Trong hai ngày 22 và 23/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, tài chính quốc tế. Giữ vai trò chính trong vụ án này là bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1992, trú tại chung cư New City Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (cũ), TP Hồ Chí Minh) được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ. Cả Nam và Ngọ đang bị Công an Hà Nội điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đức 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 10 năm tù đến 16 năm tù về tội danh trên.
Hội đồng xét xử đánh giá, các bị cáo có sự cấu kết với một số đối tượng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Quá trình thực hiện, những đối tượng cầm đầu đưa ra kịch bản có sẵn, sử dụng thông tin giả, giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng, đưa ra ưu đãi để tạo lòng tin cho bị hại.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2022, Đức cùng nhiều đồng phạm đã tổ chức một đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi và có tổ chức.
Đức và nhóm điều hành lập hàng chục công ty “vỏ bọc”, chia bộ máy hoạt động thành các bộ phận chuyên môn như kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận vận hành độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ nhằm cùng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người.
Dù không có giấy phép trong lĩnh vực tài chính, nhóm này vẫn tổ chức tư vấn đầu tư, mời chào người dân tham gia “sàn chứng khoán quốc tế” thông qua phần mềm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLTrade, DexInvesting… được thiết kế có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với sàn quốc tế. Thực tế, đây chỉ là các website lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính toàn cầu, gắn với hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo kiểm soát.
Nhân viên “sale” tạo tài khoản truy cập cho nhà đầu tư, hướng dẫn nạp tiền ký quỹ và thực hiện lệnh mua bán. Ban đầu, khách hàng được “cho thắng” vài lệnh nhỏ và rút tiền dễ dàng để tạo niềm tin. Sau đó, họ được dụ dỗ nạp thêm tiền với lời hứa lợi nhuận cao. Khi số tiền nạp lớn, tài khoản thường bị thao túng dẫn đến “cháy lệnh”, mất trắng toàn bộ.
Cơ quan tố tụng xác định, đội ngũ “sale” không có bằng cấp chuyên môn, không được đào tạo tài chính. Họ chỉ cần học thuộc kịch bản soạn sẵn, biết đánh vào tâm lý “lãi nhanh, rút được tiền” để dẫn dụ khách hàng liên tục nạp tiền. Lương cơ bản mỗi người khoảng 7 triệu đồng một tháng, kèm hoa hồng 4 - 5% trên doanh thu. Những nhân viên có thành tích cao còn được nêu gương, thưởng nóng để khuyến khích lôi kéo thêm nạn nhân.
Để che giấu hoạt động, nhóm này thành lập ít nhất 27 công ty. Một số công ty dùng để tuyển dụng nhân sự như: Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH Tanhi. Các pháp nhân khác như Eros Việt Nam, Sunrise Media được dùng ký hợp đồng thuê máy chủ, lưu trữ dữ liệu cuộc gọi và thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng liên lạc Zoiper.
Ngoài ra, Đức và đồng phạm còn lập nhiều công ty khác như Rowna, Audrey, Ambrose, DVA, Uni VN, Sysnet VN, Sodial VN… để đăng ký mở hàng loạt tài khoản ngân hàng. Tất cả đều đứng tên pháp nhân các công ty, phục vụ việc luân chuyển dòng tiền.
Để vận hành đường dây, nhóm của Đức thuê 15 văn phòng tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương (cũ), chủ yếu trong các tòa nhà lớn như Metro Tower (quận Bình Thạnh cũ), M Building (quận 7 cũ), Rubicon (TP Thủ Đức cũ) và một số căn hộ tại Thảo Điền, Mai Chí Thọ. Các văn phòng này không treo biển hiệu, nhân viên được cấp tài khoản ẩn danh, chỉ di chuyển nội bộ nhằm tránh bị theo dõi.
Các thủ tục thành lập, thay đổi chủ sở hữu công ty và mở tài khoản ngân hàng đều được nhóm này thuê ngoài qua nhiều trung gian. Công ty TNHH Vi Vi Nguyễn VNC đã thực hiện thay đổi chủ sở hữu cho ít nhất 65 công ty trong đường dây, với giá 1.000 USD một hồ sơ, hoàn toàn dựa trên “thỏa thuận miệng”, không có hợp đồng dịch vụ để tránh để lại dấu vết pháp lý.
Khi khách chuyển tiền, bộ phận sale gửi ảnh hóa đơn, bộ phận support xác minh rồi báo nhóm checkbill truy cập đường link xác nhận. Sau đó, tiền được điều phối theo lệnh của Phó Đức Nam - người quản lý vận hành tại Việt Nam. Nhóm này thường hoàn trả khoản nhỏ cho khách để tạo niềm tin, sau đó chuyển phần lớn tiền sang tài khoản khác.
Số tiền chiếm đoạt được các bị cáo “rửa” bằng nhiều cách như: Đổi sang tiền mặt, mua vàng tại các cửa hàng, hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT để tránh truy vết. Một phần tiền dùng chi trả lương, thưởng cho nhân viên và thuê văn phòng.
Trong thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2023, nhiều người dân tại Hà Nội và các tỉnh, thành khác đã sập bẫy dưới vỏ bọc các sàn Londonex, CHMarkets, ZenoMarket, LPLTrade, TradeTime. Tổng cộng, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng từ 12 nạn nhân, thông qua thủ đoạn mời chào đầu tư tài chính, dụ khách chuyển tiền qua công ty “vỏ bọc”, rồi thao túng tài khoản để chiếm đoạt.
Trước khi phiên tòa diễn ra, của bị cáo Đức và đồng phạm số tiền 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình các bị cáo đã tự nguyện khắc phục hơn 2 tỷ đồng. Số tiền hơn 5 tỷ đồng các bị cáo còn chiếm đoạt của bị hại, Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho các bị hại. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng yêu cầu các bị cáo truy nộp lại số tiền lương và thưởng đã hưởng lợi bất hợp pháp.
Trong vụ án này, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng nhiều đối tượng khác có liên quan, nhưng chưa đủ căn cứ xử lý nên Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau.
Liên quan đến vụ Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định, có 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng.
Thu giữ thêm hàng trăm tỷ đồng từ vụ án Mr Pips Phó Đức Nam 
Vạch trần mánh khoé “quây” nhà đầu tư, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của Mr Pips Phó Đức Nam 
