Choáng váng với số tiền đánh bạc hơn 640 tỷ

Số tiền được sử dụng trung chuyển hơn 644 tỉ đồng. Các bị can Trần Quốc Khôi chuyển 216 tỉ đồng được hưởng lợi 100 triệu đồng, Dịp Một Sáng chuyển gần 53 tỉ đồng, được hưởng lợi 80 triệu đồng...

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt cáo trạng vụ án “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh, đồng thời truy tố 44 bị can về hai tội danh trên, trong đó có 11 bị can bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, điển hình là Trần Quốc Khôi, (67 tuổi), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh; Trần Bùi Minh Tuấn, (36 tuổi), trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nguyên Chuyên viên Ngân hàng phát triển Mê Kông; Dịp Một Sáng, (53 tuổi), trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Cáo trạng nêu, website M88 là một trang mạng cá độ thể thao thuộc nhà cái M88 có máy chủ đặt ở nước ngoài. Trang web có giao diện tiếng Việt do một số đối tượng nước ngoài câu kết với đối tượng Việt Nam lập các nhóm đánh bạc, thông qua Internet thu hút nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trong phạm vi nhiều tỉnh thành... Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên tại website M88 và phải nộp tiền vào tài khoản bằng một trong các hình thức chuyển thẳng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản M88 qua Internet Banking.

Thông thường người đánh bạc mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch với tài khoản đại diện của M88 để đánh bạc.

Khi có tài khoản, người chơi đăng nhập vào trang web và chọn loại tiền tệ thanh toán là Việt Nam đồng hoặc USD với tỉ giá quy đổi 1 USD = 20.000 VNĐ hoặc 1 triệu VNĐ = 1.000 điểm rồi làm theo hướng dẫn và chuyển tiền vào các tài khoản đại diện của trang web M88.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2014, thông qua Trần Hầu Chí và các đối tượng khác làm đầu mối, các bị can thuộc nhóm “Tổ chức đánh bạc” đã trực tiếp mở hoặc thuê người mở 22 tài khoản tại nhiều ngân hàng làm tài khoản đại diện cho nhà cái M88 để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc và chuyển đến các tài khoản đại diện khác của M88.

Trong đó có 15 tài khoản được sử dụng trung chuyển hơn 644 tỉ đồng. Theo đó, các bị can Trần Quốc Khôi chuyển 216 tỉ đồng được hưởng lợi 100 triệu đồng, Dịp Một Sáng chuyển gần 53 tỉ đồng, được hưởng lợi 80 triệu đồng...

Trong số các đối tượng đánh bạc, cơ quan tố tụng xác định nhiều bị can đã đánh bạc với số lượng tiền lớn.

Đáng chú ý như Nguyễn Minh Chánh, (29 tuổi), trú tại Bến Tre, đã chuyển tiền đánh bạc gần 1,4 tỉ đồng trong thời gian từ tháng 11/2011 đến tháng 7/2014; Nguyễn Thanh Hải, (37 tuổi), trú tại TP Hồ Chí Minh, cũng chuyển gần 1,4 tỉ đồng đến tài khoản do các bị can làm đại diện cho M88 trong thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2014...

Đối với 11 đối tượng tổ chức đánh bạc cho đến khi bị phát hiện, nhiều người hưởng lợi 144 triệu đồng, kẻ ít hưởng 88 triệu đồng.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.