Trong đó, hai bị can gồm: Lưu Mạnh Tường (SN 1977, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát); Trần Thị Thanh Thúy (SN 1990, kế toán Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát, chi nhánh Yên Bái) cùng bị đề nghị truy tố về hai tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản" và "Cố ý làm lộ bí mật công tác".
Các bị can gồm: Đào Thị Linh (SN 1999); Trần Thị Thanh Huyền (SN 1998); Nguyễn Vũ Vương Anh (SN 1991); Đào Thu Hà (SN 1987, cùng là nhân viên Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát chi nhánh Yên Bái); Nguyễn Kim Thao (SN 1992, ở tại phường Nguyễn Phúc); Trần Ngọc Toàn (SN 1997, ở tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái); Bùi Hữu Tú (SN 1990, ở tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội); Trần Thị Thu Phương (SN 1981, Trưởng Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát).
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái có thông tin về những dấu hiệu bất thường trong việc đấu giá quyền sử dụng đất công trình "Xây dựng khu dân cư nông thôn mới thôn Phai Thao, thôn Gò Chùa, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình", vào ngày 16/6.
Sau khi nghe báo cáo, Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo, Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc. Căn cứ vào kiến nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái, ngày 8/8, UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá của Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Luyến, Trương Thị Đông, Phạm Thị Tuyết Mai, Lê Chí Thanh, Nguyễn Văn An, Trần Hữu Hưởng, Nguyễn Kim Thao, Bùi Hữu Tú.
Quá trình điều tra xác định, ngày 9/5, UBND huyện Yên Bình ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất công trình "Xây dựng khu dân cư nông thôn mới thôn Phai Thao, thôn Gò Chùa, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình", giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có đủ năng lực, tiêu chí theo quy định của Luật Đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá.
Ngày 27/5, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát chi nhánh Yên Bái (sau đây gọi là Công ty Trường Phát) để tổ chức đấu giá. Thực hiện hợp đồng nói trên, Công ty Trường Phát đã tổ chức phiên công bố giá vào ngày 16/6. Từ đây, Tường và các đối tượng trong đường dây đã câu kết với nhau thực hiện hành vi phạm tội.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định: Lưu Mạnh Tường là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trường Phát, người quyết định nắm giữ toàn bộ mọi hoạt động của công ty đã cùng với nhân viên thực hiện hành vi tiết lộ bí mật công tác của công ty; thông đồng, dìm giá, lập hồ sơ giả tham gia đấu giá quyền sử dụng đất công trình dẫn đến không khách quan, minh bạch, sai lệch kết quả của cuộc đấu giá đối với nhiều thửa đất.
Để thực hiện hành vi phạm tội, trước thời điểm đấu giá 3 ngày (ngày 13/6), Tường nói với Đào Thu Hà thông tin rằng thửa đất số 505, ở bản đồ số 36 có một khách tham gia đấu; riêng thửa đất số 506 ở bản đồ số 36 thì đang "trống" (nghĩa là không có người mua hồ sơ, muốn tham gia mua được lô đất này). Sau đó, Tường nói với Hà phải sắp xếp cả hồ sơ trúng đấu giá (quân đỏ), hồ sơ tham gia để đủ điều kiện đấu giá (quân xanh) với hai thửa đất trên, Hà đồng ý. Đối với thửa 505, Hà nhờ Nguyễn Thị Luyến đứng tên để tham gia đấu tự nhiên, trả giá với số tiền 258 triệu đồng.
Thửa đất 506, Hà thiết lập hồ sơ "quân đỏ" người đứng tên là Nguyễn Thị Luyến và trả giá với số tiền 252 triệu đồng; hồ sơ "quân xanh", Hà nhờ Bùi Hữu Tú, trả giá với số tiền 250 triệu đồng. Tại phiên công bố kết quả đấu giá ngày 16/6, thửa đất số 505 không trúng đấu giá; còn thửa đất số 506 người trúng đấu giá là Nguyễn Thị Luyến với số tiền 252 triệu đồng và hiện tại thửa đất số 506 chưa bán được.
