Choáng váng với số tiền đánh bạc hơn 640 tỷ

Số tiền được sử dụng trung chuyển hơn 644 tỉ đồng. Các bị can Trần Quốc Khôi chuyển 216 tỉ đồng được hưởng lợi 100 triệu đồng, Dịp Một Sáng chuyển gần 53 tỉ đồng, được hưởng lợi 80 triệu đồng...

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt cáo trạng vụ án “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh, đồng thời truy tố 44 bị can về hai tội danh trên, trong đó có 11 bị can bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, điển hình là Trần Quốc Khôi, (67 tuổi), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh; Trần Bùi Minh Tuấn, (36 tuổi), trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nguyên Chuyên viên Ngân hàng phát triển Mê Kông; Dịp Một Sáng, (53 tuổi), trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Cáo trạng nêu, website M88 là một trang mạng cá độ thể thao thuộc nhà cái M88 có máy chủ đặt ở nước ngoài. Trang web có giao diện tiếng Việt do một số đối tượng nước ngoài câu kết với đối tượng Việt Nam lập các nhóm đánh bạc, thông qua Internet thu hút nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trong phạm vi nhiều tỉnh thành... Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên tại website M88 và phải nộp tiền vào tài khoản bằng một trong các hình thức chuyển thẳng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản M88 qua Internet Banking.

Thông thường người đánh bạc mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch với tài khoản đại diện của M88 để đánh bạc.

Khi có tài khoản, người chơi đăng nhập vào trang web và chọn loại tiền tệ thanh toán là Việt Nam đồng hoặc USD với tỉ giá quy đổi 1 USD = 20.000 VNĐ hoặc 1 triệu VNĐ = 1.000 điểm rồi làm theo hướng dẫn và chuyển tiền vào các tài khoản đại diện của trang web M88.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2014, thông qua Trần Hầu Chí và các đối tượng khác làm đầu mối, các bị can thuộc nhóm “Tổ chức đánh bạc” đã trực tiếp mở hoặc thuê người mở 22 tài khoản tại nhiều ngân hàng làm tài khoản đại diện cho nhà cái M88 để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc và chuyển đến các tài khoản đại diện khác của M88.

Trong đó có 15 tài khoản được sử dụng trung chuyển hơn 644 tỉ đồng. Theo đó, các bị can Trần Quốc Khôi chuyển 216 tỉ đồng được hưởng lợi 100 triệu đồng, Dịp Một Sáng chuyển gần 53 tỉ đồng, được hưởng lợi 80 triệu đồng...

Trong số các đối tượng đánh bạc, cơ quan tố tụng xác định nhiều bị can đã đánh bạc với số lượng tiền lớn.

Đáng chú ý như Nguyễn Minh Chánh, (29 tuổi), trú tại Bến Tre, đã chuyển tiền đánh bạc gần 1,4 tỉ đồng trong thời gian từ tháng 11/2011 đến tháng 7/2014; Nguyễn Thanh Hải, (37 tuổi), trú tại TP Hồ Chí Minh, cũng chuyển gần 1,4 tỉ đồng đến tài khoản do các bị can làm đại diện cho M88 trong thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2014...

Đối với 11 đối tượng tổ chức đánh bạc cho đến khi bị phát hiện, nhiều người hưởng lợi 144 triệu đồng, kẻ ít hưởng 88 triệu đồng.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…