Chiều ngày 14/11, ông Lê Xuân H. (SN 1978), trú tại thôn 2 Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi của một người lạ, tự xưng là người của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, thông báo ông H. có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy do cơ quan Công an TP Hà Nội đang điều tra. Sau khi tạo được lòng tin thông qua việc thao túng tâm lý, người này yêu cầu ông H. chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp, để không bị liên lụy đến pháp luật. Trong quá trình ông H. đang chuẩn bị tiền để đi ngân hàng gửi theo yêu cầu thì lực lượng Công an xã Kỳ Lợi đã nắm bắt được sự việc nên đã kịp thời ngăn chặn thành công nên không bị thiệt hại về tài sản và tổn hại về tình thần.
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 8/11, Công an xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê tiếp nhận thông tin của anh Dương Đức Kh. (SN 1969), trú tại thôn 2, xã Phúc Trạch về việc vợ anh là chị Lê Thị H. (SN 1966) có biểu hiện kỳ lạ như thường ra chỗ vắng người, trong phòng kín nghe điện thoại, biểu biện tâm lý bất ổn, hoang mang, lo sợ.
Mặc dù người nhà gặng hỏi nhưng chị H. không nói nguyên nhân. Đến khoảng 15h cùng ngày, phát hiện vợ không có ở nhà, không thể liên lạc nên đã trình báo với Công an xã Phúc Trạch. Sau khi nhận được thông tin, nghi vấn chị H. đã bị các đối tượng lừa đảo, Công an xã đã liên hệ Ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Trà để xác minh thì được biết, chiều cùng ngày chị Lê Thị H. đã đến ngân hàng để rút 100 triệu đồng và đi đâu không rõ. Ngay lập tức, Công an xã đã nhanh chóng liên hệ với các đơn vị có thể chuyển, nhận tiền trên địa bàn và các dịch vụ chuyển tiền cá nhân nên ngay sau đó, đã kịp thời ngăn chặn người này chuyển tiền cho các đối tượng.
Sau khi định thần lại, chị Lê Thị H. cho biết, chiều ngày 8/11, chị có nhận được cuộc gọi từ người lạ với số thuê bao là 0362985908, giả danh là Công an TP Đà Nẵng. Đầu dây bên kia cho biết, chị H. đang có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy, đồng thời sử dụng tài khoản zalo "Lê Thanh Hai" kết bạn, gọi điện bằng hình thức sử dụng công nghệ IA để lấy hình ảnh người mặc quân phục Công an, gửi hình ảnh lệnh bắt tạm giam của Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo TP Đà Nẵng đối với chị H. Đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng và chuyển số tiền 100 triệu cho đối tượng qua ngân hàng Vietcombank. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an nên đã ngăn chặn việc nạn nhân chuyển tiền cho đối tượng.
Vào lúc 14h ngày 31/10, Công an phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh nhận được tin báo từ nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Hồng Lĩnh cho biết, có một công dân có dấu hiệu bất thường trong quá trình giao dịch nên đã tiếp cận, đưa về trụ sở để làm việc. Tại đây, người đàn ông khai tên là Đặng Văn N. (SN 1958), trú tại TDP7, phường Bắc Hồng.
Sáng cùng ngày, ông N. nhận cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là Hoàng Trọng Toàn, công tác tại Công an TP Hà Nội. Đối tượng thông báo ông có liên quan đến một nhóm buôn bán ma túy và thuốc tây giả. Ngay sau đó, ông tiếp tục nhận cuộc gọi từ một người khác tự xưng là Dũng, công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Hà Nội, yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền 470 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm vào tài khoản đối tượng cung cấp, nếu không tài khoản của ông tại BIDV sẽ bị phong tỏa. Do lo sợ trước những lời đe dọa, ông N. và vợ đã đến Ngân hàng BIDV để rút 400 triệu đồng, chuẩn bị chuyển vào tài khoản của kẻ lừa đảo nhưng may mắn đã được lực lượng Công an và nhân viên ngân hàng can thiệp kịp thời.
Trong tháng 10/2024, Công an các xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên), Công an xã Kỳ Châu và Công an xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) cũng đã tiếp nhận trình báo của các công dân về việc nhận được các cuộc gọi từ các đối tượng lừa đảo, tự xưng là cán bộ ngân hàng hoặc cán bộ Công an để yêu cầu chuyển tiền thanh toán nợ xấu, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Nhờ đã được Công an địa phương tuyên truyền từ trước về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại nên các nạn nhân đã không làm theo yêu cầu của các đối tượng và đã kịp thời trình báo Công an.
Công an các xã đã giải thích rõ về thủ đoạn của các đối tượng và khuyến cáo người dân tiếp tục cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho bất kỳ đối tượng nào qua điện thoại. Theo thống kê của Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian vừa qua, nhất là dịp những tháng cuối năm, lực lượng Công an phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng trăm vụ việc liên quan đến các đối tượng giả danh người của các cơ quan công quyền như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để gọi điện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển khoản.
Thủ đoạn của tội phạm trong lĩnh vực này là các đối tượng lừa đảo tự xưng cán bộ cơ quan công quyền gọi điện cho người dân để cài đặt các ứng dụng, thông báo liên quan vụ án hình sự như rửa tiền, buôn bán ma túy, bí mật an ninh… rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Thủ đoạn này tuy khá cũ, song không ít người vẫn sập bẫy. Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã khởi tố 51 vụ, hơn 100 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tải sản trên không gian mạng. Các vụ lừa đảo ngày càng gia tăng cả về số lượng lẫn số đối tượng tham gia, trong khi đó, dù đã được tuyên truyền, cảnh báo song vẫn không ít người dân nhẹ dạ, cả tin.
Để phòng tránh tội phạm lừa đảo, Công an Hà Tĩnh cũng đã thường xuyên phát đi thông tin cảnh báo, đề nghị người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay cài đặt, truy cập các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên các thiết bị điện thoại thông minh. Cùng với đó, việc có người gọi điện thoại tự xưng là cán bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát... yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ thanh tra, điều tra là không đúng, bởi đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.
Lực lượng Công an cũng khuyến cáo người dân không để chế độ công khai thông tin cá nhân, địa chỉ thư điện tử trên mạng xã hội khi không cần thiết, tuyệt đối không cung cấp các hình ảnh CCCD cá nhân trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Đồng thời, không nhấn vào đường link lạ, tuyệt đối không cung cấp các thông tin tài khoản ngân hàng, mã số thẻ hay mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thông qua các cuộc gọi, đường link gửi bằng mail, tin nhắn.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần đề cao cảnh giác bằng cách báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.
Bình Phước: Nhiều người vẫn bị lừa đảo qua mạng Internet 
Nhóm đối tượng gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng 
