Bắt tạm giam “cánh tay phải đắc lực” của TGĐ Cty CP thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868

Ngày 2-8-2016, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thông, Phó TGĐ Cty CP thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868  về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông là "cánh tay phải đắc lực" giúp sức cho Nguyễn Thế Anh, TGĐ thực hiện các hành vi lừa đảo. 

Như báo CAND online đã đưa tin, ngày 16-4-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (P13-C46) đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đồng loạt thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty tại nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc.

Với chiêu bài huy động vốn được hưởng lãi suất cao, Nguyễn Thế Anh đã huy động gần ba trăm tỉ đồng với hàng nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh núp bóng đa cấp. Hắn tự giới thiệu công ty của hắn là đối tác chính thức của tập đoàn Organo-Gold của Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tua du lịch. 

Nguyễn Văn Thông (áo trắng) vừa bị bắt.
Nguyễn Văn Thông (áo trắng) vừa bị bắt.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Thông - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty 868) có vai trò giúp sức đắc lực cho Nguyễn Thế Anh – Tổng giám đốc Công ty 868 trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính Nguyễn Văn Thông đã bàn bạc thống nhất với Nguyễn Thế Anh thành lập Công ty 868 để huy động vốn trái phép.

Nguyễn Văn Thông (áo trắng) trong một lần dự sự kiện của công ty.
Nguyễn Văn Thông (áo trắng) trong một lần dự sự kiện của công ty.

Thông là Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Chi nhánh số 82 Thăng Long, phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. Quá trình làm việc, Thông là người trực tiếp tham gia các cuộc học bàn và đưa ra ý kiến thống nhất trong việc triển khai các gói huy động vốn.

Qua hệ thống sổ sách thu giữ từ Chi nhánh 82 Thăng Long, Thông là người trực tiếp ký thông báo chỉ tiêu phân bổ gói huy động vốn 72.000.000 đồng đến các chi nhánh khác, đồng thời trực tiếp ký 168 Hợp đồng gói 72.000.000 đồng với tổng số tiền huy động 12.196.800.000 tỷ đồng.

Trước đó, Nguyễn Thế Anh, TGĐ Phúc Gia Bảo đã bị bắt về hành vi lừa đảo.
Trước đó, Nguyễn Thế Anh, TGĐ Phúc Gia Bảo đã bị bắt về hành vi lừa đảo.

Ngoài ra với vai trò là giám đốc chi nhánh, Nguyễn Văn Thông đã tự huy động 50 tỷ đồng không tính tái đầu tư, hiện nay còn nợ khách hàng hơn 30 tỷ nhưng đến nay mất khả năng chi trả.

Ngày 2-8-2016, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thông về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 139 - Bộ Luật hình sự.

Ngọc Trâm

Các tin khác

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh và cấp dưới

Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh và cấp dưới

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh bị cáo buộc buông lỏng quản lý, để cấp dưới nhận sai hơn 2,8 tỷ đồng của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện 95 chứng nhận thực tập Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cho Trường Đại học Thành Đông là giả.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Giải cứu cháu gái 14 tuổi bị “mua đi bán lại”

Giải cứu cháu gái 14 tuổi bị “mua đi bán lại”

Qua mạng xã hội, cháu H.N bị lừa tìm việc, sau đó cháu bị nhiều đối tượng tại Hà Nội và Tuyên Quang lần lượt “chuyển nhượng” giữa các nhóm quản lý nhân viên quán karaoke với tổng số tiền 62 triệu đồng...

Những ai liên quan đến dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu chiếm đoạt hơn 1.726 tỷ đồng?

Những ai liên quan đến dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu chiếm đoạt hơn 1.726 tỷ đồng?

Nhiều cá nhân là Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Phòng đối ngoại (huy động vốn), các nhân viên, cộng tác viên, bán hàng, tư vấn cho các nhà đầu tư ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Tập đoàn Sen Tài Thu đã được hưởng lợi nhuận hoa hồng chiết khấu với số tiền lớn.