Bị cáo Trương Mỹ Lan xin gỡ kê biên nhiều tài sản để bán lấy tiền khắc phục hậu quả cho trái chủ

Ngày 30/9, phiên tòa xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, tiếp tục phần xét hỏi. HĐXX tập trung làm rõ và cách xử lý nhiều tải sản, cổ phần của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đại diện các đơn vị liên quan như Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Liên Doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; Công ty Setra; Công ty Cổ phần Đầu Tư Hợp Thành 1; Công ty Cổ Phần Bông Sen; Công ty TNHH Bảo Hiểm FWD Việt Nam; Công ty Chứng Khoán Tân Việt (TVSI)...

Theo hồ sơ, CQĐT đã kê biên 18% cổ phần tại Vietcombank Bonday Bến Thành. Số cổ phần này do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty cổ phần dịch vụ thương mại TP Hồ Chí Minh (Setra) nắm giữ.

Tại tòa, đại diện Vietcombank Bonday Bến Thành đã xác nhận thông tin trên. Vị đại diện này đã đề nghị HĐXX xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin gỡ kê biên nhiều tài sản đển bán lấy tiền khắc phục hậu quả cho trái chủ -0
Bị cáo Trương Mỹ Lan xin gỡ kê biên nhiều tài sản để bán lấy tiề khắc phục hậu quả cho bị hại.

Đối với 18% vốn góp của Công ty Setra tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành, đang bị kê biên, đại diện của Ngân hàng Vietcombank đề nghị HĐXX hủy bỏ lệnh kê biên để Vietcombank và Công ty Setra tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng. Ngân hàng này đã thuê đơn vị thẩm định, 18% cổ phần trên có giá hơn 920 tỷ đồng, chứng thư thẩm định giá đã được gửi tới tòa.

Đại diện Vietcombank cho biết, Vietcombank và Vạn Thịnh Phát có ký kết thỏa thuận chuyển nhượng phần vốn góp trên, trình tự, thủ tục đang chờ hướng dẫn từ các cơ quan tiến hành tố tụng.

Về số cổ phần này, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên, đem ra bán đấu giá để khắc phục hậu quả của vụ án.

Phía đại diện Công ty Setra cũng đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên để bán cổ phần. Số tiền bán được xin giữ lại 20% để đóng thuế, phí, số còn lại sẽ dùng để khắc phục hậu quả của việc phát hành trái phiếu.

Đối với 82% cổ phần tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam, bị cáo Lan khẳng định không thuộc sở hữu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cũng không liên quan tới Ngân hàng SCB. Dù vậy, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề HĐXX giải tỏa kê biên, số tiền bán được để khắc phục hậu quả của vụ án.

Tương tự 73,4% cổ phần tại Công ty CP đầu tư Hợp Thành 1, bị cáo Lan cũng đề nghị gỡ kê biên để dễ mua bán, lấy tiền khắc phục hậu quả.

Đối với 1,4 triệu cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đang bị kê biên, bà Lan cho biết không nhớ chiếm bao nhiêu phần trăm tại TVSI. Song bị cáo Lan xin HĐXX xem xét, phần nào của mình thì giữ lại để khắc phục hậu quả, còn phần nào không phải của bị cáo thì trả lại.

Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX giải tỏa nhiều tài sản của mình để khắc phục hậu quả, bồi thường cho các trái chủ. Trong đó có 84,82% vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông (hơn 4.580 tỷ đồng) do bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Bến Nghé đứng tên đang bị kê biên. Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa kê biên khối tài sản trên. Bà chủ Vạn Thịnh Phát nói công ty của mình đã bồi thường xong hơn 30ha và là tài sản riêng của mình không có liên quan tới SCB.

Được tòa hỏi về nguồn gốc hình thành dự án trên, bị cáo Trương Mỹ Lan nói mình có góp vốn 50% tầm 2.000 tỷ đồng và phần còn lại do một người bạn của người này ở nước ngoài gốn, không liên quan Vạn Thịnh Phát.

“Nếu dự án thành công sẽ mang lại nguồn lợi lớn, không dưới 50.000 tỷ đồng. Bị cáo sẵn sàng mang vào khắc phục hậu quả còn không khắc phục thì sẽ mang đi làm từ thiện chứ bị cáo không có nhu cầu tiêu xài cá nhân”, bị cáo Lan trình bày.

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin gỡ kê biên nhiều tài sản đển bán lấy tiền khắc phục hậu quả cho trái chủ -0
Các bị cáo tại tòa ngày 30/9.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã triệu tập đại diện Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) thuộc Thanh tra, giám sát NHNN và đại diện Cục Quản lý ngoại hối (QLNH) của NHNN tham gia trả lời các câu hỏi của các luật sư để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức này đối với hành vi phạm tội của các bị cáo

Trả lời câu hỏi của luật sư Phan Trung Hoài (một trong 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về chức năng, nhiệm vụ của Cục PCRT, đại diện Cục PCRT, bà Nguyễn Thị Minh Thơ cho biết, đơn vị này có chức năng xử lý thông tin. Về quản lý, đại diện Cục PCRT nói đơn vị này không có chức năng quản lý tổ chức tín dụng, ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về.

Về câu hỏi Ngân hàng SCB có phải là đối tượng báo cáo của Cục PCRT hay không. Đại diện Cục PCRT nói Ngân hàng SCB là đối tượng báo cáo vì đây là đơn vị có số tiền giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ và giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và nhận về.

“Vậy trước khi khởi tố vụ án, Cục PCRT có thông tin gì về các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về không?”, luật sư hỏi. Đại diện Cục PCRT tiền nói thông tin này có trong hồ sơ vụ án. Đồng thời đại diện Cục PCRT từ chối trả lời một số câu hỏi khác của luật sư.

Tiếp đó, HĐXX một số bị cáo khác trong đó có Trưng Huệ Vân. Những bị cáo này cũng xin tòa xem xét giải tỏa hàng loạt tài sản đang bị kê biên trong vụ án.

Van Hào - Ngọc Thiện

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.