Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng lừa đảo 270 tỷ đồng

Một mô hình công ty trang hoàng lộng lẫy, có trang thiết bị hiện đại, nhưng thực chất bên trong tài khoản của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI) đã “rỗng” từ lâu. Không có tiền chi trả cho các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị của Công ty HGI vẫn ra sức hứa hẹn để bị hại không đến trình báo với cơ quan Công an.
>> Thẩm vấn hành vi kinh doanh vàng và tài chính trái phép

Qua công tác nắm tình hình về hoạt động kinh doanh vàng ảo trên địa bàn TP Hà Nội nhằm dụ dỗ, lừa dối khách hàng góp vốn đầu tư để chiếm đoạt, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội đã phát hiện một số đối tượng thành lập Công ty HGI, địa chỉ tại tầng 3,4 tòa nhà Artex, số 272 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình và có 2 chi nhánh khác tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng đang có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép.

Hội đồng quản trị Công ty HGI cùng nhân viên và tang vật thu giữ.
Hội đồng quản trị Công ty HGI cùng nhân viên và tang vật thu giữ.

Trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, PC50 đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thành lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 12/1, lực lượng Công an đã triệu tập các đối tượng đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội gồm Phùng Quốc Huy, Tổng Giám đốc (30 tuổi), trú tại đường La Thành, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây; Nguyễn Đức Chung, phường Thượng Thanh, quận Long Biên – Chung là người đầu tiên lập ra Công ty HGI; Trần Việt Hưng, trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, giữ 30% cổ phần; Đặng Thị Kim Dung (38 tuổi), trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, giữ 40% cổ phần; Lưu Thị Thanh Trà, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên (là vợ Nguyễn Đức Chung); Nguyễn Thị Phương Thảo (39 tuổi), trú tại quận Long Biên, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Thị Lan (41 tuổi), trú tại quận Đống Đa, kế toán trưởng; Vũ Văn Linh (37 tuổi), trú tại quận Đông Anh, nhân viên kỹ thuật và Lưu Quang Tùng (36 tuổi), trú tại quận Long Biên, nhân viên kĩ thuật.

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của Công ty HGI ở địa chỉ trên và chi nhánh của công ty tại địa chỉ lầu 6, tòa nhà Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng, lô A2.1, đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay. Công ty HGI tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản có website “hgi.com.vn”. Để các nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ, Công ty HGI đã sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài. Theo đó, trên sàn HGI, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị "lot" (1 lot = 100 Ounce), giao dịch tối thiểu là 0,1 lot/lệnh và tối đa là 8 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp tiền tệ chính.

Bước đầu cơ quan Công an làm rõ, Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư với số tiền 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán. Số tiền 270 tỷ, Công ty HGI đã sử dụng để mua 5 hecta đất tại Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng, xây dựng xưởng gốm với số tiền 20 tỷ đồng. Số tiền còn lại, được sử dụng để chi trả lương thưởng và kinh phí hoạt động của  công ty. Riêng tại chi nhánh Đã Nẵng, có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiền 14,3 tỷ đồng; 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiền 15,7 tỷ đồng. Số tiền thu được tại chi nhánh Đà Nẵng được chuyển ra trụ sở tại Hà Nội và đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.

Phòng PC50 cho biết, hiện tài khoản của Công ty HGI hoàn toàn “rỗng”, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ kẻ cầm đầu đứng sau vụ việc này và đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn với các đối tượng liên quan. Còn  Phùng Quốc Huy, Tổng giám đốc chỉ là con “rối” trong ván cờ, Huy được thuê giữ chức vụ trên với giá 22 triệu đồng/tháng.


Phát biểu tại buổi họp báo chiều 13/1, Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó trưởng Phòng PC50, Công an TP Hà Nội cho biết, dù Nhà nước có quy định cấm kinh doanh hoạt động sàn vàng nhưng các đối tượng trên đã rút lui vào hoạt động trá hình bằng hình thức góp vốn và kinh doanh hàng hóa. Để các nhà đầu tư mang tiền tới, các đối tượng hứa hẹn trả lãi suất cao, có thanh toán, đầu tư ở lệnh vàng lớn như Ấn Độ. Ngoài ra, chính những người đang tham gia đầu tư đã về lôi kéo người thân trong gia đình vì lợi nhuận quá lớn.
Thượng tá Hà Thị Hằng.
Thượng tá Hà Thị Hằng.

4 tháng nay, công ty này nợ lương của nhân viên nhưng khi biết bị hại tìm đến cơ quan Công an trình báo, họ đã tìm đủ mọi lí do ngăn cản và hứa hẹn sẽ mang tiền trả đến tận nhà cho bị hại. Phòng PC50 khuyến cáo, trước khi đầu tư tiền vào công ty nào, phải tìm hiểu về công ty đó như hành lang pháp lý hoạt động mà mình đang tham gia, tránh thiệt hại về tài sản.

Minh Hiền

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK,… do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền trên chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.