Theo cáo trạng, Hoa là đối tượng không nghề nghiệp, thường chơi game bài trên trang mạng “Tip.club- Đại gia game bài.” Do nghiện chơi game bài nhưng lại không có tiền nên Hoa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Nạn nhân của Hoa là bà Nguyễn Thị Hồng T (SN 1961, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bà T được biết đến là người giàu có. Trước đó, vào đầu năm 2017, khi quen bà T, Hoa tự giới thiệu mình là nhân viên đổi tiền ngoại tệ của Công ty TNHH Dũng Thu (viết tắt là Công ty Dũng Thu) có địa chỉ ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Tháng 2/2017, Hoa nhận mua giúp bà T số tiền 5 triệu Yên Nhật (JPY) nên đã tạo được lòng tin của bà T. Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà T, Hoa rủ bà góp tiền vào Công ty Dũng Thu để kinh doanh.
Quá trình tiếp xúc với bà T, Hoa bịa ra chuyện, Công ty Dũng Thu đang huy động vốn để kinh doanh, ưu tiên cho nhân viên công ty. Nếu góp 1 tỷ đồng sẽ được trả lãi 45 triệu đồng một tháng. Công ty Dũng Thu còn có các gói huy động vốn với lãi suất cao, trả lãi theo đợt từ 3 đến 5 ngày. Ngoài ra, người góp vốn còn được công ty cho ưu đãi mua 10 triệu Yên Nhật với tỷ giá thấp.
Tin tưởng điều Hoa nói là thật, bà T đã rủ em gái là Nguyễn Thị Th (SN 1975, trú tại quận Cầu Giấy) cùng tham gia góp vốn, bà T là người trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch với Hoa. Từ tháng 2 đến tháng 8/2017, bà T đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và đưa trực tiếp bằng tiền mặt cho Hoa để góp vốn với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Sau đó, Hoa đã trả bà T số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 13,8 tỷ đồng. Thời gian sau đó, do không có tiền trả lại cho bà T nên Hoa tắt điện thoại và bỏ trốn.
Khi hành vi lừa đảo bị bại lộ, Hoa đã đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, bị can Hoa bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra vụ án, bà T và bà Th yêu cầu bị can Hoa phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, đồng thời đề nghị cơ quan tố tụng xử lý bị can Hoa theo quy định của pháp luật.
