Công an Hòa Bình liên tiếp triệt phá các ổ nhóm “tín dụng đen”

Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thực hiện Công điện 766/CĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”; Kế hoạch 452 –KH – BCA – VP của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; thực hiện Kế hoạch số 178/KH-CAT-PV01, ngày 14/9/2023 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của Công an tỉnh Hòa Bình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 143 để triển khai thực hiện. Theo đó, Công an các huyện, thành phố chủ động tham mưu, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” dưới mọi hình thức.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Thành, qua triệt phá các vụ án nhận thấy phương thức, thủ đoạn của tội phạm này ngày càng tinh vi biến tướng để qua mắt lực lượng chức năng như: Giấy vay tiền không thể hiện vay nợ, khi vay tiền sẽ cắt lãi luôn; thông qua các hợp đồng như mua bán tài sản, ôtô, xe máy, nhà đất… để hợp thức hóa việc vay tiền. Sau khi người vay không có khả năng chỉ trả đối tượng sẽ gây sức ép dưới dạng siết nợ, buộc người vay phải bán nhà, bàn giao đất...

Đơn cử, mới đây, ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh và Công an các phường Thịnh Lang, Tân Thịnh triệt phá nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP Hòa Bình gồm: Trần Văn Nguyên (SN 1981), Nguyễn Thị Thúy (SN 1980), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977) và Bùi Thị Thành (SN 1978), cùng trú tại TP Hòa Bình. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn Nguyên và Nguyễn Văn Tuấn thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay như ôtô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ sách và các giấy tờ vay mượn tiền.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu xác định: Từ cuối năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho khoảng 30 người vay với số tiền khoảng 3 tỷ đồng, với lãi suất cao gấp từ 200% đến 300%/năm, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng này để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại địa bàn huyện Kim Bôi, ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Kim Bôi tiến hành đấu tranh triệt phá điểm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, núp bóng dưới hình thức kinh doanh dịch vụ mua bán xe do Nguyễn Minh Tuấn (SN 1976), trú tại huyện Kim Bôi làm chủ. Thu giữ 1 xe ôtô, 10 xe máy và nhiều giấy vay tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe của nhiều người vay tiền. Qua đấu tranh khai thác ban đầu xác định, đối tượng Tuấn đã hoạt động cho vay “tín dụng đen” từ năm 2021. Số tiền cho vay khoảng 3 tỷ đồng, với mức lãi suất cho vay dao động từ 3.000đ đến 10.000đ/1 triệu/1 ngày, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

Tại địa bàn huyện Yên Thủy, ngày 14/10, Công an huyện Yên Thủy mở rộng điều tra vụ án “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra ngày 7/9, tại xóm Đội 2, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy), đã làm rõ và quyết định khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bổ sung bị can đối với Trần Văn Giáp (SN 1994), trú tại huyện Yên Thủy về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ, Trần Văn Giáp cho người khác vay tiền với lãi suất lên đến 149,88%/năm và thu lời bất chính khoảng 60 triệu đồng. Hiện Công an huyện Yên Thủy đang tiếp tục điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/10, Công an huyện Đà Bắc cũng đã triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là Nguyễn Thị Nhung (SN 1988) và Trần Thế Ánh (SN 1980), cùng trú tại huyện Đà Bắc. Qua đấu tranh khai thác ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Nguyễn Thị Nhung đã cho 28 người vay với số tiền khoảng trên 500 triệu đồng, với lãi suất từ 3.500đ/1 triệu/1 ngày đến 7.000đ/1 triệu/1 ngày, thu lợi bất chính số tiền khoảng 400 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Thị Nhung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ vay, sổ sách, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan đến hoạt động cho vay.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Ánh và Nhung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (Điều 201 BLHS). Trước đấy, ngày 24/9, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng Trần Thị Hằng (SN 1979), trú tại thị trấn Lương Sơn cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn huyện. Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định, đối tượng Hằng đã cho hơn 30 người dân vay với số tiền khoảng 700 triệu đồng, thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hằng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệt phá 1 nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP Hòa Bình do Đinh Tiến Hùng (SN 1988), trú tại TP Hòa Bình cầm đầu cùng với các đối tượng Nguyễn Hồng Nguyên (SN 1998), Bùi Xuân Trường (SN 1999), Võ Quốc Đạt (SN 1995). Khám xét chỗ ở của Đinh Tiến Hùng, tổ công tác thu giữ 1 súng săn; 13 con dao, 3 kiếm dài, 1 mã tấu, 1 rìu, 1 gậy rút, 2 côn nhị khúc; nhiều tài liệu, sổ sách, phương tiện có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng… Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay đã cho khoảng 80 người vay với số tiền trên 2 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính khoảng hơn 1 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Tiến Hùng và Nguyễn Hồng Nguyên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.