ đồng và 7.000 USD là vay cá nhân giữa bị cáo với ông Toàn, HĐXX bác bỏ vì lời khai này không phù hợp với thực tế. 

Với phán quyết trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bang 16 năm tù; bị cáo Khang 18 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Bang và bị cáo Khang bồi thường cho bị hại số tiền 22 tỷ đồng và 7.000 USD.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK,… do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền trên chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.