Tiếp đó, sau khi Tường trao đổi về thửa đất số 507, Trần Thị Thu Phương đã liên lạc với Trần Thị Thanh Thúy, thoả thuận việc cho người vào để đấu giá. Thúy đã liên hệ với Trương Thị Giang Nam (SN 1980, trú tại tổ 4, phường Hợp Minh). Sau khi thống nhất, Trương Thị Giang Nam thiết lập hồ sơ "quân đỏ" người đứng tên là Trương Thị Đông (SN 1983, em gái Nam), trả giá với số tiền hơn 250 triệu 600 nghìn đồng; hồ sơ "quân xanh" Thúy nhờ người đứng tên là Trần Ngọc Toàn (SN 1997, em trai Thúy), trả giá với số tiền là 250 triệu đồng. Với cách sắp xếp này, tại phiên công bố kết quả đấu giá ngày 16/6, Đông đã trúng thầu thửa đất số 507, với số tiền trên… Đến ngày 21/6, Thúy gọi điện cho Nam nói là đã nhận trả lại tiền đặt cọc (của hồ sơ quân xanh" do không trúng đấu giá). Lúc này, Nam nảy ý định cảm ơn Thúy vì giúp trúng đấu giá thửa đất số 507 và bảo với Thúy cảm ơn 15 triệu đồng…
Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái còn xác định hành vi của một số đối tượng có liên quan. Cụ thể, bị can Trần Thị Thu Phương là đấu giá viên, giữ vị trí là Trưởng chi nhánh Công ty Trường Phát, chi nhánh Yên Bái. Với nhiệm vụ này, Phương nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ bí mật công tác trong cuộc tổ chức đấu giá (danh sách khách hàng, thông tin thửa đất "trống"). Tuy nhiên bị can vẫn thực hiện hành vi vi phạm như trên.
Đối với bị can Trần Thị Thanh Thúy, Đào Thị Linh, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Vũ Vương Anh, đều là nhân viên Công ty Trường Phát chi nhánh Yên Bái, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định: Sau khi được Tường cho tham gia đấu giá nhiều thửa đất tại xã Bạch Hà, các bị can đã cùng nhau thống nhất móc nối với Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Luyến, Bùi Hữu Tú để thông đồng dìm giá, lập hồ sơ giả tham gia đấu giá.
Bị can Đào Thu Hà đã giúp sức tích cực cho Lưu Mạnh Tường trong quá trình Tường thực hiện hành vi thông đồng dìm giá, lập hồ sơ giả để tham gia đấu giá các thửa đất ở quỹ đất xã Bạch Hà, huyện Yên Bình. Bị can Trần Ngọc Toàn đã giúp sức tích cực cho Thúy, Linh, Huyền, Vương Anh trong quá trình Tường thực hiện hành vi thông đồng dìm giá, lập hồ sơ giả để tham gia đấu giá đất ở quỹ đất xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.
Bị can Nguyễn Kim Thao đã nhận lời giúp Tường đứng hộ hồ sơ tham gia đấu giá các thửa đất tại quỹ đất xã Bạch Hà và Thao đến Công ty Trường Phát hoàn thiện hồ sơ (đơn, phiếu trả giá theo hướng dẫn của Tường) của các thửa đất gồm 9 thửa đất ở bản đồ số 28… Đối với Lê Chí Thanh, Đỗ Văn Hùng, Trần Hữu Hưởng, Trương Thị Giang Nam, Lê Thị Minh Huyền, Nguyễn Văn An, Phạm Thị Tuyết Mai, là những khách hàng tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Bạch Hà, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái để ra quyết định xử lý hành chính các đối tượng theo thẩm quyền.
Ngày 5/10, Sở Tư pháp đã ra các Quyết định xử lý hành chính đối với Trần Hữu Hưởng, Trương Thị Giang Nam, Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn An, Phạm Thị Tuyết Mai, Lê Thị Minh Huyền cùng về hành vi thông đồng dìm giá trong hoạt động bổ trợ tư pháp.
Giám đốc công ty lừa đảo bán đất, chiếm đoạt 500 triệu đồng 
