Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12/2020, Dũng đứng ra cho vay, cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu sài. Dũng tạo và sử dụng tài khoản tên “0393915608@gmail.com”, đăng nhập trên website https://www.morman.vn để quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ và thu nợ.
Từ tháng 12/2020 đến khi bị phát hiện vào đầu tháng 7/2022, quán cầm đồ do Dũng quản lý đã cho 668 lượt vay, trong đó: 15 hợp đồng vay cầm đồ tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, tiền lãi đã thu gần 20 triệu đồng; 605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, lãi suất 1.5 nghìn đồng đến 7 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, số tiền lãi đã thu là hơn 4 tỷ đồng và 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, số tiền lãi đã thu hơn 600 trệu đồng.
Trong đó có 4 người ở địa bàn huyện Nam Sách vay tiền với số tiền vay hơn 300 triệu đồng, lãi suất trên 100% gồm (Hoàng Thị L, SN 1970, ở Đoàn Kết, Hồng Phong; Đàm Đức D, SN 1995, ở Trực Trì, Quốc Tuấn; Lê Ngọc H, SN 1989, ở Hợp Tiến, và Nguyễn Văn H, SN 1982, ở Nam Tân)
Ngày 5/7, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án.
Phá 7 điểm, xóa đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia 
