Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, 2011, CIMCO kinh doanh thua lỗ, không có tài sản và không còn khả năng thanh toán nợ vay đến hạn tại các ngân hàng. Để có tiền trả nợ và sử dụng vào các mục đích khác, Ngọc nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều ngân hàng. Để thực hiện hành vi gian dối, ngày 20-10-2010, Ngọc ký đơn gửi ngân hàng xin vay vốn 100 tỷ đồng, mục đích vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh của CIMCO.
 |
| Các bị cáo tại phiên xử. |
Kèm theo đơn xin vay vốn là điều lệ, báo cáo tài chính và phương án kinh doanh của CIMCO. Những hồ sơ này thực tế không có thật mà do Ngọc chỉ đạo Lê Thị Hương (Kế toán trưởng CIMCO) lập khống, không đúng với tình hình kinh doanh của CIMCO.
Để được OCB Thăng Long giải ngân theo từng khế ước nhận nợ, Ngọc chỉ đạo Hương lập giấy đề nghị giải ngân kèm theo các hợp đồng mua bán thép khống cùng hóa đơn giá trị gia tăng giữa CIMCO và bên bán là Công ty Tam Sơn, Công ty TMC và một số công ty khác do Ngọc thành lập và điều hành hoạt động nhưng để người khác đứng tên.
Ngoài ra, để có tiền trả nợ Ngân hàng TMCP An Bình-Chi nhánh Hà Nội, Ngọc đã bàn bạc và nhờ Davis Tuấn (đại diện của Công ty Metalloyd, Vương quốc Anh tại Việt Nam) ký hợp đồng mua thép của CIM và sau đó lại ký hợp đồng bán chính số thép này cho CIMCO. Tổng số tiền OCB Thăng Long đã giải ngân là hơn 253 tỷ đồng và hơn 210.000 USD.
Sau khi phân tích, đánh giá mức độ, vai trò và hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chu Minh Ngọc tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đồng phạm của Ngọc bị tuyên phạt mức án sau: Hà Trùng Dương, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty XNK Vật tư thiết bị Tam Sơn, Giám đốc Công ty TMC 16 năm tù; Lê Thị Hương, Kế toán trưởng Công ty CIMCO 13 năm tù; Trần Mạnh Hải, Thành viên Công ty cổ phần Thép Vinarich (nay đổi tên là Công ty cổ phần Thép Phú Thịnh) 10 năm tù; Vũ Duy Trinh, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ 24/7 8 năm tù; Lê Thành Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ Vạn Lộc 7 năm tù; Nguyễn Văn Phượng, bảo vệ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Năm Sao 7 năm tù;
Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Vũ Đức Thực, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông-Chi nhánh Thăng Long 6 năm tù; Hoàng Văn Đông, cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Phương Đông-Chi nhánh Thăng Long 5 năm tù; Nguyễn Văn Khuê, cựu chuyên viên Phòng khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Phương Đông-Chi nhánh Thăng Long 5 năm tù;
Nguyễn Thị Vân Khánh, cựu Trưởng phòng quản lý tín dụng Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex-Chi nhánh Thăng Long 3 năm tù (án treo); Lương Duy Huỳnh, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex-Chi nhánh Thăng Long 6 năm tù; Tô Quang Tuyển, cựu Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex-Chi nhánh Thăng Long 5 năm tù.
