Khoảng tháng 10/2017, trong chuyến du lịch tại Nhật Bản, Hiền quen biết chị Chu Thị Phương Quý (SN 1981, ở Hà Nội). Từ đó, Hiền giữ mối quan hệ với chị Quý.
Quá trình tiếp xúc, Hiền biết chị Quý có điều kiện kinh tế nên nhiều lần chủ động giới thiệu mình đang kinh doanh khoáng sản, có mỏ khai thác tại nhiều tỉnh từ Bắc đến Nam.
 |
| Bị cáo Hiền tại phiên toà. |
Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hiền nói dối chị Quý rằng, gia đình Hiền có người làm chức vụ cao nên quen biết nhiều người có địa vị. Đến tháng 11/2017, Hiền kêu gọi chị Quý góp vốn kinh doanh khoáng sản. Hiền cam kết, chị Quý góp một mã hàng 350 triệu đồng trong thời gian từ 15-20 ngày thì sẽ được hưởng lợi nhuận 25 triệu đồng. Tin tưởng Hiền nên chị Quý đồng ý chuyển tiền góp vốn.
Để tạo niềm tin với chị Quý nên những lần đầu, Hiền đều trả lãi đầy đủ và tiếp tục mời chị Quý góp vốn số tiền lớn hơn. Từ ngày 7/11/2017 đến ngày 13/11/2018, chị Quý đã vay mượn của nhiều người và chuyển cho Hiền tổng số tiền 14,7 tỷ đồng. Ngay khi nhận số tiền trên, Hiền đã trích lại hơn 3 tỷ đồng tiền lãi chuyển lại cho chị Quý để chị bị hại tin tưởng là việc góp vốn có lợi nhuận cao.
Cuối tháng 12/2018, chị Quý nhiều lần đòi lại tiền nhưng Hiền đều đưa ra lý do đã đầu tư mua khoáng sản tại thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Hiền nói, số tiền đã đưa cho anh Trần Văn Hoạt (quê Hà Nam), là công nhân khai thác đá đã bị chết do tai nạn.
Hiền lấy lý do anh Hoạt đã chết nên không đòi lại được tiền. Trước sức ép từ các bị hại, Hiền viết giấy biên nhận có cầm của chị Quý số tiền 11,8 tỷ đồng, sau đó trốn tránh trách nhiệm trả nợ.
Ngày 21/12/2018, chị Qúy trình báo cơ quan Công an về hành vi lừa đảo của Hiền, đồng thời giao nộp giấy biên nhận tiền và 11 file ghi âm nói chuyện của Hiền.
