- “Hô biến” chứng từ, rút ruột của công ty hơn 13 tỷ đồng
- Siêu lợi nhuận từ việc “kinh doanh” giấy tờ, tài liệu giả
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 5-2021, Danh từ Quảng Trị vào Đà Nẵng, ở nhờ phòng trọ của em gái tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Do không có việc làm, Danh nảy ra ý định nhờ các đối tượng trên mạng xã hội làm giả CMND với mục đích vay và chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
Sau đó, Danh đã sử dụng tài khoản Zalo mang tên Thế Hiển tham gia vào “Nhóm làm giấy tờ uy tín” và tìm người làm giúp CMND giả. Một tài khoản trong nhóm này đã nhận tiền từ Danh và làm cho Danh nhiều CMND giả mang tên Nguyễn Văn Tuyết, Nguyễn Văn Diệp, Lê Văn Thành, Trần Minh Ngọc, Trần Quang Đại...
 |
| Đối tượng Trần Đức danh |
Với những CMND giả mạo này, danh đã mở hơn 10 tài khoản ngân hàng tại TP Đà Nẵng. Tiếp đó, Danh sử dụng CMND giả mạo cùng sim rác được kích hoạt sẵn và tài khoản ngân hàng để đăng ký vay tiền từ các ứng dụng cho vay trực tuyến trên internet nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng chưa vay được khoản tiền nào thì đã bị lực lượng Công an phát hiện, tiến hành điều tra và tiến hành bắt giữ.
