- Nhiều phụ nữ bị mất tiền tỷ do chiêu lừa mới qua mạng
- Xuất hiện nhiều vụ việc lừa đảo qua mạng xã hội
Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, hội nhóm Lion Group đã mở rộng tìm kiếm, lôi kéo thu hút nhiều thành viên mới tại Đà Nẵng và các địa phương khác trên cả nước. Về cách thức tham gia, người muốn gia nhập Lion Group cần phải có thành viên trong tổ chức giới thiệu, hướng dẫn mở tài khoản giao dịch trên sàn giao dịch điện tử FX Trading Markets tại địa chỉ “fxtradingmarkets.com”. Sau đó “nhà đầu tư” sẽ tạo thêm tài khoản ngân hàng và chuyển tiền (tối thiểu 1.000 USD) để ủy thác cho “ban chuyên gia” của Lion Group thay mặt giao dịch với cam kết lợi nhuận 0,8-1% mỗi ngày (20-24%/tháng).
Ngoài ra, mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của tổ chức Lion Group có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh đa cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên là Lion Group (hay Lion Team, Lion Community) được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Thực tế, những lợi nhuận, trả thưởng mà tổ chức Lion Group cam kết với nhà đầu tư bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước. Nếu Lion Group dừng chi trả, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền.
“Với việc hoạt động của tổ chức Lion Group không tuân thủ đúng theo quy định pháp luật, những rủi ro, nguy cơ phát sinh trong quá trình tham gia tổ chức Lion Group của người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ và tiềm ẩn nguy cơ mất tiền và lộ, lọt dữ liệu cá nhân”, Đại tá Trần Đình Liên nhấn mạnh.
| Hội nhóm Lion Group đang lôi kéo nhiều người ủy thác đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối FX Trading Markers |
Trước tình hình trên, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên và người dân về phương thức thủ đoạn hoạt động, nguy cơ mất tài sản khi tham gia đầu tư thông qua hội nhóm Lion Group.