Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20/10/2016 tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh. Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Tam.
Năm 2017, Công ty Asanzo thay đổi giám đốc, đại diện theo pháp luật thành ông Phạm Văn Tình (em trai ông Tam), ông Phạm Văn Tam là Chủ tịch HĐQT, là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.
Từ ngày 13/8/2019 đến ngày 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Chi cục thuế khu vực II) tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Công ty Asanzo. Kết luận thanh tra thuế xác định Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Thoàn) và ký hợp đồng với Công ty VTB (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hoàng) gia công lắp ráp một phần.
Công ty Asanzo lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng), sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", không đúng với thực tế là "linh kiện điều hòa nhiệt độ") để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại. Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.
Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TP.HCM ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định pháp luật.
Kết luận giám định về thuế kết luận, qua niên độ thanh tra thuế từ năm 2017 đến quý 2-2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế đối với 2 sắc thuế với tổng số tiền trốn thuế là hơn 15,7 tỉ đồng (thuế giá trị gia tăng là hơn 4,1 tỉ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là hơn 11,5 tỉ đồng).
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ông Phạm Văn Tam và ông Phạm Xuân Tình thừa nhận hành vi phạm tội xảy ra tại Công ty Asanzo.
Ông Tình khai nhận việc đại diện Công ty Asanzo ký tên trên các chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc điều hành, sản xuất, kinh doanh của công ty là làm theo chỉ đạo của ông Phạm Văn Tam.
Ngày 24/3/2020, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có Thông báo xác nhận Công ty Asanzo đã nộp khắc phục thuế tổng số tiền là 15,8 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định cả 2 bị can Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình đã giao nộp, khắc phục xong số tiền thuế đã trốn.
Công ty Asanzo bị cưỡng chế vì nợ thuế gần 50 tỷ đồng 
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Asanzo bị thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam 
Những dấu hiệu sai phạm của Asanzo 
