Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 9/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, ổ nhóm này đã xác lập 1.583 hợp đồng cho vay, thu lợi bất chính gần 5 tỉ đồng.
Khi cho vay, nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản iCloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2 nghìn trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho vay với tổng số tiền trên 22 tỉ đồng và tiền lãi thu được gần 5 tỉ đồng.
Trung tá Nguyễn Trọng Hà, Đội trưởng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Thực hiện, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung đấu tranh mạnh với những ổ nhóm hoạt động cho vay tín dụng đen trên địa bàn và đã đạt được những kết quả nhất định. Việc cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng này không chỉ có tính chất bóc lột với những người vay tiền mà còn tiềm ẩn phát sinh rất nhiều nguy cơ của các loại tội phạm khác, gây mất ANTT trên địa bàn. Và để đấu tranh có hiệu quả, giải quyết tình hình hoạt động tín dụng đen trong thời gian tới, lực lượng Công an rất mong có sự phối hợp, cộng tác, giúp đỡ của người dân, nhất là những người đã tham gia vay tiền của các nhóm đối tượng tín dụng đen trong việc tố giác tội phạm để làm căn cứ xử lý”.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Vậy đề nghị quần chúng nhân dân trên địa bàn nếu đã từng tham gia vay lãi nặng từ nhóm đối tượng trên chủ động liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hạ Long để cung cấp thông tin, tài liệu nhằm xử lý triệt để về toàn bộ quá trình cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng.
Tạm giữ hình sự 3 đối tượng cho vay lãi nặng hơn 12 tỷ đồng 
Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 
Bắt kẻ cho vay lãi nặng đến 350%/năm 
