Cựu Bí thư Thị ủy cấu kết với hai cán bộ ngân hàng gây thất thoát tài sản Nhà nước

Chiều 10-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo tỉnh tổ chức buổi họp báo thông tin quá trình điều tra ban đầu liên quan đến sai phạm của Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát, Bình Dương).

Chiều 10-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo tỉnh tổ chức buổi họp báo thông tin quá trình điều tra ban đầu liên quan đến sai phạm của Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát, Bình Dương).

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án vi phạm các quy định của Nhà nước gây thất thoát lãng phí tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát. Cụ thể, từ 2005 đến 2008, bà Hồ Thị H, Giám đốc công ty TNHH xuất khẩu thương mại An Tây điều hành hoạt động. 

Để phục vụ việc sản xuất kinh doanh, công ty của bà H. đã vay của chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn với số tiền 72 tỷ đồng. Tài sản công ty đã thế chấp ngân hàng hơn 2 héc ta đất và nhà xưởng, tài sản liên quan đến đất (trị giá khoảng 80 tỷ đồng). Năm 2008, công ty bà H. không có khả năng trả nợ dẫn đến nợ xấu. Năm 2011, ngân hàng buộc sử dụng quỹ tài sản dự phòng để trả nợ.

Đại tá Trần Văn Chính phát biểu tại buổi họp báo
Đại tá Trần Văn Chính phát biểu tại buổi họp báo

Đại tá Trần Văn Chính, cho biết thêm: Do vậy, ngân hàng tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Từ 2012 đến 2015, Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc và Nguyễn Văn Lộc, Phó trưởng Phòng quan hệ khách hàng trực tiếp xử lý tài sản của công ty bà H. Cả hai xử lý theo phương thức giao cho bà H. tự bán và bên mua là Khanh không đúng quy định của pháp luật. 

Quá trình điều tra xác định, Khanh cấu kết với hai cán bộ ngân hàng trên để mua tài sản của bà H. Việc xử lý tài sản của Hùng và Lộc không đúng quy định của pháp luật như, ngân hàng không có văn bản thỏa thuận với bên bán, không định giá tài sản, không đưa giá đấu tài sản, hạ giá thấp giá bán một phần tài sản khoảng 8,7 tỷ đồng..gây thoát thoát lớn tài sản của nhà nước. Theo đó, Khanh còn cắt lại 5% đưa cho bà H. với số tiền 4,1 tỷ đồng. Đúng ra, số tiền này ngân hàng thu hồi được nộp cho Nhà nước chống gây thất thoát.

Lý lịch trích ngang của Nguyễn Hồng Khanh
Lý lịch trích ngang của Nguyễn Hồng Khanh

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Khanh đồng phạm với Hùng và Lộc vi phạm các quy định về quản lý tài sản của Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại điều 219, Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ có sự giám sát chặt chẽ của VKSND tỉnh Bình Dương. 

Ngày 17-5-2018, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng và Lộc về hành vi trên. Đến ngày 10-8, cơ quan Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Khanh cùng về hành vi trên. 

Đức Mừng

Các tin khác

Đồng Tháp: Phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Đồng Tháp: Phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Ngoài việc phục hồi điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột 11 tuổi và 9 tuổi trong thời gian dài, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của các cháu.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Lừa đảo bằng cách chèn tin nhắn giả vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng

Lừa đảo bằng cách chèn tin nhắn giả vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng

Tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng xuất hiện ngay trong luồng tin nhắn SMS mà khách hàng vẫn nhận thông báo giao dịch, khiến người dùng khó phân biệt thật, giả. Thủ đoạn này không mới nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ khiến khách hàng sập bẫy lừa đảo, đặt ra yêu cầu tăng cường cảnh báo, phối hợp phòng ngừa giữa ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và cơ quan chức năng.

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, nổ máy tăng ga bỏ chạy...

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đường dây trộm cắp chó, mèo

Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đường dây trộm cắp chó, mèo

Thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện, truy xét, bắt giữ các đối tượng trộm cắp vật nuôi, thú cưng; đồng thời tập trung thu hồi, trao trả tài sản cho người dân…

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.