Kết thúc phiên toà xét xử vụ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng:

Cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CIMCO lĩnh án chung thân

Sau nhiều ngày mở phiên sơ thẩm xét xử vụ Chu Minh Ngọc (42 tuổi, trú tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp và vật liệu công nghiệp CIMCO, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vật tư kỹ thuật TMC và điều hành luôn Công ty Xuất nhập khẩu CIM câu kết với cấp dưới và nhiều nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, chiều muộn 17-10, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã kết luận vụ án này và tuyên án đối với các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, 2011, CIMCO kinh doanh thua lỗ, không có tài sản và không còn khả năng thanh toán nợ vay đến hạn tại các ngân hàng. Để có tiền trả nợ và sử dụng vào các mục đích khác, Ngọc nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều ngân hàng. Để thực hiện hành vi gian dối, ngày 20-10-2010, Ngọc ký đơn gửi ngân hàng xin vay vốn 100 tỷ đồng, mục đích vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh của CIMCO. 

Các bị cáo tại phiên xử.
Các bị cáo tại phiên xử.

Kèm theo đơn xin vay vốn là điều lệ, báo cáo tài chính và phương án kinh doanh của CIMCO. Những hồ sơ này thực tế không có thật mà do Ngọc chỉ đạo Lê Thị Hương (Kế toán trưởng CIMCO) lập khống, không đúng với tình hình kinh doanh của CIMCO. 

Để được OCB Thăng Long giải ngân theo từng khế ước nhận nợ, Ngọc chỉ đạo Hương lập giấy đề nghị giải ngân kèm theo các hợp đồng mua bán thép khống cùng hóa đơn giá trị gia tăng giữa CIMCO và bên bán là Công ty Tam Sơn, Công ty TMC và một số công ty khác do Ngọc thành lập và điều hành hoạt động nhưng để người khác đứng tên.  

Ngoài ra, để có tiền trả nợ Ngân hàng TMCP An Bình-Chi nhánh Hà Nội, Ngọc đã bàn bạc và nhờ Davis Tuấn (đại diện của Công ty Metalloyd, Vương quốc Anh tại Việt Nam) ký hợp đồng mua thép của CIM và sau đó lại ký hợp đồng bán chính số thép này cho CIMCO. Tổng số tiền OCB Thăng Long đã giải ngân là hơn 253 tỷ đồng và hơn 210.000 USD.

Sau khi phân tích, đánh giá mức độ, vai trò và hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chu Minh Ngọc tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đồng phạm của Ngọc bị tuyên phạt mức án sau: Hà Trùng Dương, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty XNK Vật tư thiết bị Tam Sơn, Giám đốc Công ty TMC 16 năm tù; Lê Thị Hương, Kế toán trưởng Công ty CIMCO 13 năm tù; Trần Mạnh Hải, Thành viên Công ty cổ phần Thép Vinarich (nay đổi tên là Công ty cổ phần Thép Phú Thịnh) 10 năm tù; Vũ Duy Trinh, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ 24/7 8 năm tù; Lê Thành Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ Vạn Lộc 7 năm tù; Nguyễn Văn Phượng, bảo vệ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Năm Sao 7 năm tù; 

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Vũ Đức Thực, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông-Chi nhánh Thăng Long 6 năm tù; Hoàng Văn Đông, cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Phương Đông-Chi nhánh Thăng Long 5 năm tù; Nguyễn Văn Khuê, cựu chuyên viên Phòng khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Phương Đông-Chi nhánh Thăng Long 5 năm tù; 

Nguyễn Thị Vân Khánh, cựu Trưởng phòng quản lý tín dụng Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex-Chi nhánh Thăng Long 3 năm tù (án treo); Lương Duy Huỳnh, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex-Chi nhánh Thăng Long 6 năm tù; Tô Quang Tuyển, cựu Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex-Chi nhánh Thăng Long 5 năm tù.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt kẻ hiếp dâm hàng xóm bệnh tâm thần

Bắt kẻ hiếp dâm hàng xóm bệnh tâm thần

Nguyễn Minh Sơn (ngụ tỉnh Vĩnh Long) lợi dụng việc nữ hàng xóm hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, đã cho đi nhờ xe và xâm hại tình dục.

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Triệt phá đường dây bán trẻ em vào quán karaoke

Triệt phá đường dây bán trẻ em vào quán karaoke

Giăng bẫy “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, Đinh Quốc Hoàng (SN 1985), chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi cầm đầu đường dây mua bán, ép nhiều bé gái dưới 16 tuổi làm tiếp viên karaoke trừ nợ. Đường dây này nhanh chóng bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an các địa phương triệt phá, giải cứu 46 nạn nhân và khởi tố 8 đối tượng.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Tỉnh Quảng Trị vừa có hình thức kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền, xoá tư cách chủ tịch UBND huyện với 3 cựu lãnh đạo các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh (cũ) vì liên quan vụ án cây xanh Công Minh.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Nguyễn Thị Mai Anh khai, rất nhiều lần đưa tiền để “ép” bác sĩ, điều dưỡng viên và cả bảo vệ để cho bị cáo được trốn viện, hoặc ở gần chồng, con và giúp việc trong phòng có điều hòa tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ngoài ra, Mai Anh còn đưa nhiều tiền cho lãnh đạo viện này để “chạy” bệnh án tâm thần.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.