Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Quách Đức Anh đã từng có 2 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ra tù, đối tượng này tiếp tục hành nghề cũ và đã liên thủ với Đinh Văn Linh, lập ổ tín dụng “đen” cho vay nặng lãi.
Thủ đoạn của ổ nhóm này là sẽ cho con nợ vay tiền dưới 2 hình thức, nếu là “họ góp” thì phải chịu mức lãi suất từ 156,4% đến 608,3%/năm. Còn nếu là “lãi nằm” thì mức lãi suất sẽ là 365%/năm. Không chỉ đưa ra mức lãi suất “cắt cổ”, các đối tượng này còn nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn quái gở để bóp hầu, bóp cổ con nợ.
Điển hình là trường hợp của chị V.T.D. (SN 1993, ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), do cần tiền gấp đã vay của nhóm Đức Anh một khoản tiền. Lúc đầu chị D. vay số tiền 25 triệu đồng, trả góp trong 28 ngày, mỗi ngày 1 triệu đồng. Theo đó tính cả gốc lẫn lãi thành 28 triệu đồng. Trước khi nhận tiền, chị D. phải viết giấy vay tiền, chụp ảnh CCCD, sổ hộ khẩu và chỉ dẫn nhà đang ở cho các đối tượng được biết.
Sau nhiều lần đảo bát và cho vay "lãi nằm", Đức Anh yêu cầu chị D. hằng ngày phải đóng đủ tiền, nếu chậm trả theo thời gian quy định là 17h thì bị phạt 1/2 số tiền còn thiếu. Đến sau 21h30’ thì bị phạt bằng cả số tiền thiếu. Còn chậm đến hôm sau đóng tiền phạt thì trả gấp đôi tiền thiếu ngày hôm trước. Số tiền phạt và tiền nợ sẽ cộng vào cuối bát họ để đóng tiếp. Nếu chậm 2 ngày trở lên thì bị phạt phải đóng lại từ đầu.
Theo đó, từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, sau một năm rưỡi, với số tiền chị D. vay ban đầu chỉ có 25 triệu đồng, Đức Anh cùng đồng bọn đã tính thành gần 900 triệu đồng, trong đó số tiền phạt là khoảng 600 triệu đồng. Chị D. đã trả được gần 600 triệu đồng, còn nợ lại bọn chúng 320 triệu đồng. Bị dồn vào bước đường cùng, nạn nhân đã làm đơn tố giác Đức Anh và đồng bọn.
Tiến hành điều tra, xác minh, Đội Cảnh sát đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự) tiến hành bắt giữ Đức Anh và Linh, khi hai đối tượng này đang có mặt tại khu đô thị Vinhomes Thượng Lý, quận Hồng Bàng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đã cho D. vay tiền với lãi suất từ 156,4% đến 608,3%/năm. Trong đó, Đức Anh thu lợi bất chính khoảng 780 triệu đồng, con Linh thu lợi bất chính là 68,5 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Đức Anh và Đinh Văn Linh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại Điều 201 Bộ Luật hình sự để tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội và mở rộng vụ án…
Ổ nhóm cá độ bóng đá, tín dụng đen “yểm” súng cùng hàng trăm đạn chì 
Ổ nhóm tín dụng đen “Tâm điên”, “Lữ cá chép” sa lưới 
