Cho vay với lãi suất “cắt cổ”, ông trùm người nước ngoài lãnh án

Cho vay với lãi suất lên đến 1.379,7%/năm, thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng, Aigars Plivës và các đồng phạm ra tòa lãnh án.

Chiều tối ngày 16/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với Aigars Plivës (quốc tịch Latvia, SN 1985), Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, Giám đốc Công ty Digital Credit), Trương Tuấn Tài (SN 1991, Giám đốc Công ty Fincap VN) và 10 đồng phạm là nhân viên thuộc cấp của Aigars Plivës. Các bị cáo bị xét xử  về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

HĐXX đã tuyên phạt  Aigars Plivës 2 năm 9 tháng tù, Trương Tuấn Tài 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Tuyết Sương 1 năm 9 táng tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 9 tháng tù đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

HĐXX còn tuyên phạt bổ sung các bị cáo từ 30 triệu đến 80 triệu đồng, buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Cho vay với lãi suất “cắt cổ”, ông trùm người nước ngoài lãnh án -0
Aigars Plivës (đứng trên cùng) và các đồng phạm đang nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, ngày 10/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh nhận được đơn trình báo của ông Lâm Thanh Hùng (bị hại) về việc ngày 10/6/2022, ông Hùng vay 1 triệu đồng của Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit nhưng do hoàn cảnh khó khăn không thanh toán được số tiền nợ. 10 tháng sau, ông Hùng nhận được thông báo số nợ đã lên đến 21 triệu đồng. Do không trả được số tiền trên, ông Hùng bị công ty liên tục gọi điện đòi tiền nên đã trình báo Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đường dây hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động có tổ chức, quy mô lớn thông qua 2 trang web: tamo.vn và findo.vn do Công ty TNHH Sofi Solutions vận hành và Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN thực hiện giải ngân cho vay, “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.
Aigars Plivěs là nhân viên Tập đoàn Sun Finance có trụ sở đặt tại Latvia. Năm 2018, theo sự chỉ đạo của Sun Finance, Aigars Plivěs đến Việt Nam vận hành hoạt động cho vay thông qua 3 công ty TNHH Sofi Solutions, TMDV Digital Credit và Fincap VN. Các công ty này đều được đăng ký 100% vốn góp nước ngoài.

Việc cho vay được hoạt động, điều hành qua hai trang web tamo.vn và findo.vn. Aigars Plivěs là người điều hành trực tiếp và chỉ đạo toàn bộ nhân viên dưới quyền. Các công ty đều có chung bộ phận nhân sự, trong đó bộ phận quảng cáo được giao nhiệm vụ tìm kiếm các đối tác để quảng cáo hai trang web cho vay.

Các nhân viên thuộc bộ phận thẩm định sẽ kiểm tra tính xác thực của thông tin khách hàng cung cấp và duyệt vay. Thời gian đầu sau khi được duyệt, tiền vay sẽ được hệ thống tự động chuyển vào tài khoản của khách. Đến tháng 2019, Công ty Digital Credit không trực tiếp giải ngân mà ký hợp đồng với Công ty Bảo Kim và Công ty CP dịch vụ di động trực tuyến (Momo) để giải ngân chi hộ vào tài khoản hoặc ví Momo của người vay.

Hệ thống cũng tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm: cho vay, cầm cố tài sản và hợp đồng dịch vụ Đến hạn, người vay không thanh toán tiền thì có thể vào web gia hạn nợ nhưng không quá 30 ngày và phải trả phí gia hạn. Các khoản phí cộng thêm được tính lãi tương tự các khoản vay. Toàn bộ dữ liệu về khách hàng, khoản vay... được lưu trữ trên hệ thống của hai trang web này và có phần mềm bảo vệ để ngăn chặn nhân viên tải, sao chép dữ liệu ra khỏi máy tính.

Tại tòa, Aigars Plivěs đã thừa nhận việc làm phi pháp của mình, bị cáo cho rằng mình là người nước ngoài nên không hiểu biết pháp luật Việt Nam. Các đồng phạm giúp sức cho Aigars Plivěs cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu.

Bùi Thanh

Các tin khác

Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Sáng 3/7, Công an xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng cho biết, vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng mạng xã hội, tại thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc.

Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Như Báo CAND đã thông tin, từ một điểm nghi vấn tại khách sạn, Công an TP Hồ Chí Minh đã bóc gỡ đường dây ma túy lớn, bắt và xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy…

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Theo thông tin mà Báo CAND có được, ông Hứa Hồng Hải, người bị bắn 5 phát đạn tử vong vào tối 2/7 từng làm ở Cục thuế tỉnh Đắk Lắk và hiện đang đứng tên một số công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận và giám định, kiểm định dịch vụ xuất khẩu, thu mua trái cây.

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...